公司代码：600981 公司简称：汇鸿集团 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏汇鸿国际集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 肉部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 - 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、内部控制审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China ( t e 1 ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真 (fax): 010-51423816 内部控制审计报告 中 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 考项审核意见 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 | 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 三、审核意见附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PROChina 电 话 （ t e 1 ）: 0 1 0 − 5 1 4 2 3 8 1 ...

2024 年度，作为江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律法 规以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议提交股东大会、董事会的各项议案，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人巫强，现任南京大学经济学院教授、博士生导师，南京大学中国社会 科学研究评价中心主任。曾任南京大学经济学院产业经济学系副主任，曾主持 国家自然科学基金、教育部人文社会科学研究青年基金、全国优秀博士论文获 得者专项资助等多项国家级或省部级科研项目，兼任江苏省新能源开发股份有 限公司和本公司独立董事。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（巫强） （二）独立性情况说 ...

独立董事情况 - 公司在任独立董事为王延龙、丁宏、巫强先生[1] - 独立董事及其相关人员无不符合独立性的情况[1] - 董事会认为在任独立董事符合独立性要求[2]

会议情况 - 2024年召开13次董事会会议、6次股东大会[3] - 报告期内召开董事会提名委员会3次、战略与ESG委员会3次[6] - 报告期内召开独立董事专门会议1次[7] 人员履职 - 独立董事丁宏应参加董事会13次，亲自出席13次，通讯参加7次，出席股东大会5次[5] - 丁宏累计现场工作时间达15个工作日[11] 公司治理 - 董事会下设多委员会，除战略与ESG委员会外，独立董事占多数且担任召集人[6] - 关联交易和审议程序符合规定，交易价格合理公允[14] - 公司及相关方无变更或豁免承诺方案情形[15] - 公司不存在被收购情形[15] - 财务信息真实准确完整[16] 人事变动 - 聘任盛向伟先生担任财务负责人[18] - 增补巫强先生为独立董事，提名选举多名董事及高管[20] 其他事项 - 续聘中兴华为公司2024年度审计机构，聘期一年[17] - 公司未有因会计准则变更以外的原因进行会计政策等变更[19] - 审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬议案[21] - 公司未制定股权激励计划或员工持股计划[21]

2024 年度，作为江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律法 规以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议提交股东大会、董事会的各项议案，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王延龙） 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人王延龙，现任南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司董事长。 曾任南京五星资产评估有限公司副总经理，江苏长城工程顾问有限公司法定代 表人。兼任江苏省房地产与经纪协会副会长，江苏省土地估价与不动产登记代 理协会副会长、教育学术委员会主任，江苏省资产评估协会副会长、惩戒委员 会主任，江苏省价格认证协会副会长，江苏高 ...

会议相关 - 公司于2025年4月25日召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[1] 议案审议 - 独立董事对2025年度日常关联交易预计议案发表审核意见[1] - 同意将议案提交董事会审议，关联董事表决回避[1] 议案评估 - 2025年日常关联交易预计合理必要，遵循原则不损利益[1]

会议时间 - 2025年5月20日14点召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[5] - 股权登记日为2025年5月13日[14] - 登记时间为2025年5月19日[18] 会议地点 - 现场会议地点为南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室[3] - 登记地点为汇鸿集团董事会办公室[18] 会议内容 - 审议12项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[8] - 涉及13项非累积投票议案[24] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的议案有6项[11] - 委托人需在委托书中选“同意”等打“√”[25] 其他 - 会期预计半天，股东交通费和住宿费自理[19] - 会议联系电话025 - 84691002等[20]

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-011 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届监事会第十五次会议。会议于 2025 年 4 月 25 日下午在汇鸿大厦 26 楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议由监事会主席顾新先生主持。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的相关规定。会议审议并 通过以下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用减值损失和资 产减值损失，符合谨慎性原则，能够客观、真实、公允地反映公司 ...