会议召开情况 - 2024年召开股东大会4次，独立董事实际出席2次[4] - 2024年召开董事会12次，独立董事通讯参加11次，委托出席1次[4] 专门会议审议情况 - 2024年审计委员会审议21项议案[6] - 2024年提名与薪酬委员会审议9项议案[7] - 2024年独立董事专门会议审计7项议案[6][7] 重要议案审议 - 2024年4月26日审议通过关联交易相关报告和预案[14] - 2024年9月14日审议通过支付农网改造升级工程资金利息议案[14] - 2024年4月26日审议通过2023年年度报告及摘要、2024年第一季度报告[16] - 2024年8月23日审议通过2024年半年度报告及其摘要[16] - 2024年10月30日审议通过2024年第三季度报告[16] - 2024年4月26日审议通过续聘2024年度财务审计和内控审计机构议案[17] - 2024年9月13日审议通过独立董事候选人相关议案[18] - 2024年4月25日审议通过管理层考核及净利润考核目标等议案[20] - 2024年7月18日审议通过管理层人员绩效考核指标议案[20] - 2024年1月25日审议通过向激励对象授予限制性股票的议案[21] 培训与履职 - 2024年独立董事线上参加5次培训[13] - 2024年独立董事按规定履职维护股东权益[23] - 2025年独立董事将继续按规定履职维护公司和股东权益[23]

股东大会信息 - 2025年5月20日14点在广安爱众运营中心5楼9号会议室召开2024年年度股东大会[5] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 审议9项议案，含2024年度董事会等报告[9] 议案相关 - 议案1、3 - 9经董事会审议通过，议案2 - 9经监事会审议通过[11] - 对中小投资者单独计票的议案为4、6[11] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月13日，A股代码600979[14] - 会议登记2025年5月20日8:30 - 11:30，地点在证券投资部[16] - 联系电话0826 - 2983188等，联系人有苏银川等[18]

会议信息 - 公司第七届监事会第二十六次会议于2025年4月28日召开，5名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案表决全票通过，部分需提交股东大会审批[3][4][8][9][11][12] - 《2024年度计提资产减值准备的议案》等两项议案表决全票通过[7][10] - 《2025年第一季度报告》表决全票通过[16]

业绩数据 - 2024年营业收入32.15亿元，净利润2.36亿元[5] - 2024年计提坏账准备4122.77万元，资产减值准备11760.46万元[9] 分红与费用 - 拟每10股派现0.57元，合计派现71914448.66元，占净利润30.51%[11] - 2025年度审计费用136万元，含财务103万元、内控33万元[21] 资金运用 - 用不超3亿元自有闲置资金买国债逆回购[23] - 2025年向金融机构申请融资额度不超45亿元或等值外币[25] - 2025年度预计新增担保额度不超5.76亿元[28] 会议与议案 - 第七届董事会二十九次会议应到11人实到10人[3] - 《2024年度董事会工作报告》等议案同意11票待股东大会审批[4] - 部分议案关联或部分董事回避表决，同意7票[9][13] 其他安排 - 定于2025年5月20日14点召开2024年年度股东大会[33]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润235,731,377.54元，2023年为226,691,675.96元，2022年为168,937,970.22元[6] - 最近三个会计年度平均净利润210,453,674.57元[6] 分红情况 - 每股派发现金红利0.057元（含税）[3] - 拟派发现金红利71,914,448.66元（含税），占2024年净利润30.51%[4] - 2024年现金分红71,914,448.66元，2023年为68,129,477.68元，2022年为61,612,989.50元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红201,656,915.84元[6] 其他 - 2024年度不进行资本公积金转增[4] - 2025年4月28日董事会和监事会审议通过预案[7] - 预案尚需股东大会批准[9]

内部控制审计 - 审计公司对广安爱众2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[3] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 审计公司信息 - 信永中和会计师事务所注册资本6000万元[10] - 批准执业日期为2011年07月07日[11]

业绩总结 - 2024年公司主营业务收入为3,184,106,128.97元，业务包括自来水、电力、燃气销售及安装业务[6] - 2024年末资产总计113.83亿元，较2023年末的108.31亿元增长5.10%[22] - 2024年末负债合计66.06亿元，较2023年末的62.25亿元增长6.12%[23] - 2024年末股东权益合计47.77亿元，较2023年末的46.06亿元增长3.70%[23] - 2024年度公司营业总收入32.1464114479亿元，同比增长13.7%[27] - 2024年度公司营业总成本28.0788765418亿元，同比增长9.6%[27] - 2024年度公司净利润2.3580622509亿元，同比增长6.1%[27] - 2024年度公司基本每股收益0.1913元/股，同比增长4%[27] - 2024年度公司稀释每股收益0.1894元/股，同比增长2.9%[27] - 2024年度公司投资收益1697.767217万元，同比下降20.6%[27] - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额46.86亿元，较2023年度下降31.20%[32] - 2024年度公司投资活动产生的现金流量净额 -49.90亿元，较2023年度增长31.40%[32] - 2024年度公司筹资活动产生的现金流量净额 -3.69亿元，较2023年度增长86.13%[32] 资产负债情况 - 2024年末流动资产合计21.26亿元，较2023年末增长39.37%[22] - 2024年末非流动资产合计92.57亿元，较2023年末下降0.52%[22] - 2024年末流动负债合计25.53亿元，较2023年末增长22.27%[23] - 2024年末非流动负债合计40.53亿元，较2023年末下降2.01%[23] 其他财务数据 - 2024年末货币资金为3.08亿元，较2023年末有所下降[1] - 2024年末应收账款为5.90万元，2023年末无此项数据[1] - 2024年末长期股权投资为39.84亿元，较2023年末有所下降[1] - 2024年末交易性金融资产余额为26,544,530.71元，年初余额为6,374,227.25元[140] - 2024年末应收票据余额为8,912,958.44元，年初余额为14,918,025.18元[141] - 2024年末应收账款账面余额为761,995,521.09元，年初账面余额为559,374,947.31元[144] - 2024年末合同资产账面余额222220485.62元，年初账面余额88587356.22元[153] - 2024年末应收款项融资余额6305950.73元，年初余额4353092.86元[158] - 2024年末其他应收款余额78160017.64元，年初余额88493778.56元[160] - 2024年末预付款项余额102,226,385.90元，年初余额119,622,291.14元[170] - 2024年末存货账面余额115,309,130.83元，年初账面余额89,031,398.09元[172] - 2024年末持有待售资产中，长期股权投资账面余额349,174,348.69元，预计2025年处置[173] - 2024年末一年内到期的长期应收款余额2,357,942.46元，年初余额2,233,916.00元[174] - 2024年末其他流动资产余额144,268,918.79元，年初余额88,843,298.96元[176] - 2024年末债权投资余额73,050,169.00元，年初余额56,350,492.42元[177] - 2024年末其他权益工具投资余额240,000,000.20元，年初余额210,000,000.20元[178] - 2024年末长期应收款账面余额25,514,097.03元，年初账面余额29,455,815.47元[180] - 2024年末合营企业账面余额为2,534,171.45元，年初账面余额小计为3,497,191.14元[185] - 2024年末联营企业武胜县创新压线天然气有限公司账面余额为3,476,821元，年初账面余额为3,430,041.62元[185] - 2024年末长期股权投资账面余额为812,652,915.21元，年初账面余额合计为143,867,573.91元[189] - 2024年末投资性房地产账面价值为16,046,094.16元，年初账面价值为9,831,297.76元[191] - 2024年末固定资产账面价值为6,714,139,371.46元，年初账面价值为6,419,912,455.90元[192] - 2024年末在建工程余额为4.93亿元，年初余额为4.82亿元[198] - 2024年末工程物资余额为2733.81万元，年初余额为8324.90万元[198] 会计政策与税务 - 公司报告期内无重要会计政策和会计估计变更事项[132] - 公司主要税种及税率：增值税1%、3%、5%、6%、9%、13%；城市维护建设税5%、7%；教育费附加3%；地方教育费附加2%；企业所得税25%、20%、15%[133]

四川广安爱众股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘俊勇） 本人作为四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等相关要求，持续保持独立性，忠实 履行独立董事的职责，主动了解公司生产经营和运行情况，积 极出席股东大会和董事会参与公司重大事项决策，客观、公正、 审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益 和全体股东特别是中小股东利益。现将本人 2024 年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 刘俊勇，男，61 岁，中共党员，博士研究生，2013 年至 今任四川大学电气工程专业教授，2023 年至今兼任国网英大股 份有限公司独立董事，并于 2024 年 8 月参加了上海证券交易 所举办的独立董事后续培训。2024 年 10 月 8 日至今任公司独 立董事，截至报告期末，亦担任公司董事会提名与薪酬委员会 主任委员、审计委员会委员、战略与投资委员会委员。 — 1 — 二、2024 年度履职情况 （一）股东大会和董 ...

本人作为四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等相关要求，持续保持独立性，忠实履行 独立董事的职责，主动了解公司生产经营和运行情况，积极出 席股东大会和董事会参与公司重大事项决策，客观、公正、审 慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东利益。现将本人 2024 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 四川广安爱众股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李光金） 本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，能够独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，在履职过程中能 保持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）股东大会和董事会出席会议情况 2024 年度（截至 2024 年 10 月 8 日），公司召开股东大会 4 次，本人实际出席 1 次；召开董事会 9 次，本人以通讯方式 参加 ...

四川广安爱众股份有限公司 战略管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 目的 为促进四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）可持续 发展，规范公司战略管理体系建设，提高战略规划的前瞻性、科学性， 增强战略执行的协同性和可行性，发挥战略规划的核心引领作用，推 动战略业务做强做大、做活做优，有效防范战略管理中的风险，制定 本办法。 第二条 术语解释 本办法所称战略规划是指公司根据国家行业发展规划和产业政 策，在对外部环境和内部条件现状及其变化趋势进行综合分析和科学 研判的基础上，为公司的长期生存与发展所作出的未来一定时期内的 整体性、全局性、方向性的定位、发展目标和相应实施方案。战略管 理是指对公司发展战略规划进行研究、制定、实施、评估和调整，直 到实现战略目标的整个动态管理过程。 (一) 公司董事会 公司董事会是公司战略管理的最高决策机构，在股东大会授权范 围内履行以下职责： 1. 审定公司战略管理制度； 第三条 适用范围 本办法是公司开展战略管理工作的依据，适用于公司及下属子公 司。 第四条 战略管理的原则包括： (一) 全过程管理和闭环管理原则； (二) 持续优化迭代和长期发展原则； (三) 目标导向、 ...