公司融资计划 - 广安爱众拟面向专业投资者公开发行不超过10亿元人民币的公司债券 [1] - 募集资金计划用于偿还有息债务 [1] - 募集资金计划用于补充流动资金等符合法规及政策要求的企业经营活动 [1]

股东会召开规则 - 议事规则修订稿待2025年第三次临时股东大会审议通过[1] - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求、提议召开临时股东会，董事会、审计委员会需在收到请求或提案后10日内反馈，同意后5日内发通知[5][6][7] 提案相关规则 - 董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[9] 通知与登记规则 - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东，计算通知期限不包括会议召开当日[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，登记日确认后不得变更[12] 投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[12] 会议变更规则 - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，出现该情形召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[13] 参会与决议规则 - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东会，公司不得拒绝[15] - 股东会以现场会议形式召开，公司需以网络投票等方式为股东参会提供便利[17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[21] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[21] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[23] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%，或选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[23] 表决与结果规则 - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，由律师、股东代表共同负责并当场公布结果[24] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人宣布表决情况和结果[25] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、持股总数及占比等[25] - 提案未获通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[26] 实施与撤销规则 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施具体方案[26] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的决议[27] 会议记录规则 - 股东会会议记录由董事会秘书负责[29] - 会议记录需记载会议时间、地点等多项内容[29] - 召集人应保证会议记录内容真实、准确和完整[29] - 相关人员需在会议记录上签名[29] - 会议记录等资料保存期限不少于十年[29] 信息公布规则 - 公告等信息在符合条件媒体和上交所网站公布[31] - 股东会补充通知在刊登会议通知的指定报刊公告[31] 规则说明 - “以上”“内”含本数，“过”等不含本数[31] - 本规则由董事会制订报股东会批准后发布和修改[31] - 本规则由董事会负责解释，自发布之日起实施[31]

公司基本信息 - 公司于2004年9月6日在上交所上市，首次发行人民币普通股6500万股[2] - 公司注册资本和实收资本均为126165.6994万元[3] - 公司设立时发行股份总数为165170884股，已发行股份数为1261656994股，均为人民币普通股[10] - 公司股票每股面值1元，在中国证券登记结算公司上海分公司集中存管[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市一年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[15] 股东权益与规则 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可依法维权[24] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[26] - 股权登记日收市后登记在册股东享有相关权益[22] 重大交易审议 - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[32] - 重大交易资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[32] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[34] 股东会相关规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[36] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[55] 董事会相关规则 - 董事会应在年度股东会上就过去一年工作向股东会报告，独立董事也应述职[51] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[84] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过，审议担保等事项另有规定[85] 独立董事规定 - 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[89] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[92] - 部分事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[92] 委员会相关 - 审计委员会成员为3至5名，独立董事占多数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[96] - 战略与投资委员会成员由3至5名董事组成，至少包括1名独立董事，由董事长担任召集人[98] - 提名与薪酬委员会成员为3名，其中独立董事2名，由1名独立董事担任召集人[98] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[108] - 最近三个连续年度内以现金方式累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%，且现金分配不少于当年可分配利润的10%[110] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达80%[111] 其他规定 - 党组织工作经费按照不低于公司上年度职工工资总额的1%纳入公司预算[67] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[70] - 公司设总经理1名、副总经理若干，总经理每届任期3年，连聘可以连任[102]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于12月19日14点30分在广安公司5楼9号会议室召开[5] - 网络投票时间为12月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7][8] - 审议议案含公司债券发行、授权办债券、修订章程、取消监事会等[10][11] 股权与登记 - 股权登记日为2025年12月12日，在册A股股东有权出席[17] - 会议登记时间为12月19日8点30分至11点30分，地点在证券投资部[19] 其他 - 联系电话0826 - 2983188、2983049，传真0826 - 2983117[19] - 现场会议会期半天，出席者费用自理[20]

公司治理结构调整 - 公司拟不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 公司拟对《公司章程》部分条款修订，增设一名职工董事及一名独立董事[4] 股份相关数据 - 公司设立时发行股份总数为165,170,884股，均为人民币普通股[6] - 公司已发行股份数为1,261,656,994股，均为人民币普通股[6] 股份转让与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有公司股份总数的25%[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，证券公司等特定情形除外[7] 股东大会相关 - 当公司预算执行额度超过经批准预算方案20%，且预算变化绝对值超过2000万元时，应重新报股东大会批准[10] - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需经股东大会审议批准[10][11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可向监事会或审计委员会提议召开临时股东大会[12] 董事会相关 - 董事会由13名董事组成，包括董事长1名、独立董事5名、职工董事1名[19] - 董事会设战略与投资、提名与薪酬、审计等专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成[19] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[20] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3 - 5名，独立董事占多数[22] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[22] 利润分配相关 - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配，章程规定除外[24] - 调整利润分配政策议案需出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[25] 信息披露与其他 - 公司指定证券日报等报刊及上交所网站披露信息[26] - 修改公司章程或股东会作出决议须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[27]

债券发行 - 审议通过面向专业投资者公开发行不超10亿元公司债券[4][6] - 债券面值100元平价发行，期限不超5年，利率按市场定[6] - 债券单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本[6] - 发行债券拟用于偿还有息债务、补充流动资金等[7] - 债券决议有效期至证监会注册文件到期之日止[8] 规则修订 - 审议通过修订《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》[9] 组织架构调整 - 审议通过取消公司监事会，废止《公司监事会议事规则》[10] 审批情况 - 上述议案均需提交股东大会审批，表决全票通过[4][8][9][10]

债券发行 - 审议通过发行不超10亿元公司债券议案，平价发行，期限不超5年[7] - 无担保，余额包销，资金用于企业经营活动[8][9] - 发行后申请在上海证券交易所等上市[9] 其他事项 - 审议通过修订多项规则议案[11] - 提议2025年12月19日召开第三次临时股东大会[12] - 相关议案需提交股东大会审批[4][10][11]

公司融资计划 - 公司于2025年12月2日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了关于面向专业投资者公开发行公司债券的相关议案 [1] - 本次公司债券的发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元） [1] - 具体发行规模将提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定 [1]

公司公告 - 广安爱众于2025年12月2日召开了第七届第三十六次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》等文件 [1]

债券发行 - 拟公开发行不超过10亿元公司债券[2] - 债券面值100元，按面值平价发行[3] - 发行期限不超过5年，利率按市场情况确定[6] - 单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本[7] - 无担保发行，承销商余额包销[8][9] 资金用途 - 募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金等[16] 担保情况 - 公司及控股子公司实际对外担保总额98,825.33万元，占净资产21.64%[17] - 对控股子公司担保总额96,634.77万元，占净资产21.16%[17] - 控股子公司对外担保总额2,190.56万元，占净资产0.48%[17] - 向控股股东等关联人担保总额为0万元[17]