会议审议 - 董事会议事规则修订稿需提交2025年第三次临时股东大会审议通过[1] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[7] - 八种情形下应召开临时董事会会议，董事长十日内召集并主持[9][11] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[14] 会议变更 - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日发书面通知[16] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议股东会撤换[19] - 一名董事不得接受超两名董事委托[22] 会议表决 - 表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[27] - 决议须经全体董事过半数通过，特殊情况从规定[29] - 关联董事回避表决，无关联董事相关规定[32] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[34] 会议档案 - 会议档案保存期限为十年[39] 决议公告 - 决议公告由董事会秘书办理，公告前人员需保密[41] 决议落实 - 董事长督促落实决议执行情况并通报[42] 规则说明 - “以上”“内”含本数，“过”不含本数[44] - 规则由董事会制定报股东会批准发布和修改[46] - 规则由董事会负责解释，自发布日实施[46]

公司融资计划 - 广安爱众拟公开发行总额不超过人民币10亿元的公司债券 [1] - 债券面值为100元，按面值平价发行 [1] - 债券期限不超过5年，具体期限根据公司资金需求及市场情况确定 [1] 债券发行条款 - 发行利率将按照市场情况确定 [1] - 债券采用单利按年计息，不计复利 [1] - 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利随本清 [1] 募集资金用途 - 募集资金拟用于偿还有息债务 [1] - 募集资金拟用于补充流动资金 [1] - 募集资金用途需符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动 [1]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年12月04日11:00-12:00举行2025年第三季度业绩说明会 [2] - 说明会召开方式为上证路演中心网络互动 [2][3] - 说明会旨在让投资者更全面深入了解公司2025年第三季度经营成果和财务状况 [2] 会议参与方式 - 投资者可在会议期间通过互联网登录上证路演中心网站在线参与 [5] - 投资者可在2025年11月27日至12月03日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱进行会前提问 [2][5] - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [2][3] 公司参会人员 - 公司董事长蔡松林、董事兼总经理何腊元、副总经理兼财务总监贺图林、董事兼副总经理兼董事会秘书杨伯菊将参会 [4] - 公司独立董事张亚光、唐海涛、杨记军、刘俊勇也将参会 [4] 会议后续与联系 - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [7] - 投资者可通过指定电话0826-2983188、2983049及邮箱GAAZ@SC-AAA.COM进行咨询 [6][7]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年12月04日11:00 - 12:00举行2025年第三季度业绩说明会[2][4] - 会议在上海路演中心以网络互动方式召开[2][5] 投资者提问 - 投资者可在2025年11月27日至12月03日16:00前通过网站或邮箱提问[2][6] 参会及联系信息 - 董事长蔡松林等多位公司人员参加[5] - 联系人苏银川、郑思琴，有电话和邮箱[7] 查看说明 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

公司股价表现 - 11月25日股价上涨5.45%，报收4.84元/股，成交金额3738.71万元，换手率0.64%，总市值61.06亿元 [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务收入构成为：售电32.85%，售电:供电25.07%，售气18.11%，工程施工8.50%，售电:发电7.78%，售水5.77%，其他1.92% [1] - 公司主营业务涉及水力发电、供电、天然气供应、生活饮用水、水电气仪表校验安装和调试 [1] 机构持仓动态 - 广发基金旗下广发中证全指电力ETF（159611）三季度增持26.44万股，持有股数达393.54万股，占流通股比例0.32% [2] - 该基金当日浮盈约98.39万元 [2] - 该基金最新规模36.27亿元，今年以来收益2.8%，近一年收益4.5%，成立以来收益1.87% [2] 基金经理信息 - 基金经理陆志明累计任职时间14年180天，现任基金资产总规模240.63亿元 [3] - 其任职期间最佳基金回报119.61%，最差基金回报-63.28% [3]

董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第三十五次会议于2025年11月19日以通讯方式召开，应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人 [4] 议案审议结果 - 本次董事会审议的全部议案均获通过，无董事投反对票或弃权票 [2][3] - 所有议案表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票 [6][7] 高级管理人员聘任 - 根据总经理何腊元提名，董事会同意聘任刘刚先生、戴振中先生为公司副总经理 [5][8] - 刘刚先生52岁，本科学历，现任公司党委委员，曾任广安区财政局党组书记、局长等职 [9] - 戴振中先生45岁，本科学历，现任四川广安爱众水务有限责任公司党支部书记、董事长，曾任公司人力资源部部长等职 [9] - 副总经理任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止 [5][8] 制度修订 - 董事会审议通过修订《担保管理制度》的议案 [7] - 董事会审议通过修订《财务资助管理制度》的议案 [7]

公司人事任命 - 广安爱众于11月20日晚间公告，同意聘任刘刚先生为公司副总经理 [2] - 广安爱众于11月20日晚间公告，同意聘任戴振中先生为公司副总经理 [2]

亿纬锂能 - 公司与关联方思摩尔国际签订电芯采购框架协议，约定自2026年1月1日起，思摩尔集团将向亿纬锂能及其附属公司持续采购电芯等产品 [1] 卓易信息 - 公司正在筹划发行境外股份（H股）并在香港联合交易所上市 [1] 复洁环保 - 公司证券简称和扩位证券简称自11月26日起由“复洁环保”变更为“复洁科技”，公司全称和证券代码保持不变 [1] 达嘉维康 - 公司股东、董事钟雪松决定提前终止原定于11月30日结束的股份减持计划，截至11月20日，其已通过集中竞价方式累计减持公司股份205.07万股，占总股本1% [2] 澳弘电子 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请已获得中国证监会同意批复，批复自签发之日起12个月内有效 [2] 盈峰环境 - 公司控股股东一致行动人盈峰集团有限公司拟以所持公司A股股票为标的，非公开发行规模不超过10亿元的可交换公司债券，已获深交所无异议函 [2] 陇神戎发 - 控股子公司甘肃普安制药股份有限公司已取得甘肃省药监局换发的《药品生产许可证》，新证涵盖合剂、膜剂、原料药（盐酸纳洛酮）及前处理提取等生产范围 [4] 新华网 - 全资子公司新华网创业投资有限公司参与投资设立中保投信思创（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙），总认缴出资额为2.21亿元，创业投资以自有资金认缴1500万元，占基金总认缴出资金额的6.79% [5] 广安爱众 - 公司聘任刘刚、戴振中为公司副总经理，任期至本届董事会届满 [6] 复星医药 - 控股子公司复宏汉霖自主研发的斯鲁利单抗注射液用于联合化疗新辅助/辅助治疗胃癌已被国家药监局药品审评中心纳入突破性治疗药物程序，该适应症全球尚无PD-1单抗获批 [7] 南侨食品 - 公司10月归属于母公司股东的净利润为170.53万元，同比减少82.28%，主要变动原因为产品原材料成本上涨 [8] 南风股份 - 公司成功中标中广核工程有限公司“TY项目LOT150Ad空调机组及换热器”和“TY项目LOT150Ac、Ah及HVAC系统风阀（标段1）”两个项目，中标金额分别为4570万元和4717万元，合计9287万元 [10] 普洛药业 - 控股子公司浙江普洛康裕制药有限公司收到国家药监局签发的头孢地尼胶囊《药品注册证书》，该产品按化学药品4类注册，视同通过仿制药质量和疗效一致性评价，具备参与国家集采资格 [11] 利民股份 - 全资子公司利民化学收到江苏省生态环境厅下发的环评批复，同意其在现有厂区内建设年产100吨新型高效多功能植保原药技改项目，项目建成后将形成年产100吨氟吡菌酰胺原药产品生产能力 [12] 隆华新材 - 公司年产33万吨聚醚多元醇扩建项目已于当日顺利产出合格优等品，实现一次开车成功，正式进入试生产阶段，项目达产后，公司聚醚系列总产能将提升至129万吨/年，产品广泛应用于比亚迪、特斯拉、奔驰、宝马等知名车企供应链 [13] 普门科技 - 公司的26项电化学发光试剂产品以及血红蛋白层析柱获得欧盟公告机构TÜV南德意志集团签发的IVDR CE认证 [15] 中国化学 - 公司1-10月累计新签合同额达3126.70亿元 [18] 中国核建 - 截至2025年10月，公司累计实现新签合同1238.40亿元，累计实现营业收入813.34亿元 [18] 常熟银行 - 部分高管计划自公告披露之日起6个月内，通过集中竞价交易方式合计增持本行A股股份不少于55万股 [20] 山东钢铁 - 公司董事会同意控股子公司莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司作为债务人向法院申请破产清算 [21] 华康洁净 - 公司预中标柯桥未来医学中心净化系统项目，中标价1.76亿元，中标工期240日历天 [23] 华伍股份 - 公司将对下属子公司股权进行内部无偿划转，将上海金驹实业从华伍轨交剥离并转型为对外投资及持股平台，随后将华伍轨交100%股权及行力流体43%股权划入金驹实业 [24] 泰恩康 - 控股子公司博创园收到国家药监局签发的受理通知书，同意受理其提交的CKBA乳膏联合窄谱中波紫外线在儿童非节段型白癜风受试者中的II期临床研究申请 [26] 天益医疗 - 子公司宁波天益药业科技有限公司取得国家药监局颁发的III类“血液透析浓缩物”《医疗器械注册证》 [26] 雪浪环境 - 公司收到债权人江苏鑫牛线缆有限公司送达的《通知书》，申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向无锡市中级人民法院申请对公司进行预重整 [27] 赤天化 - 全资子公司贵州安佳矿业有限公司因重大事故隐患被处罚后，经整改已通过验收并获批复同意销号摘牌，现已全面恢复生产 [28] 华平股份 - 公司董事鞠保平计划自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持不超过15.63万股公司股份，占总股本0.03% [30] 锡装股份 - 公司拟以自有资金10万美元在新加坡投资设立全资子公司，新公司主营业务包括多种商品批发贸易及其他控股业务 [31] 瑞晟智能 - 全资子公司浙江瑞峰智能物联技术有限公司中标中国移动湖南永州分公司某赋能基地ICT项目标包1，含税中标金额6023.4万元 [32] 君逸数码 - 公司拟以自有资金1.2亿元对广东光宏精密科技有限公司进行增资，增资完成后将持有光宏精密60%股权，实现控股并纳入合并报表 [33] 福光股份 - 控股股东中融（福建）投资有限公司计划自公告日起6个月内增持公司股份，增持金额不低于8000万元、不超过1.5亿元，增持价格不低于21.00元/股 [34] 赣粤高速 - 公司实际控制人由省交通运输厅变更为江西省国有资产监督管理委员会 [35] 倍杰特 - 全资子公司倍杰特（北京）新材料科技有限公司拟以2.25亿元收购文山州大豪矿业开发有限公司55%股权，交易完成后，大豪矿业纳入公司合并报表范围 [37] 辰奕智能 - 公司拟以现金方式收购东莞市华泽电子科技有限公司55%股权，标的公司主营车载麦克风、胎压传感器等智能座舱产品，客户覆盖国内头部车企 [38] 顺丰控股 - 公司10月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入为264.54亿元，同比增长9.79%，其中速运物流业务收入200.91亿元，同比增长13.68%，业务量15.24亿票，同比增长26.26% [39] 江苏索普 - 公司决定终止2025年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件 [41] 朗科智能 - 公司实际控制人的一致行动人刘孝朋拟减持不超过363.63万股（占总股本1.19%），股东郑勇拟减持不超过150万股（占总股本0.49%） [42] 圆通速递 - 公司10月快递产品收入62.16亿元，同比增长8.97%，业务完成量27.9亿票，同比增长12.78% [45] 金杯汽车 - 公司拟以1.58亿元通过增资及股权受让方式取得长春中拓模塑科技有限公司52%股权，成为其控股股东，中拓科技为理想汽车一级供应商 [46] 燕东微 - 股东国家集成电路产业投资基金和京国瑞国企改革发展基金计划分别减持不超过公司总股本1.5%和1%的股份，合计减持比例不超2.5% [48] 超图软件 - 公司中标庆阳市地质数字找矿—自然资源大模型建设项目2包，中标金额2920.8万元 [49] 人民同泰 - 公司控股股东哈药集团股份有限公司计划通过集中竞价交易方式减持不超过579.88万股公司股份，占总股本1% [50] 百利天恒 - 公司与中国银行四川省分行签署五年期《战略合作协议》，后者将为其提供不低于80亿元等值的综合授信支持，重点助力公司在创新药领域的研发与产业化 [51] 紫光股份 - 公司股东“信达证券丰实2号单一资产管理计划”计划通过集中竞价方式减持不超过2860.08万股公司股份，占总股本1% [52]

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-073 四川广安爱众股份有限公司 四川广安爱众股份有限公司董事会 2025 年 11 月 21 日 附件：刘刚先生、戴振中先生简历 刘刚，男，52 岁，中共党员，本科学历。曾任广安区畜牧食品局办公室副 主任、办公室主任、副主任科员、党组成员、副局长，广安区政府办党组成员、 副主任、法制办主任，广安区民政局党组书记、局长，广安区财政局党组书记、 局长、国资办主任、一级主任科员，广安区政协党组成员、副主席。现任四川广 安爱众股份有限公司党委委员。 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日召开 了第七届董事会第三十五次会议，会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理的 议案》。经公司总经理何腊元先生提名，董事会提名与薪酬委员会资格审查通过， 同意聘任刘刚先生、戴振中先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事 会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。 经公司董事 ...

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-072 四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、董事会会议召开情况 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十五次会议于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件形式发出通知和会议资料，并于 2025 年 11 月 19 日以通 讯方式召开。本次会议应参与表决的董事 11 人，实际参与表决的董事 11 人。本次会议 的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会提名与薪酬委员会进行任职资格审查 并通过。 1 根据总经理何腊元先生提名，同意聘任刘刚先生、戴振中先生为公司副总经理，任 期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www. ...