股东大会基本情况 - 股东大会于2025年6月16日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司有表决权股份总数的8.2164% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由董事长印志松主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 《关于中材海外为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函担保暨关联交易的议案》获得通过 同意票比例98.5265% 反对票比例1.3321% 弃权票比例0.1414% [1] - 另一项关联交易议案获得通过 同意票比例98.1393% 反对票比例1.4598% 弃权票比例0.4009% [1] 关联股东情况 - 关联股东中国建材股份有限公司持股213,713,862股 中国建材国际工程集团有限公司持股45,245,186股 均回避两项关联交易议案表决 [2] - 两项议案均为普通决议议案 均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过 [2] 法律合规性 - 本次股东大会由晏国哲、黄娜律师见证 确认会议召集召开程序、人员资格及表决程序符合法律法规和公司章程规定 [2] - 表决结果被认定为合法有效 [2]

人员变动 - 副总裁汪源于2025年6月16日因工作调整辞任，原定任期到2026年10月23日[4] 股份情况 - 截至公告日，汪源持有公司股份247,400股，其中有限售条件流通股84,116股[5] - 汪源承诺按相关法规管理所持股份[5]

股东大会信息 - 会议通知于2025年5月30日发布[3] - 于2025年6月16日14点30分现场召开[4] - 股权登记日为2025年6月9日[6] 参会股东情况 - 出席股东825名，代表股份216,909,853股，占比8.2164%[6] 议案表决情况 - 《关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交易的议案》同意213,713,862股，占比98.5265%[10] - 《关于中材海外为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函担保暨关联交易的议案》同意212,873,952股，占比98.1393%[10]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月16日于北京召开[3] - 825人出席，所持表决权股份216,909,853股，占比8.2164%[3] 议案表决 - 《为关联参股公司中材水泥担保议案》同意票占98.5265%[5] - 《中材海外为巴西叶片担保议案》同意票占98.1393%[7] 人员情况 - 关联股东回避议案1、2表决[8] - 公司董事、监事等人员出席或列席会议[6] 律师见证 - 北京市嘉源律师事务所见证，表决结果合法有效[9] 公告时间 - 公告发布于2025年6月17日[10]

融资券发行情况 - 公司成功发行2025年度第一期超短期融资券[3] - 计划与实际发行总额均为5亿元[3] - 期限99日，发行利率1.63%[3] 资金与时间 - 募集资金于2025年6月12日到账[3] - 起息日为2025年6月12日，兑付日为2025年9月19日[3] 其他信息 - 主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司，无联席主承销商[3] - 发行相关文件已在中国货币网和上海清算所网站刊登[3] - 公告发布时间为2025年6月13日[4]

交易数据 - 截至2025年6月6日收盘 中材国际股价报9 17元 上涨0 66% 换手率0 55% 成交量12 29万手 成交额1 12亿元 [1] - 当日资金流向显示主力资金净流入347 42万元 游资资金净流出395 89万元 散户资金净流入48 47万元 [1][2] 公司公告 - 公司计划于2025年6月16日召开第二次临时股东大会 将审议两项议案并选举监票人 [1][2] - 第一项议案为关联参股公司中材水泥提供担保 涉及在哈萨克斯坦建设3500t/d水泥生产线 总投资约18 024 06万美元 公司拟按28%股权比例提供不超过3532 72万美元担保 [3] - 第二项议案为参股公司巴西叶片提供财务资助担保 涉及2400万美元财务资助和594万巴西雷亚尔银行保函 公司拟按30%持股比例提供不超过720万美元担保和178 20万巴西雷亚尔担保 [3]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘价9.17元，较上周9.02元上涨1.66% [1] - 本周最高价9.19元（6月6日），最低价8.96元（6月4日） [1] - 当前总市值242.08亿元，专业工程板块市值排名3/39，A股全市场排名628/5148 [1] 权益分派 - 2024年年度权益分派方案为每股派发现金红利0.45元（含税） [1][3] - 股权登记日为2025年6月11日，除权除息及红利发放日为6月12日 [1] - 分红总额11.88亿元（含税），以总股本26.40亿股为基数 [1] - 自然人股东及基金税负0%-20%，QFII及港股投资者税后每股0.405元，其他机构股东每股0.45元 [1] 临时股东大会 - 2025年第二次临时股东大会将于6月16日在北京召开 [2][3] - 议案一：为关联参股公司中材水泥提供担保，涉及哈萨克斯坦3500t/d水泥生产线项目，总投资1.80亿美元，公司按28%股权比例提供不超过3532.72万美元担保 [2] - 议案二：为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函担保，涉及2400万美元股东借款和594万巴西雷亚尔保函，公司按30%持股比例分别承担720万美元和178.20万巴西雷亚尔担保 [2]

股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于6月16日14:30在北京中材国际大厦会议室召开 [1] - 股东可通过上海证券交易所交易系统或互联网平台进行投票 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 会议议程包括审议两项关联交易议案 选举监票人 股东提问及表决等环节 [1] 中材水泥哈萨克斯坦项目担保 - 公司拟按28%股权比例为QC公司提供不超过3532.72万美元等值人民币的连带责任保证担保 担保期限不超过10年 [3] - QC公司将在哈萨克斯坦建设一条3500t/d熟料水泥生产线 项目总投资约1.8亿美元 计划债权融资1.26亿美元 [3][4] - 截至2025年3月 QC公司资产总额220.53万元人民币 负债132.97万元人民币 2025年1-3月净亏损10.24万元人民币 [5] 巴西叶片财务资助担保 - 中材海外拟按30%持股比例为巴西叶片提供不超过720万美元等值人民币的财务资助担保 期限不超过12个月 [11] - 同时提供不超过178.2万巴西雷亚尔的银行保函担保 期限不超过13个月 [12][14] - 截至2025年3月 巴西叶片资产总额40371.24万元人民币 负债31757.80万元人民币 2025年1-3月净亏损821.42万元人民币 [14] 担保总体情况 - 本次担保后 公司对外担保总额约48.19亿元 占最近一期经审计净资产的22.82% [8][16] - 其中对控股子公司担保41.67亿元 占净资产19.73% 对参股公司担保6.52亿元 占净资产3.09% [8][16] - 目前公司实际对外担保余额15.61亿元 占净资产7.39% 无逾期担保 [9][17] 审议程序 - 两项担保议案已通过独立董事专门会议审议 并获得董事会通过 关联董事均回避表决 [10][17] - 议案将提交2025年第二次临时股东大会审议 关联股东需回避表决 [10][17]

财务数据 - 截至2024年12月31日，QC公司资产220.78万元、负债116.43万元、净资产104.35万元，2024年净利润 - 55.90万元[14] - 截至2025年3月31日，QC公司资产220.53万元、负债132.97万元、净资产87.56万元，2025年1 - 3月净利润 - 10.24万元[14] - 截至2024年12月31日，巴西叶片资产总额34205.02万元、负债总额25199.91万元、净资产9005.11万元[27] - 2024年巴西叶片营业收入9103.67万元，净利润 - 3572.5万元[27] - 截至2025年3月31日，巴西叶片资产总额40371.24万元、负债总额31757.80万元、净资产8613.44万元[27] - 2025年1 - 3月巴西叶片营业收入0万元，净利润 - 821.42万元[27] 担保与融资 - 公司拟按28%穿透股权比例为QC公司银行借款担保，本金不超3532.72万美元等额人民币及费用[11][13][15] - QC公司拟办境内银行等值人民币贷款，期限不超10年，综合成本不超3%[11][13] - 2025年天山材料拟为子公司融资担保，总额度不超等值266.32亿元，对中材水泥及其下属子公司新增16.32亿元[16] - 中材海外拟为巴西叶片提供财务资助担保额度不超720万美元等值人民币，银行保函担保不超178.20万巴西雷亚尔等值美元[24] - 公司为关联参股公司担保额度为415.80万雷亚尔（或等值美元）[29] - 本次担保后，公司批准有效对外担保总额约48.19亿元，约占最近一期经审计净资产22.82%[18] - 公司及子公司对控股子公司担保总额41.67亿元，约占最近一期经审计净资产19.73%[18][30] - 公司及子公司对参股公司（关联方）担保总额6.52亿元，约占最近一期经审计净资产3.09%[18] - 截至目前，公司及子公司对外担保余额15.61亿元，约占最近一期经审计净资产7.39%[19][31] 股权与项目 - 中亚SPV公司将取得QC公司70%股权[11][12] - 公司持有中材水泥40%股权，本次为QC公司按穿透股权比例提供担保[17] - 项目将在哈萨克斯坦阿克托别州建设1条3500t/d熟料水泥生产线，总投资约18024.06万美元，债权融资12616.86万美元[11][12][13] 会议相关 - 公司2025年第二次临时股东大会现场会议于6月16日14:30召开[4] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[8] - 2025年5月29日董事会审议担保议案，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[31] - 关联董事印志松等5人回避表决董事会该议案[31] - 关联股东中国建材股份等3家公司回避表决股东大会该议案[33]

公司股价与估值 - 6月5日收盘价9.11元，上涨1.11%，总市值240.50亿元 [1] - 滚动市盈率PE为7.99倍，静态PE为8.06倍，市净率1.10倍 [1][2] - 行业平均PE为13.33倍，行业中值PE为20.17倍，公司PE排名第29位 [1][2] 机构持仓情况 - 2025年一季报显示20家机构持仓，包括14家基金、4家其他机构、2家社保 [1] - 合计持股172165.15万股，持股市值164.93亿元 [1] 主营业务与产品 - 主营业务包括工程技术服务、高端装备制造、生产运营服务等 [1] - 主要产品涵盖水泥和矿山工程设备、绿能环保设备、数字智能服务等 [1] - 拥有5家国家级专精特新"小巨人"企业，12家省级"专精特新"企业 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入101.47亿元，同比-1.37% [1] - 净利润6.63亿元，同比+4.19%，销售毛利率16.97% [1] 行业对比 - 行业平均总市值203.04亿元，行业中值57.62亿元 [2] - 行业平均市净率1.21倍，行业中值1.43倍 [2]