审计机构续聘 - 2025年4月24日公司审议通过续聘天健为2025年度财务和内控审计机构议案[2] - 2025年度审计费用166万元，与2024年相同[9] - 续聘事项尚需提交公司股东会审议，通过之日起生效[13] 天健相关数据 - 天健上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[2] - 2023年天健业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2][4] - 2024年天健上市审计客户家数707家，审计收费总额7.20亿元，公司同行业上市公司审计客户12家[4] - 截至2024年末，天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[4] 天健违规情况 - 天健因华仪电气案需在5%范围内与华仪电气承担连带赔偿责任，已按期履行判决[5] - 天健近三年受行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次[6] - 天健从业人员近三年受行政处罚12人次、监督管理措施32人次等，涉及67人[6][7]

湖南郴电国际发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》和《公司章程》等规定和要求,湖南郴电国际发展股 份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则,恪尽职守,认真履职。现将审计委员会对公司年审会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如 下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 机构信息 天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2011年 7月, 是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质 的全国性大型会计审计服务机构,拥有丰富的执业经验和雄厚的 专业能力,拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、省 属大型国企、外商投资企业等在内的固定客户 7,000余家,其中 上市公司客户 707 家。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)总部在浙江杭州,注册 地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号,组织形式为 特殊普通合伙,首席合伙人为王国海。 (二)项目信息 1、 ...

独立董事情况 - 公司董事会有3名独立董事[1] - 葛玉辉、周浪波2024年任职时间为1月1日 - 12月31日[3][4] - 李锦2024年任职时间为5月22日 - 12月31日[5] - 独立董事无违规任职及持股等情况[2][3][4][5]

审计机构相关 - 2024年公司聘天健为审计机构，聘期一年[6] - 天健对公司2024年度财报出具标准无保留意见[4] 人员履历 - 项目合伙人郑生军近三年签或复核8家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师邓梦婕近三年签或复核3家[3] - 项目质量控制复核人梁志勇近三年签5家[3]

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-027 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日14 点 30 分 召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-1 ...

会议信息 - 第七届监事会第二次会议通知4月14日送达，4月24日现场召开[2] - 应出席监事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权[3][5][6][7][8][9] 后续安排 - 六项议案需提交2024年年度股东会审议[9] 公告信息 - 公告日期为2025年4月26日[10]

会议情况 - 第七届董事会第五次会议于2025年4月24日召开，7名董事均出席[2] - 16项议案表决结果均为7票同意、0票弃权、0票反对[3][4][5][6][7][8][10][11][12][13][14][15][16] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表期末未分配利润为503,154,802.93元，2024年度经营亏损不分红[6] 未来展望 - 审议通过《郴电国际估值提升计划》[13] - 审议通过《公司2025年度生产经营计划》[10] 其他新策略 - 续聘天健会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[7] - 向全资子公司湖南郴电新能源发展有限公司增加注册资本金[13] 待审议事项 - 《公司2024年年度报告及摘要》等多项议案需提交2024年年度股东会审议[4][5][6][7][8][9][11][14][15][16] 关联交易 - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》关联股东需回避表决[7]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润为-36,273,453.94元[3] - 近三年归属于上市公司股东净利润分别为-36,273,453.94元、-61,701,751.86元、50,153,348.56元[5] 利润分配 - 2024年度拟不分配现金股利、不送红股、不转增股本[2] - 近三年现金分红总额分别为0元、0元、21,795,973.51元[5] - 本次利润分配预案待2024年年度股东会审议[10]

业绩总结 - 郴电国际2024年度需扣除无关业务小计收入1,556.59，上年度为4,538.56[13] - 2024年度营业收入扣除后金额427,595.50，上年度为387,485.01[14] 其他 - 天健会计师事务所认为扣除情况表符合规定[9] - 公司管理层需编制扣除情况表并保证内容真实准确完整[5] - 扣除情况表应与已审财务报表一并阅读[4]

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—120 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 121—124 | 页 | ...