收购股份 - 新增收购股份条件：连续二十日收盘价跌幅累计达20%、低于近一年最高收盘价50%等[2] - 修订后（三）（五）（六）项合计持股不超已发行股份总额10%[2][3] - 修订后（三）（五）（六）项情形应在三年内转让或注销[2][3] 利润分配 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[3][4] - 特定情形可不进行利润分配[4] - 现金分红优先，具备条件时采用[4] - 股东大会决议或董事会制定方案后两个月内完成派发[4] 章程修订 - 《公司章程》部分条款修订，待2023年度股东大会审议通过[4]

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-006 2024 年 4 月 15 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 以电子邮件的方式发出关于第八届董事会第十六次会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到董事六人，实到董事六名。 会议由董事长李良先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司 章程的规定。 会议审议并一致通过了如下决议： 1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 河北福成五丰食品股份有限公司 关于第八届董事会第十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、审议《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 3、审议《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案已经公司第八届董事 ...

业绩分配 - 2022年末总股本818,700,955股，每10股派现金红利0.54元，合计分配44,209,851.57元[8] 市场扩张 - 2023年计划投资约6.5亿扩大肉牛育种养殖规模[10] 公司治理 - 2023年召开股东大会1次，董事会会议9次[3] - 2023年通过多项董事会会议议案[5] - 2023年未发现大股东占资和违规担保情况[6] - 2023年计划整改内控系统未执行[7] - 2023年独立董事参加培训[11] - 2023年通过修订董事会与独立董事制度议案[12] - 2023年年度股东大会将修订《公司章程》[12]

股票代码：600965 股票简称：福成股份 公告编号：2024-016 河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年第一季度食品制造业主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | 报告期内主营业务按产品分项分 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品分项 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率比 | | | | | (%) | 比上年増 | 比上年増 | 上年增减 | | | | | | 減(%) | 減(%) | (%) | | 牛肉 | 42, 431, 092. 35 | 42, 804, 211. 93 | -0.88 | -18. 93 | 0. 63 | -19.61 | | 羊肉 | 3, 854, 686. 94 | 2, 862, 063. 33 | 25.75 | -6. 96 | -7.68 | 0. 58 | | 肉制品 | 44, 734, 213. ...

业绩总结 - 2023年营业总收入104.63亿元，较上期107.39亿元下降[21] - 2023年营业总成本87.81亿元，较上期93.28亿元下降[21] - 2023年营业利润12.29亿元，较上期13.45亿元下降[21] - 2023年利润总额12.38亿元，较上期12.09亿元上升[21] - 2023年净利润9.72亿元，较上期10.47亿元下降[21] 财务数据 - 2023年末公司流动资产11.13亿元，较期初14.20亿元下降21.64%[12] - 2023年末公司非流动资产14.50亿元，较期初10.41亿元增长39.31%[12] - 2023年末公司流动负债2.82亿元，较期初2.45亿元增长15.12%[14] - 2023年末公司非流动负债1.13亿元，较期初0.997亿元增长13.21%[14] - 2023年末公司负债合计3.95亿元，较期初3.45亿元增长14.44%[14] - 2023年末公司所有者权益21.68亿元，较期初21.16亿元增长2.44%[14] - 2023年末存货8.55亿元，较期初5.92亿元增长44.34%[12] - 2023年经营活动现金流入12.06亿元，较上一年12.42亿元下降[23] - 2023年经营活动现金流出11.71亿元，较上一年11.38亿元上升[23] - 2023年经营活动现金流量净额3499.66万元，较上一年1.04亿元大幅下降[23] - 2023年投资活动现金流入5118.55万元，较上一年1387.27万元上升[23] - 2023年投资活动现金流出5.45亿元，较上一年1.90亿元大幅上升[23] - 2023年投资活动现金流量净额 -4.94亿元，较上一年 -1.76亿元亏损扩大[23] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -5.23亿元，较上一年 -3.65亿元亏损扩大[23] 市场扩张和并购 - 2008年4月福成投资并购7728.75万股（占比27.66%）成第一大股东[35] - 2013年12月公司发行股份购买福成餐饮100%股权、福成食品100%股权[39] 会计政策与变更 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[129] - 2023年7月1日起生产性生物资产折旧年限由3年变更为6年[131] 税务政策 - 2023年1月1日至12月31日，子公司福成肥牛餐饮管理有限公司本部增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收率征收增值税[135] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业子公司三河福成生物科技有限公司可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[137] - 2022年1月1日至2027年12月31日，子公司三河福成生物科技等小型微利企业年应纳税所得额超100万元但不超300万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[139]

薪酬金额 - 独立董事每人每年津贴4万元（税前）[5] - 监事会主席赵文智每年监事津贴2.4万元[7] - 监事李国印每年监事津贴1.8万元[7] 薪酬方案 - 2024年4月25日董事会、监事会会议通过薪酬方案议案[13][14] - 薪酬方案自2023年年度股东大会通过后生效至任期届满[3] - 董事和监事薪酬或津贴按月发放，离任按实际任期计算[8] - 薪酬体系水平不高于相邻地区同类公司总体水平[8] - 薪酬均为税前，个税由公司代扣代缴[10]

业绩数据 - 2023年末总股本818,700,955股[2][3] - 2023年归母净利润98,589,383.37元[3] - 2023年母公司净利润3,370,906.04元[3] 利润分配 - 拟10股派0.49元（含税），共分40,116,346.80元[2][3] - 2024年4月25日董事会通过预案，待股东大会审议[5][6][7] 其他情况 - 2023年末累计可供股东分配利润861,141,478.06元[3] - 2023年母公司累计可供股东分配利润620,642,652.37元[3] - 本年度无资本公积金转增股本方案[4]

（3）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （4）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； （5）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人 员； 河北福成五丰食品股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称："管理办法"）和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称："规范指引"）等要求，对公司独 立董事的独立性情况进行了评估，具体情况如下： 一、 独立董事独立性自查情况 公司董事会于 2024 年 3 月 28 日收到独立董事郑建军先生、刘建玲女士和韩 晶华女士递交的《独立董事独立性情况的自查报告》，公司三位独立董事均书面 确认其不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的 情形，即不属于： （1）公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-018 （一）为了控股子公司发展业务、满足生产经营计划和资金需求，根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订） 的规定，计划对资产负债率为 70%以上以及资产负债率低于 70%的两类控股子公 司预计未来 12 个月的新增担保总额度分别为 5,000 万元和 5 亿元。任一时点的 担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。 （二）河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"），第八届董事 会第十六次会议审议通过了《关于向子公司提供担保额度的议案》，本议案需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 担保方 被担保方 担保 方持 股比 例 被担保 方最近 一期资 产负债 率 截至目 前担保 余额 本次新增 担保额度 担保额 度占上 市公司 最近一 期净资 产比例 担保预 计有效 期 是否关 联担保 是否 有反 担保 一、对控股子公司的担保预计 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 （三）担保预计基本情况 被担保人为公司全资或控股子公司 为子公司担保总额度不超过 5.5 亿元 河北福成五丰食品股 ...

标题：关于河北福成五丰食品股份有限公司年报披露事项的监管工作函 证券代码：600965 证券简称：福成股份 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-04-12 处理事由：就年报披露事项明确监管要求。 ...