株洲冶炼集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 株洲冶炼集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 | 关联 | | | 2024 年原 | | 2024 1-7 | 年 月与 本次 | | 本次调整 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联人 | 主要品 | 预计发生 | | 关联人累 | 调整 | | 后 2024 年 | 增加 | | 类别 | | 名 | | | 计已发生 | 金额 | 额 | 预计发生 额 | 原因 | | | | | | | | 金额 | | | | | | 北欧金 | 公司所 需原辅 | | | | | | | 公司 | | | 属矿产 | 材料（包 | | 60,000 | 22,531.63 | 18,000 | | 78,000 | 生产 | | | 有限公 | 括但不 | | | | | | | 经营 | | | 司 | 限于锌 | | | | | | | 需要 | | | | 精矿等） | | | | | ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-039 株洲冶炼集团股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600961 | 株冶集团 | 2024/9/18 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 8 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 19.78%股份的股东株洲冶炼集团有限责任公司，在 2024 年 9 月 12 日提出临时 提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 25 日 3. 股权登记日 1. 提案人：株洲冶炼集团有限责任公司 2. 提案程序说明 有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 临时提 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-040 株洲冶炼集团股份有限公司 关于《2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》的 更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日披露 了《关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号： 2024-039）。因工作人员疏忽，公告中的股东大会召开日期出现错误，现更正如 下： 更正前： 股东大会召开日期：2024 年 9 月 28 日 更正后： 除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的 不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 株洲冶炼集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 13 日 1 股东大会召开日期：2024 年 9 月 25 日。 ...

关联交易额度 - 公司拟新增2024年度日常关联交易预计额度6.82亿元[2] 采购销售调整 - 向湖南有色黄沙坪矿业采购原辅材料调整后预计6.066亿元[4] - 向五矿铜业（湖南）采购原辅材料调整后预计22.354亿元[4] - 向五矿铜业（湖南）销售产品调整后预计6.8705亿元[4] 公司资本 - 湖南有色黄沙坪矿业注册资本6.10232641亿元[5] - 五矿铜业（湖南）注册资本11.81141亿元[7] 决策情况 - 董事会、独董等同意增加关联交易额度[20][21] - 议案将提交董事会审议[22][24]

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-036 株洲冶炼集团股份有限公司 召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团 股份有限公司会议室。 召开董事会会议的方式：现场结合视频。 （四）本次董事会会议应当出席董事 8 人，董事闫友先生因其他公务安排无 法出席本次现场会议，委托董事曹晓扬先生出席并行使表决权，实际出席会议的 董事 7 人。 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 9 月 10 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议 通知和会议材料。 （三）召开董事会会议的时间：2024 年 9 月 12 日。 本议案经公司审计委员会审议，同意《关于增加 2024 年度日常关联交易预 计额度的议案（二）》，并同意将本次关联交易事项提交董事会审议。 （五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。 列席人员 ...

关联交易额度调整 - 公司拟增加2024年度日常关联交易预计额68220万元[7] - 向湖南有色黄沙坪矿业采购商品调增8660万元，调整后预计60660万元[7] - 向五矿铜业（湖南）采购商品调增42180万元，调整后预计223540万元[8] - 向五矿铜业（湖南）销售产品调增17380万元，调整后预计68705万元[8] 关联方信息 - 湖南有色黄沙坪矿业注册资本61023.2641万元[9] - 五矿铜业（湖南）注册资本118114.1万元[11] 审批情况 - 关联交易事项经董事会审议，尚需股东大会批准[2] - 独立董事、审计委员会、独立财务顾问均同意增加额度事项[3][6][24]

关联交易决策 - 2024年9月11日独立董事会议同意增加年度日常关联交易预计额度[2] - 关联交易内容为采购及销售矿产品[2] - 表决结果为3票同意，0票反对与弃权[3]

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-037 株洲冶炼集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 9 月 10 日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议 通知和会议材料。 （三）召开监事会会议的时间：2024 年 9 月 12 日。 召开监事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团 股份有限公司会议室。 召开监事会会议的方式：现场结合视频。 （四）本次监事会会议应当出席监事 7 人，实际出席会议的监事 7 人。 （五）本次监事会会议的主持人：夏中卫先生。 二、监事会会议审议情况 （一）关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案（二） 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。 1 具体内容详见 2024 年 9 月 13 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-039 株洲冶炼集团股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600961 | 株冶集团 | 2024/9/18 | 二、 增加临时提案的情况说明 临时提案《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案（二）》，该议 案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体详见 2024 年 9 月 13 日披露 的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告（二）》（公告编号：2024- 038） 临时提案《关于补选公司独立董事的议案》，该议案已经公司提名委员会审 议，提名委员会对独立董事候选人饶育蕾女士任职资格进行了审查，并经第八届 董事会第七次会议审议通过。独立董事候选人饶育蕾女生的任职资格和独立性需 经上海证券交易所审核。 三、 ...

独立董事任职资格 - 需5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属不具独立性[2] - 近12个月特定情形人员不符要求[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 审查与承诺 - 候选人通过资格审查[5] - 承诺不符资格将辞职[5]