股东会召集与通知 - 公司2025年第一次临时股东会由董事会决定召集，7月29日刊登通知并提前15日公告[6] 股东会召开信息 - 8月13日14:00现场会议在南京召开，网络投票9:15 - 15:00进行[7] 出席股东情况 - 779人出席和授权出席，持有表决权股份2,904,566,557股，占比58.0829%[9] 议案审议与表决 - 全部议案表决通过，第1、3项为特别决议事项[15] 股东会合规情况 - 召集、召开等事宜符合规定，决议合法有效[16]

行业概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 电视广播行业董秘薪酬总额1014.46万元，平均年薪67.63万元 [2] 薪酬分析 - 电视广播行业董秘年薪超百万的上市公司占比15.38%，仅2家 [4] - 新媒股份董秘姚军成年薪最高，达211.34万元，为行业平均的3.1倍，日薪8453.6元，同比微增1.14% [4] - 吉视传媒董秘孙毅年薪最低，仅18.96万元，不足行业平均的三分之一 [4] - 江苏有线董秘孙圣安薪酬涨幅最高，年薪96.22万元，同比增长68.39% [4] - 广西广电董秘张超薪酬降幅最大，2024年薪酬36.35万元，同比下降72.4% [3][5] 人员结构 - 电视广播行业董秘学历以硕士为主，占比53.85%，本科占比46.15% [3] - 行业董秘年龄普遍≥40岁，最年轻为流金科技徐文海（38岁） [3] - 广西广电董秘张超任职时长最长（11年），歌华有线董秘丁颖磊任职最短（不满2年） [3] 经营业绩关联 - 新媒股份2024年营收15.79亿元（+3.63%），净利润6.58亿元（-7.04%） [4] - 吉视传媒营收19.82亿元（+7.99%），净利润-4.65亿元（+27.71%） [4] - 江苏有线营收79.80亿元（+5.04%），净利润3.65亿元（+7.46%） [4] 监管情况 - 2024年电视广播行业仅贵广网络董秘黄宗文被采取警示函监管措施 [5][6]

夜经济发展态势 - 7月美团旅行"夜游"相关搜索量和评论量环比增长约100% [1] - 7月平台上关键词"景区夜游"的搜索热度环比增长近230% [4] - 国内夜经济相关企业现存量超165万家 今年已注册16.86万家相关企业 [3] 上市公司业务创新 - 海昌海洋公园推出夜宿沉浸式海洋主题体验 外地客群占比从30%提升至50% [2] - 三特索道旗下东湖海洋乐园夜游活动中融入机器人和机器狗进行表演 [2] - 江苏有线在"苏超"赛事期间调动近100块核心商圈户外大屏保障赛事同步直播 [2] - 重庆百货在核心商圈开启夏日啤酒节、小龙虾品鉴等线下互动活动 [2] 消费场景与需求特征 - 夜经济业态从传统餐饮购物扩展至夜间运动、景区夜游、特色演出等多种场景融合 [4] - 各个年龄段人群均参与夜游 乘坐游船、漫步江边、夜游博物馆成为热门项目 [4] - 山东尼山旅游度假区夜间平均温度26度左右 适合夜间游览消暑 [4] 地方政府政策支持 - 河南省发布新一批省级夜经济集聚区 洛阳隋唐宫城区提供汉服体验约拍等服务 [5] - 川渝计划协同建设夜间消费核心区、示范区、集聚区 发展巴蜀特色夜间经济 [6] - 地方政府着力提升高品质夜间产品供给 扩展夜经济空间并优化公共服务水平 [6]

夜经济市场表现 - 7月美团旅行"夜游"相关搜索量和评论量环比增长约100% [1] - 关键词"景区夜游"的搜索热度环比增长近230% [4] - 国内夜经济相关企业现存量超165万家，今年已注册16.86万家相关企业 [3] 上市公司创新举措 - 海昌海洋公园推出夜宿沉浸式海洋主题体验，暑期外地客群占比从30%提升至50% [2] - 重庆百货在核心商圈开启夏日啤酒节、小龙虾品鉴等线下互动活动 [2] - 三特索道旗下东湖海洋乐园夜游活动中融入机器人和机器狗表演 [2] - 江苏有线在"苏超"赛事期间调动近100块核心商圈户外大屏保障赛事同步直播 [2] 行业场景创新 - 夜经济业态从传统餐饮购物扩展至夜间运动、景区夜游、特色演出等多种场景融合 [4] - 山东尼山旅游度假区夜间平均温度26度，吸引大量专为夜游而来的游客 [4] - 西安小南门夜市、永兴坊和大唐不夜城等特色夜景成为消费热点 [4] 地方政府政策支持 - 河南省发布新一批省级夜经济集聚区，如洛阳市隋唐宫城区夜经济集聚区提供汉服体验、特色旅宿等活动 [6] - 川渝共建国际消费目的地行动计划提出协同建设夜间消费核心区、示范区、集聚区 [6] - 专家建议提升高品质夜间产品供给并延长公共交通运营时间以支持夜经济发展 [6]

公司治理结构调整 - 取消监事会并废止监事会议事规则 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [3][4] - 全面修订公司章程以符合最新法律法规及监管要求 提升公司治理水平 [3][4] 股东权利与义务调整 - 股东可查阅复制公司章程 股东名册 债券存根 会议记录及财务会计报告 [12] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅公司会计账簿和会计凭证 [12] - 股东会可决议解任董事 无正当理由解任时董事可要求赔偿 [47] 会议召开与表决机制 - 股东会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [1] - 股东会现场会议地点为公司住所地或其他合适地点 可同时采用电子通信方式召开 [25] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过 特别决议需2/3以上通过 [33] 董事会职能优化 - 董事会由9名董事组成 设董事长1名 其中独立董事占比不得低于1/3且含会计专业人士 [47] - 董事会设立审计 战略 提名 薪酬与考核等专门委员会 审计委员会由独立董事占多数 [49] - 董事会对外投资决策权限为最近一期经审计合并净资产20%以下且5000万元以上项目 [51] 经营范围扩展 - 新增充电桩销售 安装服务 运营与增值服务及控制设备租赁业务 [8][9] - 增加物联网系统开发 光伏设备销售 储能技术服务及停车场服务等一般项目 [8][9] - 扩展数字内容制作 互联网销售 通信技术服务及广播电视设备专业修理等业务 [10] 股份与股权管理 - 公司股份发行实行公开公平公正原则 同类别股份具有同等权利 [9][10] - 发起人及董监高持股转让受限 上市交易起1年内不得转让 离职半年内不得转让 [11][12] - 公司不接受本公司股份作为质押权标的 禁止为他人取得股份提供财务资助 [10][11] 法定代表人职责明确 - 董事长为法定代表人 辞任后30日内需确定新人选 [5] - 法定代表人以公司名义从事民事活动后果由公司承受 职权限制不得对抗善意相对人 [6] - 法定代表人执行职务造成他人损害由公司承担责任 公司可向有过错法定代表人追偿 [6]

板块整体表现 - 电视广播板块单日上涨2.04%，显著跑赢上证指数（涨0.96%）和深证成指（涨0.59%）[1] - 板块主力资金净流入2.19亿元，游资净流出2.01亿元，散户净流出1813.62万元[1] 领涨个股表现 - 湖北广电以10.09%涨幅领涨板块，收盘价6.22元，成交额8.30亿元，成交量139.28万手[1] - 吉视传媒涨幅4.72%位列第二，收盘价2.22元，成交额21.87亿元，成交量952.55万手[1] - 歌华有线涨幅4.27%排名第三，收盘价9.03元，成交量47.55万手[1] 资金流向特征 - 湖北广电获主力资金净流入2.36亿元（净占比28.49%），但游资和散户分别净流出1.04亿元和1.32亿元[2] - 歌华有线获主力净流入2912.24万元（净占比6.85%），游资净流出2711.11万元[2] - 东方明珠主力净流入2485.19万元（净占比7.74%），但游资净流出3199.03万元[2] - 天威视讯主力净流入909.73万元（净占比11.03%），游资净流出653.25万元[2]

会议信息 - 现场会议时间为2025年8月13日14点00分[4] - 交易系统投票平台投票时间为2025年8月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为2025年8月13日9:15 - 15:00[4] - 现场会议地址在南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心[5] 公司治理 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[11] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新法定代表人[12] 股东权益 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[16] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效；对会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或本章程，或决议内容违反本章程的，有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[18] 重大事项审议 - 会议议案包括修改公司章程、授权董事会办理工商变更登记、增资江苏有线网络发展有限责任公司[10] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[17] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东大会审议通过[17] 财务数据 - 2024年12月31日，发展公司总资产150.90亿元、总负债41.02亿元、净资产109.88亿元；2024年营业收入35.58亿元、净利润 - 1.45亿元[60] - 本次整合资产合计账面原值138.47亿元，账面净值83.39亿元，评估价值83.92亿元，增值额0.53亿元[61] - 本次整合负债合计账面原值、账面净值、评估价值均为25.39亿元，资产和负债差额为58.53亿元[62] 公司战略 - 江苏省广电有线网络公司拟对《公司章程》作相应变更[53] - 江苏省广电有线网络公司拟将有线电视网络资产等整合至全资子公司发展公司[56] - 江苏有线拟对全资子公司发展公司增资，以资产净值和负债差额部分作为增加注册资本认缴出资[57] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[89] - 公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[89] - 公司以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的30%[45]

股东情况 - 截至2025年第一季度末 公司股东总数为10.43万户 [1]

公司基本信息 - 公司于2015年4月28日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币500071.7686万元[8] - 公司股份总数为500071.7686万股，全部为普通股[23] 股权结构 - 江苏省广播电视信息网络投资有限公司持股比例23.017%[22] - 中信国安通信有限公司持股比例20.000%[22] - 南京广播电视集团有限责任公司持股比例11.121%[22] 股份转让与限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[33] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[31] 股东权益与权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[37] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[40] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过[78] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[78] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一名[104] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[121] - 董事会会议记录保存期限为十五年[127] 独立董事相关 - 独立董事不得为在公司或附属企业任职人员及其亲属等[132] - 独立董事履职需五年以上法律、会计或经济等工作经验[134] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，独立董事应过半数且至少一名为专业会计人士[141] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[142] 高管相关 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[147] - 其他高管人员任期与总经理一致，经连聘可连任[152] 信息披露与媒体 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起两个月内披露中报[169] - 公司指定《上海证券报》和证券交易所网站为刊登公告和披露信息的媒体[197] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[169] - 公司以现金方式分配的利润不得少于当年可分配利润的30%[178] 会计师事务所 - 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所，聘期一年，可续聘[189] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前十天通知[190] 公司合并 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[199] - 公司合并应在作出决议起十日内通知债权人，三十日内在指定媒体公告[200]

公司概况 - 发展公司注册资本1078873万元，江苏有线持股100%[7] 业绩数据 - 2024年总资产150.90亿元、总负债41.02亿元、净资产109.88亿元[8] - 2024年营业收入35.58亿元、净利润 - 1.45亿元[8] 整合情况 - 截至2024年12月31日整合资产增值额0.53亿元[9][10] 增资相关 - 2025年7月28日通过增资议案，待股东会审议[5] - 以资产净值和负债差额认缴出资，不构成关联和重组[4][6] - 增资不影响合并报表范围，无不良影响[11][12]