独立董事任职情况 - 陈良、赵春明2021年6月起任独立董事，2024年任职全年[3][5] - 王民、洑福强2024年6月26日起任独立董事，任职至年底[6][9] 独立性评估 - 独立董事自查未持股1%以上，未在大股东处任职[3][5][6][9] - 2024年度独立董事无影响独立性情形[9] 报告信息 - 董事会2025年4月8日评估并出具意见，报告日期同[2][10]

会议信息 - 江苏省广电有线第六届监事会第四次会议于2025年4月8日在南京召开，3名监事全出席[2] - 会议审议8项议案，均全票通过[3][4][7][11][14][16][19][21][25] 议案情况 - 《江苏有线2024年度监事会工作报告》等7项议案需提交股东会审议[5][7][12][15][16][21] - 《江苏有线2025年理财业务计划》具体内容见相关公告[25] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月9日[27]

会议相关 - 公司2025年4月8日召开第六届董事会第六次会议，7名董事实际出席[1] - 公司拟定于2025年6月30日前召开2024年年度股东会，提前20日公告日期[34] 议案表决 - 多项议案表决同意无反对弃权，部分关联董事回避[2][4][6][10][12][14][16][19][21][24][26][27][29][32][34][35] 项目投资 - 拟建设三网融合枢纽中心四号楼数据中心二期，投资2.85亿元[26] - 全资子公司拟参与投资基金，出资1.05亿元占7%份额[30][31] 报告披露 - 《江苏有线2024年年度报告及摘要》等详见上交所网站[4][8][16][21][24][29][34] 待审议事项 - 《江苏有线2024年度利润分配预案》等部分内容需股东会审议[36]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为79.797亿元人民币，同比增长5.04%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3.654亿元人民币，同比增长7.46%[19] - 基本每股收益为0.07元/股，与2023年持平[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.04元/股，同比改善31.49%[21] - 加权平均净资产收益率为1.63%，同比增加0.10个百分点[21] - 扣除与主营业务无关的业务收入后的营业收入为79.116亿元人民币，同比增长5.22%[19] - 公司2024年第一季度营业收入为18.62亿元，第二季度为21.13亿元，第三季度为16.70亿元，第四季度为23.35亿元[25] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润第一季度为6980.89万元，第二季度为8004.58万元，第三季度为7241.11万元，第四季度为1.43亿元[25] - 公司2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第一季度为-5623.72万元，第二季度为-1471.34万元，第三季度为-1739.25万元，第四季度为-1.17亿元[25] - 公司2024年实现营业收入79.80亿元，利润总额4.44亿元，归属于上市公司股东的净利润3.65亿元[28] - 公司实现营收利润双超双增长[49] - 营业收入为79.80亿元人民币，同比增长5.04%[50] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为60.12亿元人民币，同比增长4.22%[50] - 毛利率为24.66%，同比增加0.59个百分点[52] - 销售商品成本为7.17亿元人民币，同比增长50.34%[54] - 工程结算成本为9.03亿元人民币，同比增长33.42%[54] - 人工成本为17.13亿元人民币，同比下降3.31%[54] - 移动通信运营成本为283.97万元人民币，同比增长505.59%[55] - 销售费用64,201.92万元，同比减少2.08%；管理费用131,135.36万元，同比增加2.95%；财务费用-3,418.68万元，同比减少117.86%[56] - 研发费用11,681.54万元，同比减少10.47%，研发投入总额占营业收入比例1.46%[56][57] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为10.949亿元人民币，同比下降54.52%[19] - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-439.72万元，第二季度为9483.95万元，第三季度为-1.42亿元，第四季度为11.47亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为10.95亿元人民币，同比下降54.52%[50] - 经营活动现金流量净额10.95亿元，同比减少54.52%；投资活动现金流量净额-14.22亿元，同比改善13.92%[59] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-14.22亿元人民币，同比改善13.92%[50] - 投资活动现金流量净额-14.22亿元，同比改善13.92%[59] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为2.36亿元人民币，同比大幅增长508.67%[50] 业务线表现 - 宽带业务收入增长50%[42] - 5G业务收入增长超过80%[42] - 社会代理渠道发展5G号卡同比提升246%，占全量用户的47.7%[42] - 视界观APP客户端下载量达到1800万次[44] - 公司连续第六次通过国家高新技术企业认定[44] - 南京、泰州双算力中心布局建设[44] - 矿博会全网影响力值突破5.4亿[46] - 建成启用开博学院苏州基地[46] - 5G应用项目荣获工信部第七届"绽放杯"一等奖[43] 管理层讨论和指引 - 公司计划用两年时间推进"融创跨越"，三年实现"融合转型"的五年战略[66] - 公司目标成为广播电视与文化信息产业高质量发展的引领者、高品质生活的提供者和高效能治理的践行者[66][67][68][69] - 2025年公司总体经营目标是营业总收入和经营利润稳中有升，业务布局更加完善[70] - 2025年力争实现电视业务收入降幅大幅收窄，宽带、5G、终端零售业务收入翻番[71] - 公司计划加快推动全业务服务标准化建设，构建高效的客户服务质量体系[70] - 公司推动5G用户规模稳步增长，提升用户在网活跃度和ARPU值[70] - 公司计划丰富产品服务内容，构建以宽带为核心的全业务融合产品体系[71] - 公司将持续拓展业务渠道，推进全省营业网点优化转型[71] - 公司强调要巩固深化拓展电视"套娃"收费和操作复杂治理成效[70] - 加快推进省卫生健康影像云平台和省地震监测预警平台等项目建设[72] - 扩大千兆光网有效覆盖率，推进市县城域网的扁平化、规范化改造[73] - 积极布局算力服务和生成式人工智能应用，探索文化数字化和5G NR新场景应用[73] - 力争实现互动用户户均点播量稳中有升[74] - 严格执行全员全域全过程成本管理，逐步实施零基预算制度[75] - 调整优化融资结构，细化资金成本管控，积极争取政府专项贴息和补贴优惠政策[75] - 持续优化产业投资矩阵，开展新一代光电通信、半导体、新能源等"专精特新"投资项目跟踪研究[76] - 加大光纤网络、内容分发网络（CDN）等基础设施的升级改造以及智能家居、物联网等投资力度[76] - 加快推进扭亏攻坚工作，制定完善扭亏工作具体方案[78] - 建立健全市值管理工作制度机制，维护公司良好资本市场形象[78] 公司治理 - 公司报告期内共召开3次股东会、8次董事会会议、12次董事会专门委员会会议[87] - 2024年第一次临时股东大会通过《关于选举杨青峰为江苏有线董事的议案》等2项议案[88] - 2023年年度股东大会通过《江苏有线2023年度利润分配方案》等19项议案[88] - 2024年第二次临时股东会通过《江苏有线关于购买董监高责任险的议案》等2项议案[90] - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规规范运作，治理情况符合《上市公司治理准则》要求[87] - 公司控股股东确保公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立性[87] - 公司未存在与控股股东或实际控制人的同业竞争情况[88] - 股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》规定[90] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.22元（含税），共计派发1.100亿元人民币[4] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额为315,045,214.22元，占最近三个会计年度年均净利润的91.55%[120][121] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.22元（含税），共计派发现金股利110,015,789.09元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.11%[115][118] 风险因素 - 公司面临因政策下调收费标准导致盈利水平下降的风险[84] - 公司存在IPTV、OTT TV等新兴媒体业态竞争加剧风险，电视传输网络多元化促使电信运营商、互联网企业等涉足相关业务[83] - 公司面临传输安全风险，包括内容审查不严、网络设备故障及非法信号入侵等威胁，可能导致业绩下滑及品牌受损[83] 可持续发展 - 数据中心PUE值从2021年的1.70以上降低至2024年的1.436，首次低于设计值1.45[130] - 2024年数据中心等效口径比2023年节约电能68万千瓦时，比2022年节约165万千瓦时[130] - 2024年园区全年较2023年减少用电约41万千瓦时[132] - 数据中心累计上电机架1839架，整体负载达到3600千瓦[130] - 公司出资2亿元参与江苏省数据集团有限公司组建[129] - 2024年公司拨付乡村振兴工作资金100万元[133] - 数据中心减少排放二氧化碳当量651.60吨[130] - 公司计划于2025年4月10日披露《江苏有线2024年度可持续发展报告》[132] - 公司推行精细化管理，通过统筹集采策略降低运维成本[129] - 光伏发电项目已投入运行，利用屋顶资源建设分布式光伏发电[130]

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2025-004 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股利润分配比例：每 10 股派发现金股利 0.22 元（含税）。 （一）利润分配预案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏省广电有线信息网络股 份有限公司（以下简称公司）2024 年度实现净利润 430,728,361.44 元，归属于 母公司股东的净利润 365,414,160.54 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表 未分配利润为 3,350,188,954.27 元。 根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经董事会决议，公司 2024 年 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 1 以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.22 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总 ...

财务表现 - 2024年营业收入79.8亿元，同比增长5.04% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.65亿元，同比增长7.46% [1] 利润分配 - 拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金股利0.22元(含税)向全体股东分配 [1] - 共计派发现金股利1.1亿元 [1] - 不实施资本公积转增股本等其他形式的分配方案 [1]

会议情况 - 2025年1月14日召开第六届董事会第五次会议，9名董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过江苏省演艺集团租江苏有线房产议案，3号楼年租金1848.53万元[1] - 审议通过选举郑书胜为审计委员会委员议案[3] 人员变动 - 杨青峰辞审计委员会委员，郑书胜被提名[3] - 调整后审计委员会委员为陈良、赵春明、郑书胜，主任陈良[3][4] 人员信息 - 郑书胜1978年10月生，为高级会计师等[8] - 2024年11月起任江苏省国金集团信息网络投资有限公司董事[8] - 2024年12月起任江苏有线董事[8]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人740人[4] - 出席股东所持表决权股份28.84亿股，占比57.6753%[4] - 公司在任董事9人出席7人，监事3人全出席，董秘出席[5] 议案表决情况 - 《江苏有线关于购买董监高责任险的议案》A股同意28.77亿股，占比99.7543%[6] - 《关于选举郑书胜为江苏有线董事的议案》A股同意28.78亿股，占比99.7832%[7] - 5%以下股东对购买责任险议案同意2.77亿股，占比97.5054%[10] - 5%以下股东对选举董事议案同意2.78亿股，占比97.7994%[10] 会议其他信息 - 股东会于2024年12月16日在南京麒麟科技创新园召开[4] - 见证律所是上海市锦天城（南京）律师事务所[9] - 律师认为股东会召集等事宜合规，决议有效[9]

股东大会时间 - 2024年11月29日刊登股东大会通知，提前15日[7] - 现场会议于2024年12月16日14:30召开[8] 股东出席情况 - 出席和授权出席股东740人，持股2,884,178,958股，占比57.6753%[9] 投票情况 - 现场与网络投票结合，全部议案表决通过[13][16] 会议合规性 - 2024年第二次临时股东大会决议合法有效[17]

保险计划 - 拟为公司及董监高买责任险，赔偿限额5000万元/年，费用不超25万元/年，期限一年[12] - 董事会提请授权经营层办理购买董监高责任险事宜[13] 股东信息 - 江苏省国金集团信息网络投资有限公司持股超3%[16] 人事提名 - 提名郑书胜为第六届董事会董事候选人[16] - 郑书胜现任江苏省国金资本运营集团有限公司财务部部长等职[20]