董事会决议与人事任命 - 董事会于2025年7月29日召开第二十九次会议 全体8名董事出席 但股东大唐西市文化产业投资集团因股权质押比例超50% 其提名董事胡军的表决权受限制[1] - 提名刘金平为第六届董事会董事候选人 表决通过7票同意[2] 其履历包括陕西汽车制造总厂供应处处长 陕西鼓风机集团党委副书记及总经理 现任西安投资控股党委书记兼董事长[24] - 提名张蕾为独立董事候选人 表决通过7票同意[4] 其为西安交通大学经济与金融学院副教授及博士生导师 兼任多家公司独立董事[24] - 提名张成喆为董事候选人并选举为副董事长 表决通过7票同意[6][8] 其历任西安银行多个支行及部门总经理 现任党委副书记及副行长[25] - 聘任张成喆为行长 表决通过7票同意[9][10] 同时聘任曾光为行长助理 表决通过7票同意[11] 曾光曾任交通银行陕西省分行多个管理职务 现任首席审贷官[25] 战略发展与资本规划 - 通过设立绿色金融发展委员会议案 表决通过7票同意[15] - 通过组织架构调整议案 表决通过7票同意[16] - 同意设立西安硬科技特色支行 以深化科创金融服务 需经监管部门核准后实施[17] - 批准发行不超过人民币100亿元金融债券（非资本类） 需提交股东大会审议并经监管核准[19][20] 公司治理与股东会议 - 高级管理人员2025年度履职考核指标方案获通过 因关联关系 董事长梁邦海回避表决 最终6票同意[12][13] - 股东西安金融控股质押所持部分股份的备案报告获通过 表决7票同意[18] - 董事会决定于2025年8月14日召开第二次临时股东大会 审议董事提名及金融债券发行等议案[21][28] - 股东大会采用现场及网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 时间涵盖9:15至15:00[26][27][29]

董事会决议公告 - 公司第六届董事会第二十九次会议于2025年7月29日召开，梁邦海董事长主持，8名董事全部出席，其中胡军董事因股东股权质押比例超50%被限制表决权 [1] - 会议审议通过13项议案，包括提名刘金平、张蕾、张成喆为董事/独立董事候选人，选举张成喆为副董事长兼行长，聘任曾光为行长助理 [2][3][4] - 通过设立绿色金融发展委员会、硬科技特色支行（需监管核准），组织架构调整及发行不超过100亿元非资本类金融债券等战略议案 [4][5] 人事任命 - 刘金平现任西安投资控股有限公司党委书记、董事长，曾任陕西汽车集团、陕西鼓风机集团高管 [5] - 张蕾为西安交通大学经济与金融学院副教授、博士生导师，兼任多家企业独立董事 [6] - 张成喆现任公司党委副书记、副行长，历任多个分支机构及部门总经理 [6] - 曾光曾任交通银行陕西省分行多个管理职务，现任公司首席审贷官 [6] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于8月14日召开，现场会议地点为西安银行大厦，同步开放网络投票 [7][8] - 需审议议案包括董事/独立董事任命、副董事长选举、金融债券发行等，其中议案4为特别决议事项 [8][9] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台参与，首次网络投票需完成身份认证 [9][10]

董事会人事变动 - 提名刘金平为第六届董事会董事候选人 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 提名张蕾为第六届董事会独立董事候选人 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2] - 提名张成喆为第六届董事会董事候选人 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2] - 选举张成喆为第六届董事会副董事长 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2] 高级管理人员任命 - 聘任张成喆为公司行长 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [3] - 聘任曾光为行长助理 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [3][4] 考核与治理架构调整 - 通过高级管理人员2025年度履职考核指标设置方案 表决结果6票同意0票反对0票弃权（董事长梁邦海回避表决） [4] - 设立绿色金融发展委员会 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [4] - 通过组织架构调整议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [4] 业务拓展与资本运作 - 设立西安硬科技特色支行 作为服务硬科技业务特色的一级管理支行 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [4] - 通过发行不超过人民币100亿元金融债券（非资本类）议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [4][5] - 西安金融控股有限公司质押所持公司部分股份的备案报告获通过 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [4] 股东大会安排 - 决定于2025年8月14日召开2025年第二次临时股东大会 [5]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年8月14日9点30分在陕西省西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室召开 [1] - 投票方式采用现场投票和上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合 [1] - 网络投票时间为2025年8月14日交易时间段9:15-9:25及9:30-11:30 [1][2] 会议审议事项 - 审议选举刘金平为第六届董事会董事的议案 [2] - 审议选举张蕾为第六届董事会独立董事的议案 [2] - 审议选举张成喆为第六届董事会董事的议案 [2] - 审议发行金融债券（非资本类）的议案 [2] - 议案已通过第六届董事会第二十九次会议审议并于2025年7月30日披露 [3] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 [5] - 持有多个账户的股东表决权数量为全部账户同类股份总和 [5] - 重复表决以第一次投票结果为准 [5] - 所有议案需全部表决完毕才能提交 [6] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年8月6日A股收盘后登记在册股东可参会 [6] - 现场登记时间为2025年8月8日9:30-11:30及14:00-17:00 [6] - 登记地点为西安市高新路60号西安银行大厦14楼董事会办公室 [6] - 未提前登记者可于会议现场签到前办理登记手续 [9] 特别决议事项 - 发行金融债券（非资本类）议案为特别决议议案 [7] - 三项董事选举议案均需对中小投资者单独计票 [7] - 本次会议无关联股东回避表决情形 [7]

提名委员会声明 - 西安银行董事会提名与薪酬委员会正式提名张蕾为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已同意出任并具备独立董事任职资格[1] - 提名委员会确认与被提名人无利害关系或影响独立履职的密切关系[4] 被提名人资质 - 具备5年以上法律、经济、会计、财务或管理等履行独立董事职责所必需的工作经验[1] - 已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[1] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超过三家且在西安银行连续任职未超过六年[4] 合规性要求 - 任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等十余项法律法规及监管规定[1] - 不属于直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或前十名股东的自然人股东关联方[2] - 不属于在持有5%以上股份股东或前五名股东任职人员的关联方[2] 独立性认定 - 与上市公司及其控股股东无重大业务往来或服务关系[2] - 最近12个月内未出现过影响独立性的情形[2] - 不属于上市公司附属企业任职人员及其直系亲属和主要社会关系[2] 任职限制情形 - 最近36个月内未受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查且无明确结论意见[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 履职记录 - 无连续两次未能亲自出席也不委托他人出席董事会会议被解除职务的记录[4] - 不存在重大失信等不良记录[3] - 不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况[4]

独立董事候选人资质 - 候选人张蕾具备上市公司运作基本知识及5年以上法律、经济、会计、财务或管理相关工作经验 [1] - 候选人已取得证券交易所认可的相关培训证明材料 [1] - 候选人任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及银行业金融机构任职资格管理等十余项法律法规及监管要求 [1] 独立性声明 - 候选人声明不存在持有上市公司已发行股份1%以上或位列前十名股东的情形 [2] - 声明未在持有上市公司5%以上股份或前五名股东单位任职 [2][3] - 声明与上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业无重大业务往来或服务关系 [3] 合规记录 - 候选人最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [3] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或立案侦查 [3] - 最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] 任职情况 - 候选人在境内上市公司兼任独立董事数量未超过三家 [4] - 在西安银行连续任职未超过六年 [4] - 声明不存在过往因两次未出席董事会会议被解除职务的情形 [4] 履职承诺 - 候选人承诺确保足够时间和精力履行职责并保持独立判断 [5] - 承诺如任职后出现不符合独立董事资格情形将主动辞职 [5] - 声明已通过董事会提名与薪酬委员会资格审查 [4]

公司人事变动 - 西安银行董事会通过《关于选举副董事长的议案》，选举张成喆为第六届董事会副董事长，待股东大会选举及监管部门核准后生效 [1] - 董事会同时通过《关于聘任行长的议案》，聘任张成喆为行长，需监管部门核准后履职 [1] 高管背景 - 张成喆历任西安银行多个重要职位，包括钟楼支行办公室主任、城北支行副总经理、城东支行总经理、市场营销部总经理、公司金融业务部总经理、碑林支行总经理、个人金融业务部总经理、异地分行筹建办公室主任及宝鸡分行行长 [1] - 现任西安银行党委副书记、副行长 [1]

公司治理变动 - 西安银行第六届董事会第二十九次会议于7月29日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于提名刘金平先生为第六届董事会董事的议案》 [2] - 本次会议同时通过多项其他议案 [2]

公司动态 - 西安银行于2025年7月29日召开第六届第二十九次董事会会议，审议《关于聘任行长的议案》等文件 [2] - 会议以现场方式在公司总部4楼第1会议室举行 [2] 财务结构 - 2024年西安银行营业收入中，利息收入占比85.11%，非利息收入占比2.39% [2]

提名信息 - 提名人提名张蕾为西安银行第六届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年7月29日[6] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[5] - 在西安银行连续任职未超过六年[5] 独立性与不良记录标准 - 直接或间接持股1%以上等情形人员不具备独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3]