权益变动 - 2023年8月1日至2025年5月19日，公司持股比例由20.25%减至20.00%[19][24] - 本次权益变动前公司持股232777958股，比例20.25%；变动后持股230001798股，比例20.00%[25] - 本次权益变动前总股本1149592853股，变动后总股本1150008428股[26] 减持计划 - 公司拟集中竞价减持不超1150万股，比例不超1%；大宗交易减持不超2300万股，比例不超2%；合计减持不超3450万股，比例不超3%[20] 持股情况 - 贵阳市工业投资有限公司持有贵州轮胎股份318591025股，比例20.48%[17] - 贵阳市工业投资有限公司持有贵州贵航汽车零部件股份20834277股，比例5.15%[17] 公司信息 - 公司注册地为贵州省贵阳市观山湖区金融城一期13号楼4层[35] - 公司股票简称为贵州燃气，代码为600903[35] 变动方式 - 权益变动方式为证券交易所的集中交易[35]

股东会变更信息 - 原定2024年年度股东会类型为年度会议，召开日期为2025年5月26日，股权登记日未变更 [2] - 因会务调整，现场会议地址变更为贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区2楼会议室 [2][5] - 除地址变更外，2025年4月26日公告的原股东会议程及其他事项均保持不变 [3] 股东会具体安排 - 现场会议时间为2025年5月26日14点00分，地点为上述变更后的办公区会议室 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15-15:00（交易系统平台时段为9:15-11:30及13:00-15:00） [7] - 股权登记日未调整，股东会议案及投票股东类型与原通知一致 [9] 授权委托事项 - 股东可通过填写附件1授权委托书委托代理人行使表决权，需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 [9] - 委托书需包含委托人持股数量、账户信息及签名，未明确指示的由受托人自主表决 [9]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 (一) 原股东会的类型和届次： 2024年年度股东会 (二) 原股东会召开日期：2025 年 5 月 26 日 | 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 公告编号：2025-041 | | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | 贵州燃气集团股份有限公司 关于2024年年度股东会变更会议地址的公告 (三) 原股东会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600903 | 贵州燃气 | 2025/5/19 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《贵州燃气集团 股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-039）。 因会务安排调整 ...

2024 年年度股东会会议资料 贵州燃气集团股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 5 月 2024 年年度股东会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》 的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制订会议须知 如下，望出席股东会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得 侵犯其他股东权益。 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利 益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职 责。 三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议 期间请关闭手机或将其调至静音状态。 | 贵州燃气集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 4 | | | 议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 | 11 | | 议案三：关于《2024 年度财务决算报告》的议案 | 16 | | 议案四：关于《2025 年度财务预算方案》的议案 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于 2025 年 4 月 9 日披露的《贵州燃气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中已对本次交易涉及 的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的 进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投 资风险。 截至本公告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现 可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出 实质性变更的相关事项。本次交易相关工作正在有序进行中，公司将根据相关事 项的进展情况 ...

公司财务与经营情况 - 2024年度计提各项资产减值准备合计人民币8,69662万元，影响2024年年度归属于母公司所有者净利润6,81872万元，超过公司2024年度经审计净利润10% [7][12] - 计提减值明细包括：应收账款减值5,86725万元、其他应收款减值88313万元、存货跌价12529万元、固定资产及在建工程减值1,40830万元、商誉减值41375万元 [8][9][11] - 子公司播州公司设立全资子公司华贵贸易，注册资本500万元并于2025年2月完成实缴 [5] 董事会换届与治理结构 - 第四届董事会候选人包括5名非独立董事（程跃东、王若宇、夏晓庆、李永瑞、李航）和3名独立董事（张瑞彬、冯建、钱红骥），均具备专业资质且无任职限制 [18][19] - 候选人背景覆盖能源、财务、法律等领域，如程跃东现任董事长（工程硕士、正高级工程师）、独立董事钱红骥为资深法律专家（北京大学法律硕士） [21][29] - 换届后董事会任期三年，第三届董事会继续履职至新董事会选举完成 [20] 会计政策变更 - 根据财政部《企业会计准则解释第18号》调整会计政策，涉及保证类质量保证的会计处理，变更自2024年12月6日起施行 [30][31] - 变更后政策不影响公司财务状况和经营成果，不涉及追溯调整 [34] - 董事会、监事会及审计委员会一致审议通过该议案，认为变更符合会计准则要求 [35][36][37] 公司公告与披露 - 2025年第一季度财务报表未经审计，合并资产负债表、利润表及现金流量表均按人民币单位披露 [6] - 非经常性损益项目适用但未披露具体金额，主要会计数据变动情况适用但未说明具体变动 [3][4]

公司业绩 - 2024年营业收入66.8亿元，同比增长9.55% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6252万元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金股利0.21元（含税） [1] - 2025年计划实现天然气销售20亿立方米，营业收入70.23亿元，利润总额2.05亿元 [3] 业务布局 - 主营业务为城市燃气运营，包括燃气销售及天然气支线管道等设施建设运营 [1] - 截至2024年末建成5条天然气支线管道 [1] - 在贵州省37个特定区域及1个省外特定区域取得管道燃气特许经营权 [1] - 业务覆盖贵州省主要城市、核心经济区和主要工业园区 [1] - 在贵州省天然气市场占主导地位，是行业内全国少有的全省性燃气企业 [1] 发展战略 - 按照全省能源保供"一张网"融合发展战略，加速支线管网及贵阳应急调峰储备站建设 [2] - 积极引入川气、渝气、丁山页岩气等外部资源，打造气源多元化供应格局 [2] - 西南地区最大的LNG应急调峰设施2024年投产试运行 [2] - 冬季供气期间保障省内各地液化天然气储配站库存高位运行 [2] - 持续推进城镇燃气管道和天然气输气管网建设、老旧管道更新改造等工作 [2] 分红政策 - 提请股东会授权董事会制定和实施2025年中期利润分配方案 [3] - 利润分配条件包括当期盈利且母公司报表累计未分配利润为正 [3] - 董事会评估资金充裕度后认为适合分配 [3] - 现金分红比例上限为当期合并报表归属于上市公司股东净利润的80% [3]

内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[4] - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[5] - 公司营业用主要资产抵押、质押等一次超30%属内幕信息[5] 影响债券交易价格事项 - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%可能影响债券交易价格[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%可能影响债券交易价格[6] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失可能影响债券交易价格[6] 内幕信息管理 - 发生重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案信息[8] - 报送档案时应真实、准确、完整，不得虚假记载等[8] - 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务[11] 公司责任与要求 - 公司董事会应及时登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[12] - 公司应做好内幕信息知情人登记和档案汇总[13] - 行政管理部门人员接触内幕信息需按要求登记[14] 重大事项处理 - 公司重大事项需制作进程备忘录并相关人员签名[15] - 公司自查内幕信息知情人交易情况，2个工作日内报送处理结果[15] 档案保存与报送 - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存10年[15] - 内幕信息公开披露后5个交易日内报送档案及备忘录[16] 违规处理 - 内幕信息知情人违规公司将视情节处罚[17] - 持有公司5%以上股份股东等擅自披露信息公司保留追责权利[18] - 内幕信息报送责任人违规公司将处罚[18] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[20]

市值管理 - 目的是促进公司市场与内在价值趋同，实现经营与股东收益增长[4] - 原则包括合规性、平等性、常态性、诚实守信[4] 管理架构 - 由董事会领导，董事会办公室牵头，董秘负责[6] - 董事及高管参与策略制定、监督执行、危机应对[7] 策略措施 - 并购重组强化主业竞争力[9] - 开展股权激励和员工持股计划[9] - 制定分红计划实施现金分红[9] - 加强投资者关系管理引导长期投资[9] - 及时公平披露信息，可自愿披露[10] - 开展股份回购和股东增持稳定市值[11]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构[2] 工作目的与原则 - 投资者关系工作目的是促进公司与投资者良性关系[3] - 工作原则有充分披露、合规披露等[4] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略等[7] - 通过多渠道、多层次沟通，建立重大事件沟通机制[8] 信息披露 - 指定《中国证券报》等媒体刊登公告和披露信息[9] 舆情监控 - 新闻宣传部门做好舆情监控，遵循“早发现早处理”原则[10] 咨询电话 - 保证咨询电话畅通，工作时间专人接听并记录来电[10] 活动要求与档案保存 - 投资者关系管理活动以已公开披露信息为交流内容[11] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[13] 组织架构与职责 - 投资者关系工作由董事长领导，董事会秘书为负责人[15] - 主要职责包括分析研究、沟通联络等六项[16] 人员素质与培训 - 从事人员需具备全面了解公司等四项素质[18] - 董事会办公室协助组织内部人员参与相关培训[20] 违规情形与责任追究 - 出现舆情监控失职等五种情形视为严重违反制度[20] - 责任追究形式包括公司内通报批评等六种[21] - 对责任人附带降薪等处罚以损失确定金额[22] - 被监管机构采取监管措施、行政处罚情形有五种[23] - 责任追究结果纳入公司年度绩效考核指标[24]