董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日以现场结合视频方式在贵州省贵阳市公司办公区召开 [1] - 会议由董事长程跃东主持 应出席董事9名 实际全部出席 其中4名董事以视频方式参会 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及公司治理相关规定 [1] 半年度财务及经营相关议案 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 该议案已获审计委员会审议 [2] - 全票通过2025年中期利润分配方案 该方案经过审计委员会及独立董事专门会议审议 [2] - 全票通过"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 该议案已获战略委员会审议 [3] 资产及财务管控措施 - 董事会全票同意计提资产减值准备 认为该举措符合会计准则且能更公允反映公司资产状况 [3] - 全票通过制定《负债管理办法》 该议案已获审计委员会审议 [5] - 全票通过制定《对外捐赠管理制度》 完善公司治理体系 [5] 董事及高管薪酬考核 - 通过2024年度内部董事及高管考核结果暨薪酬兑现议案 6票赞成 3名关联董事回避表决 [4] - 通过2025年度内部董事及高管绩效考核方案 6票赞成 3名关联董事回避表决 [4][5] 公司治理规则修订 - 全票通过修订《战略委员会工作规则》 该议案已获战略委员会审议 [5]