人事变动 - 2025年5月26日公司第四届董事会第一次会议通过聘任王若宇为总经理[2] - 王若宇任期至公司第四届董事会任期届满[2] 人员履历 - 王若宇1984年7月出生，有多家公司任职经历[3][4] - 2023年8月至2024年12月任公司董事、副总经理[4] - 2024年12月至今任公司董事、总经理[4]

会议信息 - 贵州燃气第四届董事会第一次会议于2025年5月26日16:30召开[1] - 公告发布时间为2025年5月26日[33] 决议事项 - 审议通过豁免本次会议提前5日通知义务的议案[2][3] - 选举程跃东为公司第四届董事会董事长[3][4] - 选举各董事会专门委员会召集人及委员[5][6][7][8][9][10][11][12] - 聘任王若宇为公司总经理[12][13] - 聘任杨梅等5人为公司副总经理[15][16][17][18][19][20] - 聘任杨梅兼任公司董事会秘书[20][21] - 聘任付洁为公司财务总监[21][22] - 聘任毕崇无等人为公司其他高级管理人员[23][24][25][26][27] - 聘任张永松为公司证券事务代表[27][28] 涉及会议决议 - 涉及公司2025年第四次独立董事专门会议决议[33] - 涉及公司第三届董事会提名委员会第十次会议决议[33] - 涉及公司第三届董事会审计委员会第十八次会议决议[33]

可转债发行 - 公司公开发行可转债获批，面值总额100,000.00万元，2021年12月31日资金全部到位[7] - 可转债于2022年1月18日在上海证券交易所上市交易，简称“贵燃转债”，代码“110084”[7] - 发行可转债总额100,000万元，发行数量100万手（1,000万张）[9] 可转债条款 - 可转换公司债券按面值发行，每张面值100元[10] - 债券期限为2021年12月27日至2027年12月26日[11] - 债券票面利率第一年为0.30%，第二年为0.50%，第三年为1.00%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%[12] - 转股期限为2022年7月1日至2027年12月26日[18] - 初始转股价格为10.17元/股[19] 转股价格调整 - 2022年5月16日，“贵燃转债”转股价格由10.17元/股向下修正为7.22元/股[29] - 2022年派发现金股利后，转股价格自2022年5月30日起由7.22元/股调整为7.18元/股[30] - 2024年派发现金股利后，转股价格自2024年6月7日起由7.18元/股调整为7.15元/股[31] - 2024年前三季度派发现金红利后，转股价格自2025年1月13日起由7.15元/股调整为7.14元/股[32] 赎回与回售 - 可转换公司债券期满后五个交易日内，公司按票面面值的110%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[34] - 有条件赎回情形一是转股期内公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；情形二是未转股余额不足3,000万元[36][37] - 可转换公司债券最后两个计息年度，若公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[39] 公司治理 - 2025年4月25日第三届董事会第二十六次会议审议通过调整公司组织架构议案[45] - 2025年4月25日第三届监事会第十九次会议、5月26日2024年年度股东会审议通过撤销监事会议案[45] - 2025年4月25日第三届董事会第二十六次会议审议通过选举第四届董事会非独立董事和独立董事候选人议案[48] - 2025年5月23日贵州燃气第七届第二次会员代表暨第五次职工代表大会审议通过选举职工董事议案[48] - 2025年5月26日2024年年度股东会审议通过选举第四届董事会非独立董事和独立董事议案[48] - 2025年5月26日第四届董事会第一次会议选举程跃东为董事长，任期至第四届董事会届满[49] - 2025年5月26日第四届董事会第一次会议选举董事会专门委员会委员，任期三年[50][51] - 2025年5月26日第四届董事会第一次会议聘任王若宇为公司总经理，任期至第四届董事会届满[52] 人员任职 - 郭亚丽自2024年3月至今任贵州燃气集团股份有限公司党委副书记、工会主席[56] - 夏晓庆自2024年9月至今兼任贵州燃气集团股份有限公司董事，不在上市公司担任高级管理人员[57] - 李航自2024年9月至今兼任贵州燃气集团股份有限公司董事[60] - 张瑞彬自2023年8月至今兼任贵州燃气集团股份有限公司独立董事[61] - 冯建自2023年8月至今担任贵州燃气集团股份有限公司独立董事[62] 其他 - 2021年6月23日可转债主体和债券信用评级均为AA级，2022 - 2024年跟踪评级维持公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，“贵燃转债”信用等级为AA[43] - 本次可转债受托管理人为红塔证券股份有限公司[44] - 本次组织架构调整、董事会换届选举及聘任总经理已完成内部审批流程，决策程序合规[63] - 预计上述事项不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响[63] - 红塔证券作为债券受托管理人将密切关注公司债券本息偿付情况[63] - 报告发布时间为2025年5月26日[67]

公司治理 - 公司于2025年5月23日召开第七届第五次职工代表大会[2] - 选举郭亚丽女士为公司第四届董事会职工董事[2] 人员履历 - 郭亚丽1973年3月出生[6] - 1997 - 2003年任贵阳市煤气公司办公室机要秘书[6] - 2003 - 2005年任贵阳市煤气公司办公室副主任[6] - 2005 - 2008年任贵阳燃气有限责任公司总经理办公室副主任[6] - 2008 - 2013年任贵州燃气（集团）有限责任公司总经理办公室主任[6] - 2013 - 2014年任贵州燃气（集团）有限责任公司党委委员等职[6] - 2014 - 2016年任贵州燃气（集团）有限责任公司党委委员等职[6] - 2016 - 2019年任贵州燃气集团股份有限公司党委委员等职[6]

公司治理 - 2025年5月26日16:30召开第四届董事会第一次会议[1] - 程跃东当选公司第四届董事会董事长[1] - 程跃东任期至第四届董事会任期届满[1] 董事长履历 - 程跃东1967年11月出生，工程硕士，正高级工程师[1] - 曾在贵阳钢厂工作，曾任公司董事、总经理等职[1]

管理层变动 - 2025年5月26日召开第四届董事会第一次会议，同意聘任多位高管[2] - 新聘任高级管理人员任期至第四届董事会任期届满[2] - 董事会授权办理工商变更登记手续[4] 人员履历 - 付洁生于1981年4月，有丰富财务工作履历[8] - 徐向建等多人有在公司任职经历[20][23][25][28][30]

股东会安排 - 公司2025年4月25日决定5月26日召开2024年年度股东会[6] - 2025年4月26日刊登《股东会通知》[6] - 2025年5月14日刊登《会议地址变更公告》变更会议地点[7] 参会情况 - 现场出席股东会4人，代表有表决权股份718,628,159股，占比62.4889%[10] - 参与网络投票413人，代表有表决权股份14,564,611股，占比1.2665%[10] - 中小投资者414人，代表有表决权股份14,564,711股，占比1.2665%[10] - 出席股东会共417人，代表有表决权股份733,192,770股，占比63.7554%[10] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意732,130,398股，占比99.8551%[16] - 《关于<2025年度财务预算方案>的议案》反对859,760股，占比0.1172%[19] - 《关于<2025年度融资方案>的议案》中小投资者同意13,477,539股，占比92.5356%[20] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》同意390,699,995股，占比99.7197%[21] - 《关于<2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配授权安排>的议案》中小投资者反对890,200股，占比6.1120%[22] - 《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》同意732,130,698股，占比99.8551%[24] - 《关于2024年度董事、监事薪酬的议案》中小投资者同意13,266,179股，占比91.0844%[25] - 《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》反对1,159,900股，占比0.1582%[26] - 《关于选举程跃东先生为第四届董事会非独立董事的议案》同意729,776,137股，占比99.5340%[28] - 《关于选举王若宇先生为第四届董事会非独立董事的议案》同意729,859,331股，占比99.5454%[30] - 选举李航为非独立董事，同意729,865,224股，占比99.5462%；中小投资者同意11,237,165股，占比77.1534%[36] - 选举张瑞彬为独立董事，同意729,829,732股，占比99.5413%；中小投资者同意11,201,673股，占比76.9097%[39] - 选举冯建为独立董事，同意729,870,605股，占比99.5469%；中小投资者同意11,242,546股，占比77.1903%[41] - 选举钱红骥为独立董事，同意729,866,352股，占比99.5463%；中小投资者同意11,238,293股，占比77.1611%[43] - 撤销监事会议案，同意731,934,978股，占比99.8285%；反对968,180股，占比0.1320%；弃权289,612股，占比0.0395%[45] - 废止《监事会议事规则》议案，同意731,930,458股，占比99.8278%；反对972,900股，占比0.1327%；弃权289,412股，占比0.0395%[47] - 修订《公司章程》议案，同意731,935,658股，占比99.8285%；反对955,380股，占比0.1303%；弃权301,732股，占比0.0412%[48] - 修订《股东会议事规则》议案，同意731,888,878股，占比99.8222%；反对905,560股，占比0.1235%；弃权398,332股，占比0.0543%[49] - 修订《董事会议事规则》议案，同意728,750,838股，占比99.3942%；反对4,043,600股，占比0.5515%；弃权398,332股，占比0.0543%[50] - 修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》议案，同意731,828,338股，占比99.8139%；反对964,900股，占比0.1316%；弃权399,532股，占比0.0545%[51]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为417人[5] - 出席会议股东持有表决权股份总数为733,192,770股，占比63.7554%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多个议案A股同意比例超99%[9][11][12][13][14] - 《2025年度融资方案》等议案5%以下股东同意比例超92%[25] - 持股5%以上和1%以下普通股股东对现金分红议案同意占比分别为100%和92.4481%[23] 人员选举情况 - 程跃东等多人当选第四届董事会非独立董事和独立董事，得票占比超76%[20][25][26] 会议相关程序 - 会议采用现场与网络投票结合方式通过全部议案[27] - 议案15、16、17为特别决议议案获三分之二以上通过[27] - 议案5、6等对中小投资者单独计票[27] - 律师见证股东会程序和结果合法有效[28]

业绩总结 - 2023年8月1日至2025年5月19日，贵阳工投持股比例由20.25%减至20.00%，减少0.25%[5][6] - 2025年5月6 - 19日，集中竞价减持277.616万股，股份比例减少0.24%[6] - 2023年8月1日至2025年5月19日，可转债转股致股份比例被动稀释0.01%[6] 其他 - 本次权益变动不触及要约收购，不影响公司正常运营[8] - 2025年2月10日公司披露减持计划公告，截至公告日未实施完毕[8] - 公司将关注股东减持情况并及时披露信息[8]

权益变动主体 - 信息披露义务人为贵阳市工业投资有限公司 是贵阳市工业投资有限公司的控股股东 实际控制人为贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 [5] - 贵阳工投注册资本为1,000,000万元 成立于2009年5月15日 经营范围包括以自有资金从事投资活动和非融资担保服务等 [5] 权益变动目的 - 权益变动目的包括因贵燃转债转股导致持股比例被动稀释以及通过集中竞价方式减持股份 [7] - 持股比例由20.25%减少至20.00% 触及5%的整数倍 [7][8] - 贵阳工投计划在未来12个月内继续减持股份 无增持计划 [7] 权益变动方式 - 变动方式包括集中竞价交易减持和可转债转股导致的被动稀释 [8] - 通过集中竞价方式减持2,776,160股 占总股本的0.24% [8] - 因可转债转股被动稀释导致持股比例减少0.01% [8][9] 持股数量变化 - 变动前持有232,777,958股 占总股本比例20.25% [9] - 变动后持有230,001,798股 占总股本比例20.00% [9][10] - 总持股数量减少2,776,160股 比例下降0.25% [10][11] 其他持股情况 - 贵阳工投持有贵州轮胎318,591,025股 持股比例20.48% [7] - 同时持有贵航股份20,834,277股 持股比例5.15% [7]