公司治理 - 2024年独立董事人数在董事会成员中占比达三分之一[1] - 2024年召开9次董事会、5次股东大会[5] - 2024年董事会审计委员会召开6次会议，提名委员会召开1次，薪酬与考核委员会召开2次，战略委员会召开1次[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会9次，亲自出席9次，通讯参加5次，出席股东大会2次[7] - 独立董事参加2023年年度股东大会和业绩说明会，与股东交流并解答问题[11] - 独立董事参加广日股份济南数字化产业园开园投产仪式，实地调研产业园运作及市场开拓情况[12] - 独立董事参加新《公司法》等专题培训，提升履职水平[12] 财务与报告 - 公司2024年与关联方发生的关联交易为日常经营所需，定价公允[14] - 公司2024年共披露4份定期报告和60份临时公告[23] - 公司变更2024年年度审计机构为容诚会计师事务所，年报审计费用98万元，内控审计费用20万元[17] 审核意见 - 独立董事认为2023 - 2024年各期报告编制程序合规，内容真实准确完整[15] - 独立董事认为2023年年度内部控制评价报告真实客观反映内控情况[15] - 独立董事审核通过提名才国伟为第九届董事会独立董事候选人[18] - 独立董事认为2023年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予合规[19] - 独立董事认为高级管理人员2023年度薪酬考核合理合规[21] 其他 - 公司及股东相关承诺在报告期内均如期履行[22] - 报告期内独立董事未对董事会议案提异议，无提议召开董事会情况[24] - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[25]

公司治理 - 2024年独立董事人数在董事会成员中占比达三分之一[1] - 2024年召开9次董事会、5次股东大会[5] - 2024年董事会各专业委员会召开不同次数会议[8][9] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席董事会、股东大会情况[6] - 独立董事在各专业委员会出席情况[9] - 独立董事征集投票权并提交审议[13] - 独立董事参加相关培训[15] 报告与审计 - 独立董事认为各报告内容真实准确完整[17] - 2024年4月通过《2023年年度内部控制评价报告》[18] - 聘请容诚会计师事务所，年报审计费98万元，内控审计费20万元[19] 其他事项 - 2024年与关联方关联交易为日常所需且定价公允[16] - 认为候选人才国伟提名资格和程序合规[20] - 2023年激励计划调整符合规定，授予条件成就[22] - 高级管理人员2023年度薪酬考核确定且程序合规[23] - 公司、股东承诺如期履行[24] - 本年度披露定期报告4份，临时公告60份等[25] - 报告期内独立董事未提异议和提议召开董事会[27]

公司治理 - 2024年独立董事人数在董事会成员中占比达三分之一[1] - 2024年召开2次董事会及1次股东大会[5] - 2024年董事会审计、提名委员会各召开会议1次[7] 人员履职 - 2024年廖锐浩董事会、审计及提名委员会出席情况良好[6][7] 合规运营 - 2024年关联交易合规，定价公允[10] - 2024年通过内控评价报告，体系完善有效[11] - 2024年公司、股东承诺如期履行[14] 信息披露 - 公司严格履行信息披露义务，内容真实准确完整[15] 独立董事 - 2024年独立董事履职尽责，未提异议未提议开会[16][17]

独立董事情况 - 三位独立董事2024年度进行独立性自查[1] - 董事会对自查情况评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合任职及独立性要求[1] - 2024年不存在影响独立性的情况[1]

审计相关 - 2024年召开6次第九届董事会审计委员会会议审议多项报告及议案[2][3] - 委托信永中和为2023年度提供会计报表审计等业务并出具书面意见[4] - 拟聘任容诚会计师事务所为2024年年度审计机构[7] 内控相关 - 公司本部及下属8家子公司完成2023年度内控评价工作[6] 费用相关 - 聘请容诚会计师事务所年报审计费用98万元，内控审计费用20万元[7]

业绩数据 - 广日电梯中标6个轨交项目，累计中标金额超4.5亿元[23] - 怡达快速电梯订单金额实现翻番增长[23] - 公司海外营业收入同比增幅达95.55%[23] - 2024年公司市值稳居百亿规模之上，创近五年新高[25] - 2024年公司智慧楼宇、智慧园区整体解决方案累计有效订单金额约5595万元[63] - 2024年公司实施2023年度分红（10派5.40）及2024年中期分红（10派7.50），合计超11亿元[109] 业务成果 - 公司完成1,331个老旧小区加装电梯民生工程项目[29] - 2024年公司山东·华东数字化产业园建成投产[40] - 2024年广日电梯在济南地铁4号线自动扶梯项目样梯验收合格[185] - 2024年公司产品综合合格率为99.56%，呈逐年上升趋势[187] - 2024年公司产品召回数量为0，未发生产品服务相关的安全质量重大责任事故[187] 技术研发 - 2024年共有研发人员650名，占比13.88%[143] - 2024年研发支出26,350.5万元，占营业收入比例为3.63%[143] - 2024年“电梯云边端一体化智慧监管与安全运维关键技术研发及应用”项目获国际先进水平认定[147] - 2024年构建包含八大功能模块智慧场景整体解决方案[147] - 2024年广日研究院推出“广日物道”平台和“广日物语”盒子并成功应用[150] - 2024年广日电气依托广日工业园研发智慧园区集成管控系统[162] - 2024年广日股份新增专利174件，共持有专利1591件，其中发明专利259件，共持有软件著作权339件[167] 市场与荣誉 - 日立电梯（中国）位列2024全球电梯制造商10强[42] - 广州广日电气设备有限公司入选2024年广东省制造业企业500强[42] - 公司入选中国上市公司协会2024年上市公司可持续发展优秀实践案例[47] - 公司获2023年投资者关系金奖、2024年杰出ESG价值传播奖[47] - 2024年公司荣获上海证券交易所2023 - 2024年度信息披露工作评价A级（连续四年）等多项荣誉[108] - 2024年公司获全国产品和服务质量诚信示范企业等多项荣誉[188] 企业管理 - 广州工业投资控股集团持有公司55.66%股权[38] - 董事会成员总计9名，女性董事1名，独立董事3名，独立董事占比33%[81] - 2024年公司召开股东大会5次[77] - 2024年公司共召开董事会会议9次，董事会平均出席率100%[81] - 2024年召开审计委员会会议6次，提名委员会会议1次，薪酬与考核委员会会议2次，战略委员会会议1次[81] - 2024年公司召开监事会会议7次[87] 其他事项 - 公司通过问卷发放邀请利益相关方筛选环境、社会及管治方面重要议题[50] - 公司将法治理念融入企业经营管理各环节，优化公司现代化治理体系与治理能力[54] - 2024年3月广日股份及下属各企业200余人参加采购流程风险防范培训[96] - 2024年7月广日股份风控管理领导及人员库成员参与风险内控业务培训[98] - 2024年公司披露4份定期报告及60份临时公告[110] - 2024年公司线上及线下参与机构投资者调研交流超90场次，在e互动等网络平台回复投资者提问97条，接听电话热线超70次，发布调研交流纪要15份，组织3场业绩说明会[110] - 2024年公司与超50家投资机构进行调研交流[111] - 2024年公司成功召开2023年度、2024半年度和2024年第三季度业绩说明会[112] - 2024年公司修订完善及新制定一系列纪检制度[117][119] - 公司成立全面风险管理委员会，负责全面风险管理和内部控制工作[90] - 2024年召开党风廉政建设专题会议3次，签订责任书10份、承诺书457份[125] - 2024年未因不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚[131] - 2024年开展科技创新专题讲座和培训4次[143] - 2024年修订完善科研项目管理制度及相关配套制度[140] - 2024年制定科技创新奖励办法等制度激发科研人员创新活力[140] - 2024年通过技术 - 产品耦合实现产品数字化、智能化升级[147] - 2024年公司组织12名关键研发人员签署《保密协议书》[164] - 广日股份下属多家子公司获得ISO 9001质量管理体系认证[178] - 广日电气获得IATF 16949质量管理体系认证[180] - 公司要求各下属子公司搭建售后服务体系，提供规范化、标准化服务[190] - 公司通过顾客满意度调查报告精准把握客户需求，优化服务[190] - 公司编制客诉不良登记表、客诉质量改善报告解决客户投诉[190] - 公司严格执行《保密制度》，保护客户信息与商业秘密[190] - 公司设立包含预约、咨询等功能的顾客反馈渠道及服务热线[195] - 公司针对不合格服务采取协商、道歉、赔付等措施处置[195]

报告与会议安排 - 公司于2025年4月9日发布2024年度报告[3] - 公司计划于2025年4月21日举行2024年度业绩说明会[3] 会议相关信息 - 说明会以视频结合网络互动召开，地点为上证路演中心[4][5] - 投资者可在4月14 - 18日预征集提问，21日在线参与[5][7] 人员与后续查看 - 董事长等出席说明会，联系人刘伟斌[6][8] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

业绩相关 - 容诚会计师事务所于2025年4月7日对广州广日公司2024年财报出具无保留意见审计报告[3] - 2024年度偿还累计发生金额72,043.94[8] - 2024年度占用资金累计发生金额258.70[8] - 金额8811.5万元[9] 资金占用数据 - 控股股东控制的公司应收账款2024年度占用累计发生额有0.77万、28.72万、0.83万等[6] - 控股股东控制的公司合同资产2024年度占用累计发生额为4.23万[6] - 控股股东控制的公司其他应收款2024年度占用累计发生额有66.58万、0.57万等[6] - 控股股东控制的公司预付款项2024年度占用累计发生额为12.61万[6] - 2024年末委托贷款占用资金4,950.69[8] - 2024年末应收股利占用资金2,344.50[8] 资金余额变化 - 部分应收账款年末占用资金余额与年初不同，如71.21万变为69.15万等[6] - 部分其他应收款年末占用资金余额有变化，如30.78万变为41.53万等[6] - 部分应收账款年末占用资金余额有变化，如46.16万变为41.43万等[6] - 控股股东控制的公司部分应收账款年末占用资金余额有变化，如15.91万变为14.06万等[6] - 控股股东控制的公司部分其他应收款年末占用资金余额有变化，如17.34万等[6] 其他信息 - 经营场所位于北京市西城区阜成门外大街1001 - 1至1001 - 26[9] - 会计师事务所准予执行注册时间为2013年10月25日[10] - 会计师事务所执业证书编号为1010032[10] - 会计师事务所组织形式为特殊普通合伙[10] - 会计师事务所地址为北京市西城区阜成门外大街22号[10]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.04%，营收合计占比99.92%[8] 缺陷评价标准 - 财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准一致，以2024年合并报表扣非后利润总额衡量[15][16] - 财务和非财务报告内控重大、重要缺陷定性标准一致[15][17] 缺陷整改情况 - 报告期多数财务和非财务报告内控一般缺陷已整改[18][20] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财务报告重大、重要缺陷[21]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注会1552人，签过证券审计报告注会781人[1] - 容诚2023年度收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[1] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，同行业客户282家[2] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[2] 审计聘请情况 - 2024年聘请容诚为审计机构，年报审计费用98万元，内控审计费用20万元[5] - 2024年8月6日启动选聘工作，9月18日审计委员会同意聘请，10月9日股东大会同意聘任[4][5][3] 审计工作评价 - 董事会审计委员会认为容诚表现良好，按时完成2024年年报审计工作[11]