净利润与亏损情况 - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-6,500.00万元到-7,500.00万元[3][6] - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-6,600.00万元到-7,600.00万元[4][7] - 2023年半年度归属于上市公司股东的净利润为-5,191.94万元，扣除非经常性损益的净利润为-5,622.51万元[8] 产品与成本分析 - 粘胶短纤销售价格小幅上涨，但原材料木浆粕采购价格上涨，导致成本与售价倒挂，经营亏损但亏损收窄[10] - 莱赛尔纤维项目自4月份开始小批量试生产，产量与质量持续提升，但生产单耗偏高导致经营亏损增加[11] 子公司经营情况 - 控股子公司上海越科新材料股份有限公司的PET结构芯材销售量上涨但销售收入基本持平，产能利用率较低[12] - 上海越科业绩承诺未达标，2021年和2022年末确认的交易性金融资产合计10,827.70万元[13] 金融资产与所得税影响 - 2023年6月终止确认的交易性金融资产冲减了所得税费用2,706.92万元，增加了上年同期净利润[13]

贷款信息 - 公司拟以办公楼及子公司土地抵押向紫金信托申请1.5亿信托贷款，期限24个月，年利率2.905%[8,15] - 2023年9月曾以子公司土地及房屋抵押申请8000万贷款，期限24个月，年利率3.22%[9] 关联交易 - 过去12个月内，除本次及日常关联交易外，公司与同一关联人关联交易金额8000万元[8] 股东情况 - 新工投资集团为控股股东，持有35.41%股权[10] 财务数据 - 截至2023年12月31日，新工投资集团资产总额838.36亿，负债443.52亿，净资产394.83亿，2023年净利润20.99亿[12] 决策流程 - 独立董事3票同意通过信托贷款议案并提交董事会审议[18] - 2024年6月28日董事会6票同意、1票回避通过议案[8,19] - 2024年6月28日监事会2票同意、1票回避通过议案[8,19] 投票安排 - 本次股东大会现场和网络投票结合，网络投票时间为2024年7月15日9:15 - 15:00[5]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年7月15日9点30分[3] - 股权登记日为2024年7月8日[16] - 网络投票起止时间为2024年7月15日[6] 会议地点及联系方式 - 现场会议召开地点为南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9栋公司307会议室[3] - 联系电话为025 - 84208005[21] - 传真为025 - 57518852[21] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他 - 议案1于2024年6月29日披露在《上海证券报》以及上海证券交易所网站[10] - 会期半天，与会股东住宿及交通费用自理[21]

融资信息 - 公司拟向紫金信托申请1.5亿元信托贷款，期限24个月，年利率2.905%[2][3][8] - 2023年9月曾以金羚生物基土地及房屋抵押申请8000万元信托贷款，期限24个月，年利率3.22%[4] 关联交易 - 过去12个月内，除本次及已披露日常关联交易外，公司与同一关联人关联交易金额为8000万元[2][4] 股权结构 - 新工投资集团为公司控股股东，持有35.41%股权[5] 股东财务 - 截至2023年12月31日，新工投资集团资产总额838.3558亿元，负债443.521亿元，净资产394.8348亿元，2023年净利润20.9902亿元[6] 贷款审批 - 独立董事3票同意信托贷款议案并提交董事会审议[11] - 2024年6月28日董事会6票同意通过信托贷款议案，关联董事回避表决[3][11] - 2024年6月28日监事会2票同意通过信托贷款议案，关联监事回避表决[3][4][11] 抵押物 - 信托贷款抵押物为公司3953.51㎡办公楼、金羚生物基73.22亩闲置土地及附属建筑物、江苏金羚538.67亩闲置土地[3][8][9]

贷款相关 - 公司拟以办公楼、闲置土地及附属建筑物抵押申请15000万元信托贷款[2] - 贷款期限24个月，年利率2.905%[2] 会议相关 - 2024年6月28日董事会应到7人实到7人[1] - 2024年第一次临时股东大会7月15日9:30召开[2] - 贷款议案、召开临时股东大会提案获董事会通过[2][3]

证券代码：600889 股票简称：南京化纤 编号：临2024-028 公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露了《公司2024年第一季度报告》，公司2024年第一季度归属于上 市公司股东的净利润为-32,608,317.12元，归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润为-32,996,706.47元。 二、 市场交易风险 公司股票连续3个交易日（2024年6月18日、2024年6月19日、2024年6月20 日）收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。公司已于2024年6月21日披露《公司股票价 格异常波动公告》（公告编号：2024-027）。 南京化纤股份有限公司股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京化纤股份有限公司（以下简称"南京化纤"或"公司"）近期股票价格 波动较大。公司股票价格连续三个交易日（2024年6月18日、2024年6月19日、2024 年 ...

北京市兰台（南京）律师事务所 关于南京化纤股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 地址：南京市建邺区庐山路 268 号奥美大厦 1 栋 22 楼 电话：025- 8679 9777 传真：025-8679 9222 邮编：210000 北京市兰台（南京）律师事务所 法律意见 北京市兰台（南京）律师事务所 关于南京化纤股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 致：南京化纤股份有限公司 北京市兰台（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受南京化纤股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《南京化纤股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出 具本法律意见。 为出具本法律意见，本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法 律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，进行了 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人4人[4] - 出席股东所持表决权股份178,223,573股，占比48.6489%[4] - 公司7名董事、3名监事全部出席会议[6][9] 议案表决结果 - A股各议案同意票数大多为177,294,673，比例99.4788%[7][8][10][11][12][13][14] - A股各议案反对票数大多为0，比例0.0000%[7][8][10][11][12][13][14] - A股各议案弃权票数大多为928,900，比例0.5212%[7][8][10][11][12][13][14] - 持股5%以上股东现金分红表决同意比例100.0000%[15] - 持股1%以下股东现金分红表决弃权比例100.0000%[15] - 5%以下股东对两议案表决弃权比例100.0000%[16] 其他 - 本次会议议案均获通过[17] - 见证律所是北京市兰台（南京）律师事务所[18] - 见证律师为冯华、郝成娟[18] - 公告发布于2024年6月20日[19]

业绩总结 - 2023年公司营业收入47403.69万元，同比减少8.82%[15] - 2023年公司营业成本52519.66万元，同比减少1.93%[15] - 2023年公司营业利润-26567.04万元，比上年减少8516.59万元[17] - 2023年公司净利润-22746.43万元，比上年减少3832.36万元[17] - 2023年粘胶纤维产品毛利-7362.60万元，比去年减少596.35万元，毛利率同比减少2.82个百分点[20] - 2023年PET产品毛利-962.06万元，比去年减少1930.84万元，毛利率同比减少45.22个百分点[20] - 2023年资产减值损失7729.80万元，比上年增加4470.26万元[20] - 2023年公允价值变动收益0万元，比上年减少775.54万元[21] - 2023年投资收益31.70万元，比上年减少226.72万元[21] - 2023年其它收益331.72万元，比上年减少289.26万元[22] - 资产总额为158972.93万元，较上期减少17.36%[24] - 货币资金为3753.68万元，较上期减少52.89%[24] - 应收账款为1608.46万元，较上期减少67.70%[24] - 预付款项为895.16万元，较上期增加51.55%[24] - 存货为13811.54万元，较上期增加22.24%[24] - 负债合计为68510.21万元，较上期减少13.41%[27] - 短期借款为3865.47万元，较上期增加291.59%[27] - 资产负债率为43.10%，较上年同期增加1.97个百分点[31] - 销售毛利率为 -10.79%，较上年减少7.78个百分点[31] - 2023年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本[104] - 2023年12月31日合并报表未分配利润为 - 2.95亿元，实收资本为3.66亿元，未弥补亏损达实收资本总额三分之一[107] - 粘胶短纤业务经营亏损及上海越科订单销量问题致公司亏损[108] 未来展望 - 预计2024年营业收入80000万元，营业成本65000万元，期间费用14000万元[33] - 2024年公司推进年产4万吨莱赛尔工程项目达产达标[66] - 2024年粘胶短纤一等品率（一等品及以上）超90%[67] - 2024年公司将从多方面推动科研与业务深度融合及产业化[70] - 2024年公司监事会将继续履行职责，促进公司规范运作，维护股东利益[92] - 推进年产4万吨莱赛尔工程项目达产达标[110] - 巩固PET结构芯材风电市场份额，拓展非风电市场[111] - 粘胶短纤产业提升差别化率，确保一等品率超90%[112] - 做强江苏羚越新材料科技有限公司，提升市场营销能力[112] 新产品和新技术研发 - 2023年PET结构芯材约33项产业化开发项目在开展，纤维差异化应用产业化项目4项[50] - 2023年公司参与制定标准共4项，其中国家标准1项、行业标准2项、团体标准1项[50] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2023年公司完成改革事项18项，其余重点改革事项进入收尾阶段[46] - 截止2023年底公司共排查出安全隐患2202条且全部完成整改[47] - 2023年公司全员获得特种作业监护资格531人次[47] - 2023年公司共聘用工会安全监督员96名[47] - 2023年公司发布6项安全管理相关制度[47] - 2023年公司组织公司级安全培训6次，开展应急演练48次[47] - 2023年公司已收回上海越科全部业绩对赌补偿[49] - 拟续聘天职国际为2024年度财务审计和内控审计机构[118] - 公司及控股子公司上海越科拟为合并范围内子公司提供担保，担保额度合计最高为68800万元[131] - 《公司独立董事管理办法》于2024年3月29日公开披露，已通过第十一届董事会第七次会议审议并提请股东大会审议[153]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月19日9点30分在南京召开[3] - 网络投票2024年6月19日进行，有不同时段要求[6] - A股股权登记日为2024年6月12日，代码600889[15] 议案相关 - 全部议案2024年3月29日披露[12] - 对中小投资者单独计票议案为8、10[12] - 会议审议12项议案，含财务决算和预算[8][9]