股东大会信息 - 2025年3月1日公告第一次临时股东大会信息，距会议15日[4] - 3月17日现场会议在南京召开，由董事长主持[4] 投票情况 - 网络投票交易系统9：15 - 15：00，互联网平台9：15 - 15：00[5] - 出席股东及代理人1146人，代表股份30040918股，占比14.1278%[6] 议案审议 - 审议向控股股东借款暨关联交易议案[11] - 现场和网络投票通过全部议案决议[13]

市场扩张和并购 - 公司拟购南京工艺装备制造股份有限公司100%股份并募资，构成重大资产重组[3] - 交易前后控股股东为南京新工投资集团，实控人为南京市国资委[3] 进展情况 - 2024年11月15日董事会通过交易预案，后续多次披露进展[4] - 截至公告日正推进尽调等工作，部分现场工作完成[5] 后续安排 - 完成工作后再开董事会并提请股东大会审议[5] - 交易需内部决策并经监管机构批准[6]

借款信息 - 公司拟向控股股东借款30000万元，期限3年，年利率2.7%[8][12] 关联交易 - 过去12个月内，公司与同一关联人发生关联交易金额为27000万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[8] 集团数据 - 新工投资集团注册资本458487.93万人民币[10] - 截至2024年12月31日，新工投资集团未经审计资产总额9158253万元，负债4750767万元，净资产4407486万元，2024年净利润209831万元[11] 议案审议 - 独立董事以3票同意通过借款议案并提交董事会审议[14] - 2025年2月28日，董事会以6票同意通过借款议案[14] - 2025年2月28日，监事会以2票同意通过借款议案[16] 股东大会 - 投票方式为现场和网络结合，网络投票时间为2025年3月17日9:15 - 15:00[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 股东大会于2025年3月17日上午09:30在南京市建邺区召开[6]

借款信息 - 公司拟向控股股东借款30000万元，期限3年，年利率2.7%[1][2][5] 关联交易 - 过去12个月内与同一关联人关联交易金额27000万元，超净资产绝对值5%[2] 审批情况 - 独立董事、董事会、监事会通过借款议案，待股东大会审议[7][8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月17日9点30分召开[3] - 会议地点在南京建邺区公司307会议室[3] - 股权登记日为2025年3月10日[16] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年3月17日[6] - 交易系统和互联网投票平台投票时间不同[6] 审议议案 - 审议向控股股东借款暨关联交易议案[8]

会议信息 - 董事会于2025年2月28日通讯表决召开，7名董事实际参会表决[1] 议案表决 - 独立董事3票同意借款议案提交董事会审议[2] - 董事会6票赞成、1票回避通过借款议案[2] 股东大会 - 借款议案提请2025年3月17日9:30临时股东大会审议[3] - 董事会7票赞成召开临时股东大会提案[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购南京工艺装备制造股份有限公司100%股份并募资，构成关联及重大资产重组[3] - 交易前后控股股东为南京新工投资集团，实控人为南京市国资委[3] 进展情况 - 2024年11月15日董事会通过交易预案等议案[4] - 2024年12月14日、2025年1月14日披露重组进展[4] - 各方推进尽职调查等工作，完成后再审议[5] 风险提示 - 交易需内部决策和监管批准，2024年11月16日披露风险及程序[6]

公司业绩 - 南京化纤预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为-3.93亿元到-5.7亿元 [1] 子公司经营状况 - 全资子公司南京金羚生物基纤维有限公司2024年度经营亏损 [1] - 控股子公司上海越科新材料股份有限公司2024年度经营亏损 [1] 资产减值 - 南京金羚生物基纤维有限公司的固定资产、在建工程、存货存在减值迹象 [1] - 上海越科新材料股份有限公司的固定资产、在建工程存在减值迹象 [1]

股价情况 - 南京化纤2024年12月26 - 30日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计达20%[2] 重大事项 - 除拟购南京工艺装备100%股份及募资，公司及实控人无筹划重大事项[2] 股票交易 - 公司及一致行动人近期未交易南京化纤股票[3]

股价情况 - 2024年12月26 - 30日公司股票连续三日收盘价跌幅偏离值累计达20%[2][3][6] 重大资产重组 - 拟购买南京工艺装备制造股份有限公司100%股份并募资[2][5] - 2024年11月15日审议预案，12月14日披露推进选聘中介[2][5] 其他 - 生产经营正常，无应披露未披露事项[4][7] - 提醒投资者注意交易风险[6]