会议信息 - 公司2025年1月13日发董事会临时会议通知，17日通讯表决召开[3] - 会议应参会董事11名，实收有效表决票11份[3] 议案表决 - 《公司关于对外投资暨关联交易的议案》同意票占比100%[4] - 《公司关于2025年度开展套期保值及远期外汇业务的议案》同意票占比100%[4] - 《新疆众和股份有限公司关于开展套期保值及远期外汇业务的可行性分析报告》同意票占比100%[5] - 《公司关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》同意票占比100%[5] 后续安排 - 《公司关于2025年度开展套期保值及远期外汇业务的议案》需提交2025年第二次临时股东大会审议[5]

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-010 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 第十届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2025 年 1 月 13 日以电子邮件、送达方式向公司各位 监事发出了召开公司第十届监事会 2025 年第一次临时会议的通知，并于 2025 年 1 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际收到有效表决票 5 份。会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 （一）审议通过了《公司关于对外投资暨关联交易的议案》。 表决结果：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。 （关联监事陈奇军、焦海华回避表决） （具体内容详见临 2025-007 号 ...

新疆众和股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会独立董事专门会 议 2025 年第一次会议于 2025年1月 13 日以通讯表决的方式召开。会议通知及 会议材料于 2025年1月9日以电子邮件或送达的方式提交给各位独立董事。全 体独立董事共同推举王林彬先生召集和主持本次会议。会议应出席独立董事 4 人,会议出席 4人,会议采用投票方式进行表决,实际收到有效表决票 4 份。本 次会议召集、召开和表决方式符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 的有关规定,作为公司的独立董事,经认真审阅相关文件后,基于我们客观、独 立地判断,发表独立意见如下: 一、关于公司对外投资暨关联交易的意见 针对上述议案,独立董事认为:根据公司继续实施产业链一体化发展战略, 对现有产业链进行延链、补链、强链,公司拟以全资子公司广西宏泰新材料有限 公司收购关联方新疆特变电工集团有限公司持有的防城港中丝路新材料科技有 限公司 67%的股权。 上述对外投资暨关联交易可使公司抓住上游氧化铝产业发展机会,有利于公 司在坚持继续做精做强铝电子材料产业的基础上,对现有产业链进行延链、补链、 强链;交易价格遵循了市场公允原则,未损害本公司全体股 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2月13日11点召开[5] - 地点为乌鲁木齐市喀什东路18号公司文化馆二楼会议室[5] 投票信息 - 网络投票2025年2月13日进行[6] - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议《公司关于2025年度开展套期保值及远期外汇业务的议案》[8] - 议案2025年1月18日刊登在指定报刊及网站[9] 时间节点 - 股权登记日为2025年2月6日[16] - 会议登记时间为2025年2月11 - 12日特定时段[17] 登记地点 - 会议登记地点为新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号公司证券部[17]

文章核心观点 新疆众和全资持股的广西宏泰新材料有限公司近日成立 [1][2] 公司信息 - 广西宏泰新材料有限公司法定代表人为陈长科 [1] - 广西宏泰新材料有限公司注册资本1000万元 [1] - 广西宏泰新材料有限公司经营范围包含有色金属压延加工、金属材料销售等 [1] - 广西宏泰新材料有限公司由新疆众和全资持股 [2]

会议信息 - 公司2025年1月2日发第十届监事会第一次会议通知，1月6日召开[3] - 会议应参会监事5名，实际参会5名[3] 选举结果 - 选举公司第十届监事会主席议案同意票占比100%[4] - 选举陈奇军为第十届监事会主席，任期三年[4] 人员情况 - 陈奇军54岁，现任特变电工监事会主席等职[4] - 陈奇军未持股，与相关人员无关联关系[4]

人事任命 - 2025年1月6日召开第十届董事会第一次会议，11名董事全参会[3] - 选举孙健为董事长，任期三年，同意票100%[4] - 确定董事会各委员会委员，同意票100%[5] - 聘任孙健为总经理，任期三年，同意票100%[7] - 聘任边明勇等8人为副总经理，陆旸为财务总监，任期三年，同意票100%[8] - 聘任刘建昊为董事会秘书，任期三年，同意票100%[12] - 聘任朱莉敏为证券事务代表，任期三年，同意票100%[13] 持股情况 - 孙健持有公司股票1,085,000股[16] - 边明勇持有公司股票738,900股[16] - 陈长科持有公司股票442,000股[16]

股东大会信息 - 2024年12月20日刊登召开2025年第一次临时股东大会通知[8] - 2025年1月6日上午11时召开现场会议[8] 参会情况 - 164人代表604,923,538股参会，占总股本43.9566%[10] - 3人代表591,907,225股参加现场会议，占43.0108%[10] - 161人代表13,016,513股网络投票，占0.9458%[10] 表决情况 - 表决3项议案，累积投票，二分之一以上通过[12] - 现场表决监督并当场公布结果[13] - 律师认为大会程序及结果合法有效[14]

可转债情况 - 2023年7月18日公司发行137,500.00万元可转换公司债券，8月14日在上交所挂牌交易[6] - “众和转债”初始转股价格为8.20元/股，2024年2月6日修正为7.04元/股，5月31日调整为6.92元/股[7] - 2024年10 - 12月，10,000.00元“众和转债”转股1,442股，占转股前公司已发行股份总额的0.00%[3][8] - 截至2024年12月31日，累计190,109,000.00元“众和转债”转股27,003,941股，占转股前公司已发行股份总额的2.00%[3][9] - 截至2024年12月31日，尚未转股的“众和转债”金额为1,184,891,000.00元，占发行总额的86.17%[3][9] 激励计划情况 - 2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权数量1,278.90万份，行权期为2023年11月23日至2024年11月14日[3][12] - 首次授予第三个行权期可行权数量1,652.80万份，行权期为2024年11月29日至2025年11月14日[3][12] - 预留授予第二个行权期可行权数量236.00万份，行权期为2024年10月18日至2025年6月28日[3][12] - 2024年10 - 12月，行权并完成股份过户登记0股[4] - 截至2024年12月31日，累计行权并完成股份过户登记0股，占可行权股票期权总量的0%[4] - 董事等激励金额190.2万元，其他激励对象激励金额1088.7万元，合计1278.9万元[14] - 首次授予第三期董事等可行权数量253.6万份，其他激励对象可行权数量1399.2万份，合计1652.8万份[15] - 预留授予第二期激励对象可行权数量236万份，均为其他激励对象[15] - 首次授予第二个行权期可行权人数317人，第三个行权期可行权人数308人，预留授予第二个行权期可行权人数90人，2024年四季度及截至12月31日无激励对象行权[16][17] - 2024年10 - 12月，激励计划激励对象行权并完成股份过户登记0股[19][20] - 公司本次行权获得募集资金0元，对最近一期财务报告未构成影响[21] 股份变动情况 - 2024年9月30日有限售条件股份858.02万股，12月31日变为809.52万股；无限售条件股份9月30日为136808.6154万股，12月31日变为137618.2796万股[23] - 本次股份变动中可转债转股数1442股，限制性股票回购注销数量48.5万股[23] - 本次股份变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化[24]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月6日上午11:00召开[3] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 网络投票通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[3] 公司治理 - 公司董事会由11名董事组成，含4独董6非独董1职工代表董事[4][10] 人事推荐 - 拟推荐孙健等6人为第十届董事会非职工董事候选人，任期三年[4] - 拟推荐刘相法等4人为第十届董事会独立董事候选人，任期三年[10] - 拟推荐陈奇军等3人为第十届监事会非职工监事候选人，任期三年[15]