公司信息 - 公司证券代码为600888，简称为新疆众和，债券代码为110094，简称为众和转债[1] 会计政策变更 - 公司自2024年1月1日开始执行准则解释第17号和第18号变更会计政策[4][5] - 变更不提交审议，不产生重大影响，不损害股东利益[8][9]

项目投资 - 公司拟投资678,077.00万元建设年产240万吨氧化铝项目，资本金203,430.00万元[4][6] - 防城港公司已实缴50,000.00万元，广西宏泰增资102,798.10万元，集团公司增资50,631.90万元[6] - 过去12个月与集团公司共同投资136,298.10万元，与不同关联方同类关联交易金额为0元[4][10] 公司数据 - 截至2023年12月31日，集团公司资产1,072,653.76万元，负债510,017.88万元，净资产562,635.87万元，营收136,434.47万元，净利润115,548.98万元[11] - 截至2024年9月30日，集团公司资产1,186,959.49万元，负债682,636.81万元，净资产504,322.68万元，前三季度营收124,416.23万元，净利润12,237.49万元[11] - 截至2023年12月31日，防城港公司总资产8.89万元，负债22.55万元，净资产 - 13.66万元，营收0元，净利润 - 671.88万元[17] - 截至2024年12月31日，防城港公司总资产28,854.17万元，负债5,647.70万元，净资产23,206.47万元，营收0元，净利润 - 589.86万元[17] - 2024年1 - 9月，公司营业收入55.05亿元，归属母公司股东净利润8.73亿元[26] - 截至2024年9月30日，公司总资产171.06亿元，归母所有者权益106.55亿元，前三季度营收55.05亿元，归母净利润8.73亿元[38] 项目情况 - 项目已获广西壮族自治区投资项目备案证明等多项文件[20] - 建设2条氧化铝生产线，单条产能120万吨/年，总产能240万吨/年[21] - 建设总工期24个月，运营期20年，投产后第2年达产，贷款偿还期10年（含建设期）[22][24] - 项目总投资678,077.00万元，建设投资642,700.00万元，资本金占比30%，其余70%由银行贷款等解决[23] - 按5年市场平均价格测算，达产后年均营业收入637,168.00万元，利润总额92,505万元，税后全部投资内部收益率14.70%[25] - 项目投产后预计年新增营业收入63.72亿元，新增利润总额9.25亿元[26] 股权结构 - 集团公司第一大股东张新直接持有40.08%股权，天津宏远创新企业管理有限公司持有24.04%股权[11] - 广西宏泰公司增资前注册资本33500万元，持股67%，增资后注册资本136298.1万元，持股67%[38] - 集团公司增资前注册资本16500万元，持股33%，增资后注册资本67131.9万元，持股33%[38] 决策流程 - 2025年3月4日，公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过投资建设氧化铝项目议案[44] - 2025年3月7日，公司第十届董事会2025年第二次临时会议审议该议案，8名非关联董事同意[45] - 2025年3月7日，公司第十届监事会2025年第二次临时会议审议该议案，3名非关联监事同意[47] 风险与应对 - 项目存在市场、建设资金筹措不足、建设进度延期及成本超预算风险[40][41][43] - 应对市场风险，公司将开拓市场、开展套期保值、加强管理等[40] - 应对资金筹措不足风险，项目资本金由股东增资解决，其他资金利用银行贷款等[41]

担保信息 - 公司为防城港公司担保额度不超318,013.49万元，已实际担保余额0元[4] - 公司担保总额不超318,013.49万元，集团不超156,633.51万元[5] - 本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例29.58%[8] 公司情况 - 防城港公司注册资本50,000万元，广西宏泰持股67%，集团持股33%[4][5] - 2024年12月31日防城港公司资产负债率19.57%[8][10] 项目投资 - 年产240万吨氧化铝项目总投资678,077万元，贷款不超474,647万元[5] 财务数据 - 2023 - 2024年防城港公司资产从8.89万元增至28,854.17万元[11] - 2023 - 2024年防城港公司净利润从 - 671.88万元增至 - 589.86万元[11] 会议情况 - 2025年3月7日公司第十届董事会第二次临时会议通过相关议案[7]

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 3 月 25 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 股东大会召开日期：2025年3月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-016 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件、送达方式向公司各位 监事发出了召开公司第十届监事会 2025 年第二次临时会议的通知，并于 2025 年 3 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际收到有效表决票 5 份。会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于投资建设年产 240 万吨氧化铝项目并提供融资担保的议 案》。 表决结果：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。 （关联监事陈奇军、焦海华回避表决） 公司监事会认为：上述投资建设年产 240 万吨氧化铝项目可使 ...

会议情况 - 新疆众和第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于3月4日通讯表决召开[2] - 会议应出席独立董事4人，实际出席4人，收到有效表决票4份[2] 议案内容 - 审议《关于投资建设年产240万吨氧化铝项目并提供融资担保的议案》[2] - 公司与集团公司按出资比例同比例增资，按权益比例同比例对项目融资担保[2] 决策结果 - 独立董事同意议案并提交公司第十届董事会2025年第二次临时会议审议[2]

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-012 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 第十届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 表决结果：同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。 （关联董事孙健、张新、黄汉杰回避表决） （具体内容详见临 2025-013 号《新疆众和股份有限公司关于投资建设年产 240 万吨氧化铝项目暨关联投资的公告》、2025-014 号《新疆众和股份有限公司关于对外 担保的公告》） （二）审议通过了《公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。 （具体内容详见临 2025-015 号《新疆众和股份有限公司关于召开 2025 年第三次 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为504人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为612,128,329股[5] - 出席会议股东所持表决权股份数占比44.4801%[5] - 公司在任董事11人，出席4人；在任监事5人，出席2人；董秘出席[9] 投票情况 - A股股东同意票数604,346,972，比例98.7288%[8] - A股股东反对票数7,605,957，比例1.2425%[8] - A股股东弃权票数175,400，比例0.0287%[8] - 5%以下股东同意票数22,015,573，比例73.8853%[9] - 5%以下股东反对票数7,605,957，比例25.5259%[9] - 5%以下股东弃权票数175,400，比例0.5888%[9]

新疆天阳律师事务所 关于 新疆众和股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2025年第二次临时股东大会 天阳证股字[2025]第 05 号 新疆天阳律师事务所 地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7层 二〇二五年二月 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2025年第二次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆众和股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2025]第 05 号 致:新疆众和股份有限公司 (一)公司董事会于 2025年 1 月 18 日分别在《上海证券报》《中国证券 报》和上海证券交易所网站上刊登了《新疆众和股份有限公司关于召开 2025 年 第二次临时股东大会的通知》,该公告载明了本次临时股东大会类型和届次、股 东大会召集人、投票方式、现场会议召开的目期、时间和地点、网络投票的系统、 起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、股权登记目、 会议登记方法及其他事项等内容。 (二)本次临 ...

套期保值业务 - 2025年预计买入及卖出氧化铝套期保值数量不超36万吨，买入铝不超12万吨，买入螺纹钢和热轧卷板合计不超3万吨，卖出铝不超18万吨[9] - 2025年度任一交易日保证金占用最高额度不超10亿元，最高合约价值不超84亿元[10] - 套期保值业务期限自2025年第二次临时股东大会通过至下一年度相关股东大会召开，不超12个月[16] - 套期保值业务品种为氧化铝、铝、螺纹钢/热轧卷板[13] - 氧化铝套期保值工具包括期货、期权及其组合等[14] - 套期保值业务场所限于境内外相关交易所、券商、银行等[15] - 套期保值业务投入资金不涉及募集资金[11] 远期外汇交易业务 - 2025年拟开展欧元、日元、英镑等币种的远期外汇交易业务[22] - 2024年度即、远期结汇和购汇锁汇约折合人民币2.6亿元[29] - 2025年度新增进出口合同收付汇规模、外币融资新增敞口预计不超6.4亿元[30] - 2025年远期外汇交易金额不超收付外币金额与外币融资总额[26] - 远期外汇业务有效期自2025年第二次临时股东大会通过至下一年度相关股东大会召开，不超12个月[27] - 远期外汇交易业务资金来源为自有资金[28] - 外汇远期交易只允许与有外汇业务经营资格的金融机构进行[31] 业务目的与措施 - 开展套期保值和远期外汇交易业务目的是规避市场风险，不投机[6][25] - 采取多项风险控制措施，如按制度交易等[20][21] - 套期保值可锁定成本、价格和利润，远期外汇交易可降低汇率与利率波动不确定性[36] - 根据相关会计准则对套期保值业务进行会计处理[37] 决策情况 - 2025年1月17日董事会通过相关议案，尚需提交股东大会审议[35]