会议信息 - 公司第十三届董事会第四次会议通知2024年12月23日发出，27日现场召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事变动 - 会议选举李斌为公司第十三届董事会董事长，任期至本届董事会届满[3] - 战略委员会召集人由王颖调整为李斌，提名委员会成员王颖调整为李斌[4][5] 表决结果 - 选举董事长和调整委员会成员议案均9票同意、0票反对、0票弃权[3][5] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月28日[7]

TAHO 不不 泰和泰（重庆）律师事务所 关于中电科芯片技术股份有限公司 2024年 第四次临时股东大会的 法律意见书 (2024) 泰律意字(电科芯片) 第 005 号 中国 · 重庆市两江新区财富大道1 号财富金融中心 36/43 层 36/43 F, Fortune Financial Center, No. 1 Fortune Avenue Liangjiang New Area, Chongqing, People's Republic of China 电话| TEL: 86-23-67887666 www.tahota.com applied of the station of the many of and and the many of the state the state of the states of the states of *中电科芯片技术股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书 泰和泰(重庆)律师事务所 关于中电科芯片技术股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 (2024) 泰律意字(电科芯片) 第 005 号 致:中电科芯片技术股份有限公司 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-061 中电科芯片技术股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月12日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》刊登了《关于召开2024年 第四次临时股东大会的通知》，为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关 信息，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 召开地点：重庆市沙坪坝区西永大道 23 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-060 中电科芯片技术股份有限公司 关于控股股东之一致行动人 首次增持公司股份暨增持计划进展的公告 公司控股股东之一致行动人中电科投资控股有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 首次增持情况：2024年12月20日，中电科芯片技术股份有限公司（简称 "电科芯片"或"公司"）控股股东之一致行动人中电科投资控股有限公司（以 下简称"电科投资"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持了公司 股份80,000股，约占公司总股本（1,184,059,492股）的0.0068%，成交金额为 1,182,395元人民币。 本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化，导致无法完成增 持计划的风险，如在增持计划实施过程中出现上述风险，电科投资将及时通知 公司履行信息披露义务。 （一）增持主体名称：公司控股股东之一致行动人电科投资。 （二）本次增持前，电科投资持有公司145,530,144股股份，占公司总股本的 12.29 ...

股权变动 - 2021年核准向46个特定对象发行股份购买3家公司部分股权，核准募资不超9亿[2] - 2021年12月新增股份登记完毕，股份增至1,184,167,119股[3][4][6] - 2024年3月电科研投划转股份，电科投资持股145,530,144股[4] - 2024年11月注销业绩补偿回购股份，股份减至1,184,059,492股[6] 限售股情况 - 本次拟流通限售股占总股本15.80%，上市数量187,110,185股，日期2024年12月25日[6][11] - 电科投资、中电科芯片技术集团限售股均将全部流通[12] - 上市前后限售与无限售股份数量变化[13] 合规情况 - 无控股股东及其关联方占用资金情况[10] - 解除限售符合法规及承诺，股东履行锁定承诺[15] - 信息披露真实准确完整，独立财务顾问无异议[15]

股份变动 - 2021年核准向46个特定对象发行174,895,239股购买资产，募资不超9亿[5] - 2021年12月24日新增发行股份187,110,185股，股份增至1,184,167,119股[7] - 2024年3月25日电科研投划转103,950,103股至电科投资[8] - 2024年11月29日注销业绩补偿回购股份107,627股，股份减至1,184,059,492股[10] 限售股情况 - 本次非公开发行187,110,185股2024年12月25日上市流通，占比15.80%[3][10] - 中电科投资、中电科芯片限售股全部上市流通[16][17] - 股东承诺36个月内不得转让，特定情况延6个月[11] 股份数量 - 目前总股本1,184,059,492股[10] - 上市前有限售187,110,185股，无限售996,949,307股[18] - 上市后有限售0股，无限售1,184,059,492股[18]

第十三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第三次 会议通知于 2024 年 12 月 8 日发出，会议于 2024 年 12 月 11 日以现场会议方式 召开并表决。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，由副董事长肖志强 先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合 法有效。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-056 中电科芯片技术股份有限公司 定于 2024 年 12 月 27 日 14 点 30 分在重庆市沙坪坝区西永大道 23 号召开公 司 2024 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于召开 2024 年第 1 四次临时股东大会的通知》《中 ...

股东大会信息 - 2024 年第四次临时股东大会 12 月 27 日 14 点 30 分在重庆沙坪坝召开[3] - 网络投票 12 月 27 日，交易系统 9:15 - 15:00，互联网 9:15 - 15:00[3][4] - 审议增补第十三届董事会非独立董事议案，对中小投资者单独计票[6][7] 时间安排 - 股权登记日为 2024 年 12 月 20 日[11] - 会议登记时间 12 月 26 日 9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[14] - 异地股东信函或邮件登记不迟于 12 月 26 日 17 时[15] 联系方式 - 联系人董事会办公室，电话 023 - 65860877，邮箱 cetc600877@163.com[16] - 联系地址重庆沙坪坝西永大道 36 号附 2 号，邮编 401331[16] 其他 - 各议案 12 月 12 日刊登于上交所网站及《证券日报》[6] - 公告发布时间为 2024 年 12 月 12 日[18]

会议信息 - 现场会议2024年12月27日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 会议地点在重庆市沙坪坝区西永大道23号会议室[6] - 2024年12月20日登记在册股东有权出席[7] - 会议采取现场与网络投票结合，重复表决以首次为准[8] 人事变动 - 董事王颖因工作调动辞职[14] - 拟推荐李斌为非独立董事候选人[14] 候选人信息 - 截至2024年12月11日，李斌未持股，无关联关系[15] - 李斌1971年4月出生，硕士学位，高工[18] - 李斌现任中国电科芯片技术研究院党委书记等职[18] 审议议案 - 会议提请审议增补非独立董事议案[11]

人事变动 - 董事王颖于2024年12月11日因工作调动辞去相关职务[1] - 公司推荐李斌为第十三届董事会非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 截至2024年12月11日李斌未持股，与相关方无关联[2] - 李斌1971年4月出生，有丰富任职经历[5]