董事会议事规则 第一章 总 则 中电科芯片技术股份有限公司 第一条 为健全和规范中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章和《中电科芯片 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的 实际情况，制定本议事规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董 事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责。 第二章 董事的资格及任职 第五条 《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市 场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，以及被证券交易所宣布为不适当人选未满 两年的人员 ...

中电科芯片技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（ 以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则 》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等 相关法律、法规及《中电科芯片技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ），制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称的"信息 披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人、收购人， 重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产 管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义 务的主体。 第二章 信息披露基本原则 第三条 公司及相关信息披露 ...

中电科芯片技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效防范公司对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及 《中电科芯片技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下统称"子公司"）。 第三条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。本制度所述对外担保包括公司对全资、控股子公司的担保。担 保形式包括保证、抵押及质押以及其他法律法规及规范性文件认可的担保形式。 以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。 第四条 对外担保由公 ...

第一章 总 则 中电科芯片技术股份有限公司 董事会授权管理制度 第四条 授权事项分为长期授权事项和临时授权事项。 长期授权事项是指根据《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司总经理 办公会议事规则》《公司董事会授权管理制度》以及其他公司治理制度的规定， 1 第一条 为完善中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，加强风险管理，提高管理效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《中电科芯片技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中电科芯片技术股份有限公司董事会 议事规则》等公司制度规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将法律、行政 法规以及《公司章程》所赋予的部分职权委托经营管理层代为行使的行为。 所称行权，指经营管理层按照董事会的要求依法代理行使被委托职权的行 为。 第三条 董事会的授权遵循下列基本原则： （一）依法合规原则。授权应当严格遵循法律、法规及相关政策规定履行程 序，授权权限不得超出董事会职权范围； （ ...

中电科芯片技术股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国民法典》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范 性文件，结合《中电科芯片技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和其他公司制度，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、债权以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性 文件规定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 公司对外投资行为应符合国家有关产业政策要求，遵守国家有关投 资、土地、规划、环境保护、安全生产和上市公司监管等法律法规要求，符合公 司发展战略规划，并应合理配置资源，创造良好的经济效益，优化公司产业结构， 培育核心竞争力。 第四条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公 司"）的对外投资事项。 第二章 对外投资的组织管理机构 第五条 公司股东会、董事会 ...

中电科芯片技术股份有限公司 公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）信息披露暂缓、豁免行为， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》（以下简称《监管指引》）等法律、法规及《公司章程》 等公司制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报 告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券交 易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交 易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 信息披露义务人暂缓、豁免事项 ...

中电科芯片技术股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规和《中电科芯片技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 本办法所称超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会 计师事务所出具验资报告。公司应当审慎使用募集资金，专款专用，按照招股说明 书或者其他公开发行募集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募 集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或者公司控制 ...

关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范关联交易管理，切实维护公 司及全体股东（特别是中小投资者）的合法权益，保证公司与关联人之间订立的 关联交易协议/合同符合公平、公开、公允的原则，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》及《中电科芯片技术股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 中电科芯片技术股份有限公司 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联交易及关联人 第三条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司 关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （六）委托或受托管 ...

中电科芯片技术股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用中电科芯片技术股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人 及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律、法规、规范性文件以及《中电科芯片技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 公司、分公司、控股子公司及其所属分、子公司与公司控股股东、 实际控制人及其他关联方发生的经营性资金往来中，包括正常的关联交易产生的 资金往来，应当严格防范和限制控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用 第二章 防止控股股东、实际控制人及其他关联方的资金占用 1 第五条 公司应防止控股股东、实际控制人及其他关联方通过各种方式直接 或间接占用公司的资金、资产和资源。 第六条 公司按照《上 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2025-025 中电科芯片技术股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰 润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批 复》（证监许可〔2021〕3306 号）核准，中电科芯片技术股份有限公司（曾用名： 中电科声光电科技股份有限公司、中电科能源股份有限公司，以下简称"公司" "电科芯片"）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 187,110,185 股，发行价格为 4.81 元/股，募集资金总额人民币 899,999,989.85 元。 2021 年 12 月 16 日，公司收到特定投资者实际缴纳的募集资金人民币 899,999,989.85 元，扣除承销费用人民币 17,000,000.00 元后，到账金额人民币 882,999 ...