股东大会信息 - 2025年4月25日刊登召开2024年年度股东大会通知[4] - 2025年5月21日14点现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 股权与表决数据 - 截至2025年5月14日，公司股份总数1,184,059,492股[7] - 659人参与表决，代表股份561,750,191股，占比47.4427%[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意占比超98%[12][14][15][16] - 《2024年度财务决算及2025年度预算报告》同意占比97.3567%[17] - 《2024年度利润分配方案》同意占比98.0080%，中小投资者占比88.4310%[18] - 议案同意、反对、弃权分别占出席会议股东表决权85.2502%、14.3482%、0.4016%[20] - 中小投资者同意、反对、弃权分别占85.0730%、14.5206%、0.4064%[20] 决议结果 - 关联股东未参与投票并回避表决[21] - 议案表决结果为通过，召集与召开及决议合法有效[22]

会议时间 - 股东大会2025年5月21日召开[2] - 股权登记日为2025年5月14日[2] - 现场会议2025年5月21日14点召开[3] 投票信息 - 网络投票2025年5月21日进行[3] - 对中小投资者单独计票议案为6、7[7] - 议案7关联股东回避表决[7] 其他信息 - 审议2024年度多项报告议案[5] - 登记时间2025年5月20日09:00 - 17:00[12] - 联系电话023 - 65860877[14]

公司业绩表现 - 公司2024年营业总收入10.45亿元，同比下降31.47% [1] - 归属净利润0.69亿元，同比下降70.67% [1] - 扣非净利润3600.08万元，同比下降81.76% [1] - 毛利率同比增加5.66个百分点 [4] 子公司表现分化 - 子公司西南设计在手订单同比增长204.49%，营业收入同比增长30.95% [4] - 芯亿达产品销量下降16.61%，平均售价下降15.38%，营业收入同比下降30.79% [4] - 瑞晶实业销售收入同比下降26.85% [4] 研发与财务数据 - 研发费用同比增加1216.74万元 [4] - 信用减值损失同比增加420.69万元 [4] - 政府补助收入同比增加236.47万元 [5] 股价与市场反应 - 公司股价为12.00元，市盈率TTM高达229.90倍 [6] - 市场对公司未来盈利能力担忧，投资者信心不足 [6] 技术领域进展 - 公司在卫星通信与导航、安全电子及智能网联汽车等领域取得技术突破 [1]

财务表现 - 2024年营业收入10.45亿元，同比下降31.47% [1][2] - 2024年净利润0.69亿元，同比下降70.67% [1][2] - 2024年扣非净利润0.36亿元，同比下降81.76% [1][2] - 经营活动现金流净额从2023年2.14亿元降至2024年-5700万元 [1][2] - 总资产从2023年30.85亿元降至2024年29.18亿元 [2] 业务板块表现 - 六大业务板块营收全线下跌：卫星通信及导航(-43.69%)、蜂窝与短距通信(-11.99%)、能源管理(-50.87%)、安全电子(-21.91%)、消费电子(-12.35%)、智能电源(-62.25%) [3] - 安全电子毛利率最高达47%，智能电源毛利率最低仅9.27% [4] - 消费电子营收占比最高达3.41亿元，但毛利率仅20.97% [4] 业绩下滑原因 - 子公司西南设计收入减少2.62亿元：GNSS大坝监测系统招标不及预期，北斗短报文SoC产品因行业准入推迟影响销售 [4] - 子公司瑞晶实业受低价竞争影响，收入减少1.58亿元 [4] - 安全电子价格大幅下降导致毛利减少7862万元 [5] - 智能电源技术升级导致毛利减少3217万元 [5] - 应收款项账期延长导致信用减值损失增加2615万元 [5] 行业环境与战略 - 半导体行业面临下行压力，消费电子与安全电子市场需求低迷 [1][2] - 芯片国产化渗透率提升，卫星通信/智能网联汽车/5.5G/6G等新兴领域增长迅速 [5] - 2025年战略聚焦"高端芯片设计+特种工艺制造"，打造全场景芯片解决方案 [5]

公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入10 45亿元 归属于上市公司股东的净利润0 69亿元 业绩承压 [1] - 2025年一季度公司实现营业收入1 97亿元 归属于上市公司股东的净利润1244 86万元 [1] - 一季度子公司西南设计营业收入同比增长30 95% 毛利率同比增加5 66个百分点 [3] - 西南设计在手订单同比增长204 49% [3] 业务发展动态 - 公司主营业务为硅基模拟半导体芯片及其应用产品的设计、研发、制造、测试、销售 [3] - 安全电子领域部分产品配套工程型号逐步释放订单 卫星通信与导航领域获得大额订单 [3] - 持续优化产品结构 加强研发投入和产品迭代升级 在卫星通信与导航、安全电子及智能网联汽车等领域实现技术突破 [3] - 2024年研发投入2 18亿元 占营业收入比例20 82% 同比增加7 28个百分点 [5] - 累计获得授权专利161项 集成电路布图登记98项 软件著作权15项 [5] 行业环境分析 - 2024年半导体行业下行压力增大 消费电子和安全电子市场压力增加 [3] - 模拟芯片市场面临严峻挑战 受库存积压、全球经济不稳定、下游需求增量有限等因素影响 [4] - 行业现拐点迹象 库存处于较低水平 下游消费电子、工业等领域需求回暖 新兴领域需求爆发 [4] 战略布局规划 - 聚焦卫星通信与导航、蜂窝与短距通信、安全电子、能源管理、消费电子、智能电源、智能网联汽车等领域 [5] - 加强短报文模组在物联网、车载等市场的应用推广 推进窄带语音卫星通信芯片在手机端的导入和量产 [5] - 累计形成上千款系列化、方案化、集成化的单片和模块产品 进入更多头部客户供应链 [6] - 2025年将聚焦卫星通信与导航、安全电子、工业控制、机器人、商业航天、低空经济、智能网联汽车等领域 开发更多拳头产品 [6]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入104,455.50万元，同比减少47,959.59万元，降幅31.47%[40] - 2024年度公司实现净利润6,865.49万元，同比减少16,539.49万元，降幅70.67%[40] - 2024年末公司资产总计291,802.91万元，同比减少16,660.87万元，降幅5.40%[32] - 2024年末公司负债总额45,689.16万元，同比减少23,379.55万元，降幅33.85%[36] - 2024年末公司所有者权益246,113.75万元，同比增长6,718.68万元，增幅2.81%[39] 财务数据变动 - 固定资产同比增加19,969.32万元，增长524.36%，系子公司瑞晶实业在建工程转为固定资产所致[33] - 在建工程同比减少15,347.68万元，下降99.97%，系子公司瑞晶实业在建工程转为固定资产所致[33] - 短期借款同比减少4,060.28万元，下降100.00%，系公司归还贷款所致[36] - 应付账款同比减少14,709.47万元，下降34.04%，与子公司结算和采购金额减少有关[36] - 财务费用同比减少311.32万元，下降343.71%，系公司提前归还贷款节约利息支出所致[43] - 2024年信用减值损失同比增加2,615.80万元，增长296.49% [45] - 2024年资产减值损失同比增加284.68万元，增长633.93% [45] - 2024年营业外收入同比增加136.40万元，增长1525.14% [45] - 2024年所得税费用同比减少1,341.97万元，下降99.24% [45] - 2024年经营活动现金流量净额为 -5,700.23万元，同比减少27,081.59万元，下降126.66% [46] - 2024年投资活动现金流量净额为 -5,932.20万元，同比减少41,209.56万元，下降116.82% [46] - 2024年筹资活动现金流量净额为 -4,755.31万元，同比减少858.40万元 [46] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -16,371.79万元，同比减少69,210.07万元，下降130.98% [47] 其他事项 - 2024年度公司不进行利润分配和资本公积转增股本 [61] - 公司拟与电科财务续签3年期《金融服务协议》，综合授信额度为5亿元[66] - 截至2024年12月31日，公司及子公司在电科财务贷款余额为0亿元，存款余额为4.16亿元[66] - 协议有效期内，公司及子公司向电科财务每日最高存款结余不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的60%（含）[79] - 分红议案于2025年4月23日经公司第十三届董事会第五次会议、第十三届监事会第三次会议审议通过[64] - 与电科财务续签协议议案于2025年4月23日经公司第十三届董事会第五次会议、第十三届监事会第三次会议审议通过[83] - 公司将强化研发投入等举措弥补以前年度亏损推动分红常态化[63]

股东大会时间 - 2025年5月21日召开2024年年度股东大会[2] - 现场会议于5月21日14点召开[2] - 网络投票起止时间为5月21日[3][4] 其他时间 - 股权登记日为2025年5月14日[12] - 会议登记时间为2025年5月20日09:00 - 17:00[12] 议案情况 - 需对中小投资者单独计票的议案为6、7[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为7[7] 信息披露 - 各议案已在2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站及《证券日报》[6] 联系方式 - 联系电话为023 - 65860877，邮箱为cetc600877@163.com[14] - 联系地址为重庆市沙坪坝区西永大道36号附2号微电园研发楼3期6栋3层，邮编401331[14]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为68,654,869.62元[20] - 2024年度公司不进行利润分配和资本公积转增股本[20] 财务数据 - 截至2024年12月31日母公司未分配利润为 - 1,966,156,456.16元[20] - 2019 - 2023年末母公司未分配利润分别为 - 1,993,262,235.92元等[20] 会议决议 - 多项议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权[5][7][9][12][15][17][19][25][27][30][33] - 部分议案需提交股东大会审议[4][11][18][24][32] - 同意西南设计用闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[36][38]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为68,654,869.62元[28] - 截至2024年12月31日母公司未分配利润为 - 1,966,156,456.16元[28] - 2019 - 2023年末母公司未分配利润分别为 - 1,993,262,235.92元、 - 1,992,102,959.02元、 - 1,981,513,349.40元、 - 1,976,051,380.32元[29] - 2024年度不进行利润分配和资本公积转增股本[28] 会议相关 - 第十三届董事会第五次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] - 多项议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避[5][7][10] - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交股东大会审议[4][9] - 《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》等多项议案审议通过，有不同表决情况[40][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56] - 公司定于2025年5月21日14点在重庆召开2024年年度股东大会[57][58]

募集资金情况 - 公司非公开发行187,110,185股，发行价4.81元/股，募资899,999,989.85元，净额875,135,292.66元于2021年12月16日到账[1] - 截至2025年3月31日，专户初始存放882,999,989.85元，余额388,847,963.56元[7] 资金使用与归还 - 2022年1月18日同意用25,000万元闲置募资补充子公司流动资金，2023年1月13日归还[3] 募投项目投资 - 募投项目投资总额98,050.01万元，预计募资投资调整后87,513.53万元，截至2025年3月31日累计投资50,384.83万元[5][6] 资金再利用决策 - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过西南设计用不超12,000万元闲置募资补充流动资金，期限不超12个月[8][12][13]