东方电气股份有限公司通过查验东方电气集团财务有限公 司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执 照》等证件资料，并查阅了财务公司 2023 年 12 月 31 日的资产 负债表、2023 年 1-12 月的利润表、现金流量表，对经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是 1988 年 6 月 25 日经中国人民银行总行银复 〔1988〕291 号批准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构， 于 1988 年 8 月经国家工商行政管理总局核准注册成立（统一社 会信用代码 91510000201803424M）。现为中国财务公司协会监 事单位，四川省金融学会理事、副会长单位。 财务公司现有注册资本 20.95 亿元，法定代表人刘智全，股 东单位 2 家，中国东方电气集团有限公司持股 5%，东方电气股 份有限公司持股 95%。 公司的经营范围由金融监管部门核准，主要经营下列业务： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现； 关于东方电气集团财务有限公司 的风险评估报告 —1— （四）办理成员单位资金结算与 ...

公司业绩展望 - 公司预计2023-2025年营业收入分别为603.68/693.15/752.28亿元，同比增长11.42%/14.82%/8.53%[4] - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为32.91/40.48/46.54亿元，同比增长15.30%/23.00%/14.96%[4] - 公司预计2023-2025年每股收益分别为1.06/1.30/1.49元，对应PE分别为15X/12X/11X[4] 公司业务发展 - 公司是全球能源装备龙头企业，持续领先同行业[7] - 公司业务全面开花，实现“六电并举”+“六业协同”[7] - 公司煤电主机三分之一强，预计走出营收盈利低谷[7] - 公司燃机自主优势明显，市占率高引领市场[8] - 公司打造中国核电名片，核电强国一路同行[8] - 公司水轮机占近半壁江山，充分受益抽蓄大发展[8] - 公司风机业务稳步增长，海风大兆瓦领跑者[8] - 公司深耕氢能领域十余年，打造首座氢能产业园[8] 公司市场前景 - 预计2024年全国电力消费平稳增长，全社会用电量同比增长6%，全国发电装机容量预计达到32.5亿千瓦时[30][31][32] - 2023年电源完成投资同比增长30.1%，非化石能源发电投资占比达到89.2%，未来供需关系偏紧有望加速电源投资[34] - 公司营业收入和利润在2015年至2022年期间波动较大，2018年至2022年逐步降低传统煤电设备比重，提高可再生能源装备占比，实现盈利能力增强[37][38] 公司技术和研发 - 公司在水电、火电、核电、风电、气电、太阳能光热发电等领域拥有领先技术和全面能力[17][18][19][20] - 公司在高端石化装备、节能环保、工程与国际贸易、现代制造服务、电力电子与控制、新兴产业等六大领域实现业务协同发展[21][22][23][24][25][26] - 公司研发费用持续增加，投入比例保持较高水平，研发投入达到31.05亿元，研发费用率维持高位稳定，科技创新成果丰硕[44] 公司战略和发展 - 公司历经多年发展，构建了“六电并举、六业协同”战略方向，业务全面开花[15] - 公司自1987年起已经踏入国际市场36年，产品和服务出口至全球109个国家和地区，出口能源装备累计超过8900万千瓦[27] - 公司通过新一轮定增计划募资50亿元，用于收购股权和数字化制造，加速推动公司数字化转型，提升盈利能力和核心竞争力[49]

股份回购注销 - 回购股份1,034,340股，注销1,034,340股，2024年3月14日完成注销[3][16] - 预留授予1名激励对象回购注销1.3334万股，首次授予75名激励对象回购注销102.1006万股[13] - 本次限制性股票回购价款约5564288.12元，用自有资金[15] - 回购注销后股份总数由3118533797股变为3117499457股[17] - 有限售条件股份变动 -1034340股，比例从24.22%变为24.19%[17] - 无限售条件股份和H股数量不变，比例分别变为64.90%和10.91%[17] 激励计划 - 2019年9 - 11月激励计划经董事会、监事会、国资委、股东大会审议通过[4][5][6][7][8] - 2020 - 2024年多次审议授予预留部分、回购注销、解除限售等议案[9][10][11][12] - 预留授予1名激励对象回购价格5.795元/股加利息，首次授予部分对象回购价4.98元/股或加利息[15]

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-016 公司董事会对高峰先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 东方电气股份有限公司董事会 2024 年 3 月 7 日 东方电气股份有限公司 关于公司副总裁退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方电气股份有限公司（以下简称公司）副总裁高峰先生因达到法定退休年 龄，不再担任公司副总裁，也不再担任公司其他职务。 ...

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2024-014 东方电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类 别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 21 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 20 | | 股） | 境外上市外资股股东人数（H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 1,852,117,732 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 1,764,114,646 | 3、会议主持人：公司董事长俞培根先生。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号本公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-015 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： 审议通过关于确定董事会专门委员会组成人员的议案。 1.战略发展委员会，召集人：俞培根；委员：孙国君、张彦军、黄峰 2.风险与合规管理委员会，召集人：俞培根；委员：刘智全、刘登清、黄峰、 曾道荣 东方电气股份有限公司 董事会十届三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届三十五次会议以书面方 式召开，于 2024 年 2 月 5 日形成有效决议。应参加本次董事会的董事 8 人，实 际参加董事 8 人。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召 开，会议及通过的决议合法有效。 5.审计与审核委员会，召集人：曾道荣；委员：刘登清、黄峰 本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 东方电气股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 5 日 3.薪酬与考核 ...

会社律师事务所 ING&WO 中国民营业的比较轻松地区 北京金杜(成都)律师事务所 关于东方电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议 及 2024 年第一次 H 股类别股东会议 之法律意见书 致:东方电气股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受东方电气股份有限公司 (以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022年修订 》（以下简称《股东 大会规则》)等中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的, 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师 出席了公司于 2024 年 2 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第 一次 A 股类别股东会议及 2024年第一次 H 股类别股东会议（以下简称本次股东 大会),并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-013 东方电气股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方电气股份有限公司（简称公司）于 2023 年 12 月 9 日披露《关于控股股 东增持公司股份的公告》，现将控股股东增持公司股份进展情况公告如下。 一、增持主体的基本情况 本次增持主体为中国东方电气集团有限公司（简称东方电气集团），为公司 控股股东。在首次增持实施前，东方电气集团持有公司 1,727,919,826 股 A 股股 份，占公司已发行总股本的 55.41%。截至本公告披露日，东方电气集团持有公 司 A 股股份 1,735,029,826 股，占公司总股本比例约为 55.64%。 二、本次增持计划的主要内容 基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心。东方电气集团计划自 2023 年 12 月 8 日起 12 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 1.5 亿元，不超过人民币 3 亿元 ...

东方电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次 A 股类别股东会议 2024 年第一次 H 股类别股东会议 会 议 资 料 2024 年 1 月 | 审议及批准回购注销部分限制性股票的议案 1 | | --- | | 关于选举董事的议案 2 | | 关于选举独立董事的议案 4 | 东方电气股份有限公司 议案1 2024年第一次临时股东大会及 2024年第一次A股类别股东会议及 2024年第一次H股类别股东会议文件 审议及批准回购注销部分限制性股票的议案 各位股东： 根据本公司章程规定，股东大会审议股权激励计划。 根据公司《2019 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法 规的规定，预留授予的激励对象中 1 人因组织安排调离公司而不再具备激励对象 资格，首次授予的激励对象中 39 人因纳入其他员工持股计划，根据国务院国资 委相关规定，不能再继续参与公司激励计划，23 人因已达到法定退休年龄正常 退休而不再具备激励对象资格，7 人因组织调动而不再具备激励对象资格，2 人 因个人原因离职而不再具备激励对象资格，2 人因个人绩效考核不达标未满足本 激励计划首次授予第三期解除 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人曾道荣，已充分了解并同意由提名人东方电气股份有限 公司董事会提名为东方电气股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任东方电气股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关 ...