二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 独立董事提名人声明与承诺 提名人东方电气股份有限公司董事会，现提名曾道荣为东方 电气股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东方电气股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与东方 电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 （一 ...

东方电气股份有限公司 董事会十届三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-011 经提名委员会审核，董事会同意提名曾道荣为第十届董事会独立董事候选 人。本议案将提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 曾道荣先生简历如下： 曾道荣先生，1960 年 11 月生，研究生学历，管理学博士、教授、三级职员。 1986 年 7 月，毕业于西南财经大学会计学专业并留校任教；1992 年 2 月至 1994 年 2 月，任中共西南财经大学会计学院总支副书记；1994 年 2 月至 2007 年 7 月， 任西南财经大学总务处副处长、处长；2000 年 9 月至 2007 年 7 月，任后勤服务 总公司总经理；2007 年 7 月至 2008 年 6 月，任西南财经大学校长助理、后勤服 务总公司总经理；2008 年 6 月至 2012 年 12 月，任中共西南财经大学委员会常 委、副校长；2012 年 12 月至 2022 ...

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2024-012 东方电气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600875 | 东方电气 | 2024/1/29 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 1 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 55.61%股份的股东中国东方电气集团有限公司，在 2024 年 1 月 23 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 2 月 5 日 3. 股权登记日 1. 提案人：中国东方电气集团有限公司 2. 提案程序说明 有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 本次临时提案 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《东方电气股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，作为东方电气股份有限公司 （以下简称公司）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立、客观 的立场，对公司董事会十届三十四次会议审议的有关议案进行了认真审阅，发 表如下意见： 公司董事会提名曾道荣为第十届董事会独立董事候选人。经审阅董事会候 选人的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定的 任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》《公司章程》 中规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 本次董事会对独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的 规定。我们同意本次独立董事候选人的提名，并提交公司2024年第一次临时股 东大会审议。 独立董事（签署）：刘登清、黄峰、马永强 2024 年 1 月 23 日 东方电气股份有限公司独立董事 关于董事会十届三十四次会议相关事项的独立意见 ...

风电产业 - 2023年陆上风电市占率稳步提升，海上风电市占率排名升至第二位 [1] - 公司通过全价值链成本管控，产品单位成本明显下降 [1] - 技术创新取得突破，包括世界单机容量最大的18MW直驱海上风电机组和全球最长的126米海上叶片 [1] - 预计2024年国内风机市场需求保持高位，招标总量70GW以上，装机总量55-60GW [1] - 陆上主流销售机组为5-10MW等级，海上主流销售机组为8-18MW等级 [1] 煤电市场 - 2023年煤电市场招标约79.3GW，2024年预计招标量70GW左右 [2] - 在国家政策导向下，煤电市场不会断崖式下跌，仍将是电力市场重要力量 [2] 氢能产业 - 公司布局氢制取、储运、加注及应用全产业链，营收主要来自燃料电池产品 [3] - 燃料电池功率涵盖40kW到270kW，应用于交通运输及热电联产等领域 [3] - 2023年研制成功国内首个离网MW级PEM电解水制氢系统和270kW燃料电池系统 [3] - 国家政策推动氢能全链条发展，燃料电池汽车将主要应用于重卡、物流、公交等领域 [4] - 电解水制氢装备、加氢站和储氢装备需求有望大幅提升 [4] 海外业务 - 公司产品和服务已覆盖全球109个国家和地区，出口能源装备累计超过8900万千瓦 [6] - 积极参与共建"一带一路"，提升国际化经营水平和品牌影响力 [6] 核电产业 - 我国将保持平稳的核电建设节奏，核能技术向清洁供暖、工业供热等领域拓展 [7] - 公司自主研发设计三代核电装备，应用于"华龙一号"和"国和一号"，正在攻关第四代核电装备 [7]

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2024-009 东方电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一 次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东 会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一 次 H 股类别股东会议 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开的日期时间：2024 年 2 月 5 日 9 点 00 分 召开地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2024-008 东方电气股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开监事 会十届十八次会议，于 2023 年 10 月 30 日召开董事会十届三十一次会议，于 2024 年 1 月 4 日召开监事会十届二十次会议，于 2024 年 1 月 5 日召开董事会十届三 十三次会议，四次会议均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年 A 股限制性股票激励 计划（草案修订稿）》的相关规定，由于原激励对象中 39 人因纳入其他员工持股 计划，根据国务院国资委相关规定，不能再继续参与公司激励计划，23 人因已 达到法定退休年龄正常退休而不再具备激励对象资格，8 人因组织调动而不再具 备激励对象资格，2 人因个人原因离职而不再具备激励对象资格，2 人因个 ...

tt ( 2019年A股限制性股票激励计划 首次授予第三期解除限售及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 北京金杜（成都）律师事务所 关于东方电气股份有限公司 (一)本激励计划的批准及授权 致:东方电气股份有限公司 北京金杜(成都)律师事务所(以下简称本所)受东方电气股份有限公司(以 下简称东方电气、公司或上市公司）委托,作为其 2019年A股限制性股票激励 计划（以下简称本计划或本激励计划）的专项法律顾问,根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激 励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《国有控股上市公司(境内)实施股 权激励试行办法》（国资发分配|2006]175 号,以下简称《试行办法》）、《关 于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(国资发分配 [2008]171 号 ) 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《东方电气股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,就公司本计划首次授予第 三期解除限售(以下简称本次解除限售)及回购注销部分限制性股票(以下 ...

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2024-007 东方电气股份有限公司 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 787.7563 万股。 本次股票上市流通总数为 787.7563 万股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 16 日。 2024 年 1 月 4 日，东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开监事会 十届二十次会议；2024 年 1 月 5 日，公司召开董事会十届三十三次会议，两次会 议均审议通过了《关于 2019 年 A 股限制性股票激励计划首次授予第三期解除限售 条件成就的议案》。经审议，公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）首次授予第三期解除限售条件已经成就，公司同意为符合解除限售 条件的 673 名符合解锁条件的激励对象统一办理解除限售事宜。本次解除限售的 限制性股票数量为 787.7563 万股，占当前公司股本总额的 0.25%。现将有关事项 说明如下： 一、已履行的相关审批程序和 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-001 东方电气股份有限公司 关于公司董事、高级副总裁退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事、高级副总裁张继烈先生因达 到法定退休年龄，不再担任公司董事、高级副总裁，也不再担任公司其他职务。 公司董事会对张继烈先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 东方电气股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 ...