二、监事会会议审议情况 会议逐项审议并表决通过以下议案： 1.2023 年度监事会工作报告 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 股票代码：600866 股票简称：星湖科技 公告编号：临 2024-005 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 19 日召开，会议应参会监事 3 人， 实际参会监事 3 人。会议由监事会主席许荣丹主持。本次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式送达全体监事。会议的召集、召开符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 2.2023 年度财务决算报告 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （1）公司 2023 年年度报告的编制符合编制要求、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； 3.关于 2023 年年度报告（全文及摘要）的议案 （2）公司 2023 年年度报告的内容和 ...

独立董事评估 - 公司董事会对2023年度三名独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三名独立董事自查符合独立性要求，能独立履职[1] - 董事会核查确认独立董事履职符合规定[3]

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-015 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于 2023 年度预计担保事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | 序号 | 担保人名称 | 简称 | 与公司的关系 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 伊品生物 | 公司控股子公司 | 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金 额 44,700 万元。截至 2024 年 4 月 19 日，公司及控股子公司对外担 保余额为 308,643.65 万元。 本次担保无反担保。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 风险提示：截至 2024 年 4 月 19 日公司及控股子公司已实际 发生的担保余额为 308,643.65 万元，占公司最近一期经审计 归属于上市公司股东的净资产的比例为 40.82%。敬请投资者 注意担保风险。 一、担保情况概述 重要内容提示： | 序号 | 被担保人名称 | 简称 | 与公司的关系 | ...

审计委员会构成 - 成员由三至五名董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5][6] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议，提前五天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 会议记录由董事会秘书保存10年[20] 其他 - 2024年4月19日起施行新细则，废止原制度[16] - 负责审核财务信息等工作，下设审计工作组[2][7] - 向董事会提审议意见，未采纳需披露说明[10]

人事变动 - 2024年3月29日许荣丹因岗位调整辞股东代表监事等职务[1] - 辞职后不在公司任职，生效前继续履职[1] - 公司将尽快补选监事[1]

人事变动 - 公司2024年3月29日收到独立董事王艳书面辞职报告[1] - 王艳任职六年将辞职，辞职生效需待新独立董事选出[1] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[1]

诉讼情况 - 子公司肇东星湖涉诉，涉案金额2000万元及诉讼费[3] - 原告CJ第一制糖称产品侵权，请求多项赔偿[4][5][6] - 2019年曾涉同一专利侵权案，二审未开庭[7] 影响与应对 - 涉诉对利润影响不确定，以判决为准[3][8] - 董事会密切关注，积极应诉维护利益[8] 其他情况 - 截至公告日无其他重大诉讼、仲裁事项[10]

股东持股 - 铁小荣持股142,609,401股，占比8.58%[2] - 伊品集团持股223,379,009股，占比13.44%[2] 股份质押 - 铁小荣本次质押99,826,581股，占比70%，占总股本6.01%[2][4] - 伊品集团本次质押156,365,306股，占比70%，占总股本9.41%[2][4] - 本次质押合计256,191,887股，占总股本15.42%[4][6] 质押信息 - 铁小荣质押起始日2023年12月26日[4] - 伊品集团质押起始日2023年12月27日[4] - 质押用于业绩补偿承诺等担保[4]

经全体董事审议表决，通过了以下议案： 1.《关于修改公司章程的议案》 1 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2023-048 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 8 日发出会议通知，2023 年 12 月 12 日发出会议改期通知，于 2023 年 12 月 19 日在广东省肇庆 市端州区工农北路 67 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应 出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。其中，董事刘立斌、应 军、闫小龙、闫晓林、李永生、王艳、刘衡以通讯方式参加本次会议。 会议由董事长刘立斌先生主持，公司监事会主席和部分高级管理人员 列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的 规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.《关于向控股 ...

公司基本信息 - 公司于1994年8月18日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股1260万股[6] - 公司注册资本为人民币1,661,472,616元[6] - 公司股份总数为1,661,472,616股，均为人民币普通股[15] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于奖励职工时，不超已发行股份总额的5%[19] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持本公司股份总数的25%[22] - 特定人员6个月内买卖本公司股票，收益归公司所有[22] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[22] - 公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[22] - 董监高所持本公司股份上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[29] 担保与重大资产事项 - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50％后提供担保须经股东大会审议[33] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会批准[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 多种情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[36] - 董事会收到相关提议或请求后需在规定时间内反馈并通知[40][42] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[46] - 股东大会通知需提前公告，延期或取消需说明[46][48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[59] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[69] - 兼任经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不超公司董事总数的1/2[70] - 多种情况不能担任董事[69] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人[78] 交易审议 - 不同交易金额和比例情况分别由董事会或股东大会审议并披露[81][82][83] 公司组织架构 - 公司设经理1名，副经理3 - 5名，经理每届任期3年，连聘可连任[91][92] - 监事会由4名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[103][104] - 公司党委每届任期一般为5年，设党委书记1名、副书记1至2名[109] 会议记录保存 - 股东大会、董事会、监事会会议记录保存期限不少于10年[55][88][106] 财务报告与利润分配 - 公司需按规定时间报送年报、半年报和季报[113] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[115] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[115] - 不同阶段现金分红在利润分配中有不同占比要求[116] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[116] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[123][124] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[124] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[138] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[138] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现15日内成立清算组[138] 控股股东定义 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上，或持股比例不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[146]