广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 独立董事工作制度（2024 年修订） （2024 年【】月【】日广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 【】股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称" 《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称" 《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称" 《规范运作指引》"）和《广东 肇庆星湖生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与 ...

提名委员会细则 - 细则于2024年4月19日经第十一届董事会第五次会议审议通过[1] - 成员由三至五名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议相关规定 - 会议需提前五天通知并提供资料[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[10][11] - 会议记录保存期限为十年[11] 其他 - 原2009年细则同时废止[14]

项目投资与资金 - 项目预计总投资37.12亿元，配套热电联产项目约10亿元[2][11] - 项目公司注册资本金12.15亿元，能源公司注册资本金3亿元[6] - 项目约30%资金自筹，约70%资金银行贷款融资[11] 项目建设与收益 - 新建60万吨玉米深加工产线，生产小品种氨基酸11.5万吨/年[10] - 项目建设周期预计2至3年[12] - 项目达产后预计年销售收入约34亿元，毛利率约21%，动态投资回收期约8年[12] 财务状况 - 截至2024年3月31日，公司货币资金10.53亿元，资产负债率45.97%[22] - 项目贷款融资后公司资产负债率将从45.97%上升至约54%[24] 项目进展 - 2024年4月19日董事会审议通过项目议案，尚需股东大会审议[4] 风险因素 - 原材料和能源存在价格上升风险[25] - 产品价格相比原材料和能源价格上涨可能存在滞后性[25] - 工程进度存在不确定性[26] - 市场开拓不顺利或产品不被接受，可能影响公司利润[27] - 未来若出台更严格环保和节能法规，可能影响公司盈利能力[28] 应对策略 - 项目公司将加强对原料市场和能源供应跟踪分析，优化采购流程[25] - 公司将加大研发和市场投入，开拓新市场[27] - 项目公司将确保环保设施投入，落实环保管理责任[28] 股权安排 - 项目公司预计开放5%至15%的股权由公司内部员工跟投[6]

业绩总结 - 公司以2023年12月31日清查资产并计提减值准备[1] - 本期计提减值13,544.38万元，转回与转销6,290.67万元[1][3][5] - 计提等对合并报表收益影响 -7,253.71万元[1][5] 具体减值情况 - 应收账款坏账准备本期计提587.40万元[3] - 其他应收款坏账准备本期计提530.38万元，转回及转销8.00万元[3] - 存货跌价准备本期计提3,056.54万元，转回及转销6,282.67万元[3] - 商誉减值准备本期计提9,370.06万元[3]

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-007 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于控股子公司开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对 经营结果造成不良影响，广东肇庆市星湖生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的控股子公司宁夏伊品生物科技股份有限公司 （以下简称"伊品生物"）拟开展金融衍生品交易业务，部分实现提 高外汇资金使用效率、合理降低财务费用、锁定外汇业务利润的经 营目标。 ●交易品种：本次拟开展的金融衍生品交易主要为外汇衍生品。 ●交易金额：不超过 9 亿美元或等值外币的金融衍生品业务。 ●已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 19 日召开 第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司开展金 融衍生品交易业务的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。 ●特别风险提示:伊品生物开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健 原则，不进行以投机为目的外汇衍生品交易，与日 ...

关于广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A. Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China ShineWing 86 (010) 6554 7190 传真 ertified public accountants 86 (010) 6554 7190 关于广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024GZAA1B0074 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以 下简称星湖科技)2023年度财务报表,包括 2023年 12月 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度财务报告和内控审计机构，待股东大会审议[1] - 2024年4月19日审计委员会等审议通过续聘议案[7][8] - 续聘审计费用提请股东大会授权经营层协商议定后报董事会审议[8] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人[2] - 2022年度经审计收入超39.35亿元，审计业务收入29.34亿元[2] - 2022年参与上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元[2] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] - 近三年受行政处罚1次、监管措施12次、自律措施2次[3] 人员情况 - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等[3] - 拟签字项目合伙人等近三年签署和复核多家上市公司[5]

公司治理 - 2023年召开10次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年9月13日选举产生第十一届董事会，刘衡继续担任独立董事[1] 重大重组 - 2022年11月22日完成对伊品生物重大资产重组，99.22%股份过户至公司名下[13] 审计与政策 - 继续聘任信永中和会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 报告期内未因非会计准则变更原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正[15] 资金相关 - 2023年10月23日决定终止向特定对象发行股票募集配套资金[15] - 截至报告期末无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况[15]

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 股东大会议事规则（2024 年修订） （2024 年【】月【】日广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 【】股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 （以下简称 "公司"）及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，规范 股东大会运作程序，提高股东大会议事效率，根据 中华人民共和国 公司法》（以下简称 " 公司法》"） 中华人民共和国证券法》（以下简 称 证券法》） 上市公司治理准则》 上市公司股东大会规则》及 广 东肇庆星湖生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的 有关规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在 公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东大会不定期召开，出现 ...

二、监事会会议审议情况 会议逐项审议并表决通过以下议案： 1.2023 年度监事会工作报告 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 股票代码：600866 股票简称：星湖科技 公告编号：临 2024-005 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 19 日召开，会议应参会监事 3 人， 实际参会监事 3 人。会议由监事会主席许荣丹主持。本次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式送达全体监事。会议的召集、召开符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 2.2023 年度财务决算报告 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （1）公司 2023 年年度报告的编制符合编制要求、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； 3.关于 2023 年年度报告（全文及摘要）的议案 （2）公司 2023 年年度报告的内容和 ...