证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2023-049 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"星 湖科技"）于 2023 年 12 月 19 日以现场会议与通讯表决结合的方式 召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改公司章程的 议案》,并决定将上述议案提交公司股东大会审议批准。 中共广东省人民政府国有资产监督管理委员会委员会《关于做好 省属企业公司章程党建内容更新工作的通知》要求，公司及合并报表 范围内的下属独立法人企业均须按《中国共产党国有企业基层组织工 作条例（试行）》的有关要求，及时更新公司章程党建内容，推动完成 党建入章程工作。 结合公司实际情况，拟对《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 章程》中的"党建工作"章节内容进行修改，具体修改情况对照如下： | 条款 | | 修订前 | 拟修改 | | --- | --- | --- | --- | | 第 | 十 | 公司设 ...

市场扩张和并购 - 公司拟与广新研究院同比例向广新生物增资，公司出资6120万元[2] - 增资后广新生物注册资本由3000万元增至1.5亿元，公司总出资7650万元[4] 业绩总结 - 2023年1 - 9月广新生物营收6694050.40元，净利润 - 12058840.80元[12] - 2022年1 - 12月广新生物营收18672052.36元，净利润5910217.30元[12] 其他 - 2023年12月19日董事会同意公司向广新生物按股比增资6120万元[17]

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2023-047 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于变更持续督导财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 特此公告。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 12 日 附件：彭学艺先生简历 彭学艺先生，金融学硕士，特许金融分析师（CFA），金融风险 管理师（FRM），现任安信证券股份有限公司投资银行业务委员会项 目经理，具有 3 年投资银行业务从业经验。主持或参与的主要项目有： 迦南科技（300412）2020 年度向特定对象发行股票项目、冠石科技 （605588）IPO 项目、星湖科技（600866）重大资产重组项目、冠石 科技（605588）2023 年度向特定对象发行股票等项目。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或 "公司"）于近日收到安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"） 出具的《关于变更广东肇庆星湖生物科技股份有限公司重大资产重组 项目独立财务顾问主办人的通知》，安信证券作为公司 ...

股份发行与重组 - 本次非公开发行股票上市股数为260,558,270股，上市流通日期为2023年12月6日[2] - 2022年11月18日公司获中国证监会批复，核准发行股份购买伊品生物99.22%股权[3][4] - 重组发行股份购买资产部分新增股份922,453,450股，2022年12月6日完成登记，登记后公司股本总数变为1,661,472,616股[5] 股份锁定期 - 广新集团认购股份自上市之日起36个月内不转让[6] - 伊品集团、铁小荣取得股份自上市满12个月后解禁，2022 - 2024年度完成补偿次日按比例解锁[6][7][10] - 其他交易对方认购股份自上市之日起12个月内不转让，若取得股份时标的资产拥有权益不足12个月，自上市之日起36个月内不转让[7][12][13] 业绩承诺 - 广新集团、伊品集团、铁小荣对伊品生物2022 - 2024年度业绩作出承诺[16] - 标的公司2022 - 2024年度承诺净利润分别不低于41379.13万元、37784.22万元和40859.35万元[17] - 伊品生物2022年度经审计净利润为105155.61万元，超承诺数，实现比例254.13%[18] 限售股上市流通 - 本次限售股份上市流通日为2023年12月6日[20] - 本次上市流通限售股数量260558270股，占股本总数15.68%[20] - 伊品集团、铁小荣等公司本次上市流通限售股数量及占比情况[21] - 本次解除限售前无限售流通股739019166股，占比44.48%，解除限售后999577436股，占比60.16%[23] - 本次解除限售前有限售流通股922453450股，占比55.52%，解除限售后661895180股，占比39.84%[23]

市场扩张和并购 - 公司向多方发行股份购买伊品生物99.22%股权[1] - 本次重组发行股份购买资产新增股份922,453,450股，2022年12月6日完成登记，公司股本总数变为1,661,472,616股[2] 业绩总结 - 广新集团等承诺伊品生物2022 - 2024年度净利润不低于41,379.13万元、37,784.22万元和40,859.35万元[11] - 伊品生物2022年度净利润105,155.61万元，实现承诺金额比例254.13% [12] 股份限售与流通 - 伊品集团等承诺认购股份12个月内不得转让，部分有后续解禁条件[4][7] - 本次申请解除股份限售的股份上市流通日为2023年12月6日[13] - 本次上市流通的限售股份数量为260,558,270股，占公司股本总数15.68% [13] - 本次解除限售前，无限售条件流通股份739,019,166股，占比44.48%[15] - 本次解除限售前，有限售条件流通股份922,453,450股，占比55.52%[15] - 本次股份变动使无限售条件流通股份增加260,558,270股，解除限售后为999,577,436股，占比60.16%[15] - 本次股份变动使有限售条件流通股份减少260,558,270股，解除限售后为661,895,180股，占比39.84%[15] 其他 - 独立财务顾问认为本次重大资产重组限售股份解除限售上市流通事项符合相关法律法规规定，无异议[17]

会议信息 - 2023年12月7日11:00 - 12:00举行2023年第三季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心网络互动[2] 投资者参与 - 2023年11月30日至12月6日16:00前可提问[2] - 2023年12月7日11:00 - 12:00可在线参与[4] 参加人员 - 董事长刘立斌、总经理应军等参加[4] 其他 - 联系人张凯甲，电话0758 - 2291130，邮箱sl@starlake.com.cn[6] - 2023年10月31日发布2023年第三季度报告[2] - 说明会以网络互动交流经营及财务指标[3]

净利润表现 - 公司2023年第三季度实现归属于上市公司股东净利润2.59亿元，同比增加186.32%[8] - 公司2023年上半年受氨基酸市场行情走低影响，氨基酸产品单价下滑导致产品盈利能力下降，影响了稀释每股收益[11] - 净利润为4.95亿人民币，较去年同期大幅下降，主要是受到税金及附加支出增加的影响[19] 资产负债表现 - 公司2023年第三季度流动资产为4,069,044,752.87元，较2022年底下降了31.7%[16] - 公司2023年第三季度非流动资产为9,673,114,370.47元，较2022年底下降了3.3%[16] - 公司2023年第三季度流动负债为4,601,915,987.28元，较2022年底下降了34.1%[17] - 公司2023年第三季度非流动负债为1,698,783,995.12元，较2022年底下降了19.1%[17] 营业收入与成本 - 2023年前三季度，公司营业总收入为127.29亿人民币，较去年同期略有下降[18] - 营业总成本为121.14亿人民币，较去年同期有所增加，主要是营业成本和管理费用的增加[18] - 营业利润为6.14亿人民币，较去年同期大幅下降，主要受到研发费用和财务费用增加的影响[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.73亿人民币，较去年同期略有下降，主要是收到的税费返还减少导致的[21] - 投资活动产生的现金流量净额为13.52亿人民币，较去年同期有所增加，主要是收回投资和取得投资收益增加的影响[21] - 公司现金及现金等价物净增加额为-34,321,150.58和309,120,784.86[22]

业绩总结 - 2023年前三季度公司主营业务收入合计1223974.05万元[2] - 食品添加剂本期主营业务收入为337805.09万元[2] - 饲料添加剂本期主营业务收入为835837.03万元[2] 市场区域 - 国内区域本期主营业务收入为786707.95万元[5] - 国外区域本期主营业务收入为437266.10万元[5] 销售渠道 - 直营销售渠道本期主营业务收入为1223974.05万元[3] 其他业务 - 生化原料药及制剂本期主营业务收入为10698.64万元[2] - 医药中间体本期主营业务收入为16629.76万元[2] - 有机肥料本期主营业务收入为23003.53万元[2]

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2023-041 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 23 日发出会议通知，2023 年 10 月 23 日在广东省肇庆市端州区工农北路 67 号本公司会议室以现 场结合通讯的方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。其中，董事刘立斌、闫小龙、闫晓林、李永生、王艳、刘衡以通 讯方式参加本次会议。会议由董事长刘立斌先生主持，公司监事会主 席和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及本公司章程的规定，会议决议有效。 同意公司董事长刘立斌先生提议豁免《公司章程》规定的会议通 知期限，于 2023 年 10 月 23 日召开公司第十一届董事会第三次会议。 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.《关于终止向特定对象发行股票募 ...

二、监事会会议审议情况 会议审议并一致表决通过以下议案： （一）《关于确认公司第十一届董事会第三次会议召开及审议程 序的议案》 股票代码：600866 股票简称：星湖科技 公告编号：临 2023-042 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 23 日召开，会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，其中监事张磊、吴柱鑫以通讯方式参加本次 会议。会议由监事会主席许荣丹女士主持。会议的召集、召开符合有 关法律、法规和本公司章程的规定。 具体内容详见公司同日披露的临 2023-043《关于终止发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行 股票募集配套资金事项的公告》及相关公告。 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会 公司董事会紧急召开第十一届董事会第三 ...