证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2023-033 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： （https://research.htsc.com/3g/web_inst/show/live.html?acti vityId=12229&type=1&src=14488） 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 29 日披露公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者 会议召开时间：2023 年 09 月 18 日(星期一) 上午 10:00-11:30 会议召开地点： 会议召开方式：视频和网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 11 日(星期一) 至 09 月 15 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sl@starlake.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 13 日 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 会议须知 1 | | --- | | 议案一：关于续聘公司审计机构的议案 3 | | 议案二：关于调整公司独立董事津贴的议案 4 | | 议案三：关于为公司及相关主体投保责任险的议案 5 | | 议案四：关于选举董事的议案 6 | | 议案五：关于选举独立董事的议案 11 | | 议案六：关于选举监事的议案 14 | 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的 正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知： 一、股东及股东代表参加本次股东大会，依法享有发言权、质询 权、表决权等各项权利，应遵守本次大会议事规则，认真履行法定义 务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 二、如股东拟在本次股东大会上发言，请提前准备发言意向及要 点，并注明所需要的时 ...

公司基本情况 - 公司名称为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司，简称为星湖科技[1] - 公司注册地为广东肇庆，总部地址为肇庆市端州区工农北路67号[158] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为82.66亿元，同比下降6.29%；归属于上市公司股东的净利润为2.30亿元，同比下降43.81%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为4.67亿元，同比增长3.93%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为71.33亿元，同比增长3.67%；总资产为149.13亿元，同比下降8.04%[9] - 公司2023年上半年实现营业收入76.41亿元，同比减少6.70%[48] - 公司2023年上半年实现净利润1.81亿元，同比减少76.97%[48] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为467,204,994.75元，较去年同期增长4.0%[133] 产品与市场 - 公司主要产品产能规模位居全球前列，具备规模经济特点，具有较低产品单位成本、资源循环利用、丰富产品结构等优势[14] - 公司主要产品的生产基地位于宁夏回族自治区银川市、内蒙古自治区赤峰市和黑龙江省大庆市和绥化市，具有区位优势和原材料供应充足[15] - 公司在国内食品及饲料添加剂销售市场建立完善的销售网络与良好的行业口碑，产品远销50个国家与地区[16] 环保责任 - 公司始终把安全环保工作放在第一位，持续深入开展全方位安全环保监控、排查和监督，杜绝违规排放，通过技术改造逐步实现污染物排放量指标优于国家标准[51] - 公司在环保方面持续加大污染物治理力度，实施减污降碳协同增效方案[66] - 公司持续开展清洁生产，所有生产企业均取得清洁生产企业称号[68] 股权结构 - 截至报告期末，公司普通股股东总数为43,502户[119] - 广东省广新控股集团有限公司持有公司股份数量为555,125,712股，占比为33.41%[119] - 宁夏伊品投资集团有限公司持有公司股份数量为223,379,009股，占比为13.44%[119] 财务细节 - 公司2023年上半年度综合收益总额为252,173,836.94元，较去年同期增长了3.4%[138] - 公司2023年上半年度股东分配的利润为5,044,249.31元，较去年同期增长了3.4%[139] - 公司2023年上半年度归属于母公司所有者权益中，实收资本为1,661,472,616.00元，较去年同期持平[135]

本人在本次被提名为独立董事候选人时已根据相关规定取 得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王艳,已充分了解并同意由提名人广东肇庆星湖生物科 技股份有限公司董事会提名为广东肇庆星湖生物科技股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广东肇庆星湖生物 科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); ( ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2023-032 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：广东省肇庆市工农北路 67 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第十届董事会,现提 名王艳、刘艳清、刘衡为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与广东肇庆星湖生物科技股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管 理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保 险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用); 被提名人在本次被提名为独立董事候选人时已根据相关规定取 得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2023-028 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 经全体董事审议表决，通过了以下议案： 1.《关于 2023 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 1 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公 司 2023 年半年度报告》及《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.《关于续聘公司审计机构的议案》 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的会计 和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用提请股东大会授权经营层 根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商议定后报董事 会审议。本议案需提交公司股东大会审议（详见同日临 2023-031《关 于续聘会计师事务所的公告》）。 表决结果为 8 票同意，0 票 ...

业绩总结 - 2023年上半年主营业务收入合计798,006.33万元[2][4][5] - 食品添加剂收入226,753.16万元[2] - 饲料添加剂收入534,470.70万元[2] - 国内区域收入526,353.48万元[4] - 国外区域收入271,652.85万元[4]

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2023-031 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘请会计师事务所的情况说明 公司2021年年度股东大会审议通过聘请信永中和为公司2022年度的 审计机构，聘期一年。在 2022 年度的审计工作中，信永中和参与年审的 人员具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，在审计过程 中，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利完成了公司 2022 年度财务 报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简 ...

会议情况 - 公司第十届监事会第十九次会议于2023年8月25日召开，3名监事全部参会[2] 议案表决 - 《关于2023年半年度报告（全文及摘要）的议案》3票同意通过[5] - 《关于续聘公司审计机构的议案》3票同意通过[7] - 《关于公司监事会换届选举的议案》3票同意通过[9] 人事安排 - 同意继续聘任信永中和会计师事务所为审计机构，聘期一年[6] - 同意提名张磊、许荣丹为新一届监事会非职工代表监事候选人，任期3年[8]