业绩数据 - 2023年上半年公司营业收入826,643.89万元，较2022年调整后同期下降6.29%[2][3][4] - 2023年上半年公司净利润23,016.98万元，较2022年调整后同期下降43.81%[2][3][4] - 2023年上半年公司加权平均净资产收益率为3.28%，2022年调整后同期为10.91%[3] - 2023年6月30日公司净资产为713,342.50万元，2022年12月31日调整后为688,084.11万元[3] - 2023年6月30日公司总资产为1,471,267.20万元，2022年12月31日调整后为1,599,845.34万元[3] - 2022年伊品生物净利润108,050.37万元，同比增长187.69%[6] - 2023年1 - 6月伊品生物营业收入764,169.93万元，较2022年同期下降6.70%[5] - 2023年1 - 6月伊品生物净利润18,122.67万元，较2022年同期下降76.97%[5] - 收益法评估下预测伊品生物2023年全年营业总收入1,436,158.59万元、净利润37,784.22万元[10] - 2023年1 - 6月伊品生物实际实现营业总收入占全年预测的53.21%，实际净利润占全年预测的47.96%[10] 业绩承诺与进展 - 交易对方承诺伊品生物2022 - 2024年度实际净利润数分别不低于41,379.13万元、37,784.22万元和40,859.35万元[7] - 2022年伊品生物实现承诺净利润比例为254.13%，截至2023年半年度实现累计业绩承诺金额进度的比例为199.61%[7] 市场与产品情况 - 公司提示标的公司主要产品价格波动风险[10] - 2023年5月以来伊品生物主要产品价格呈筑底回升趋势，产品供需关系出现修复迹象[6] 资金募集与使用 - 公司拟募集配套资金不超15亿元，用于支付现金对价、补充流动资金和支付中介费用等[13] - 支付本次交易现金对价79163.84万元，补充流动资金65836.16万元，支付中介费用及税费5000万元[14] 公司人事变动 - 2023年9月13日公司选举6位非独立董事和3位独立董事[16] - 2023年9月13日董事会聘任应军为总经理，闫晓林等4人为副总经理，张凯甲为董事会秘书[17] 其他情况 - 公司本次发行不存在不得向特定对象发行证券的情形[18] - 公司募集资金使用符合相关规定[20] - 发行人2020 - 2022年度财务报告均被出具无保留意见审计报告[21] - 发行人将完成宁夏伊品生物科技股份有限公司99.22%股权过户[22] - 公司主要经营团队稳定，人员变化不构成重大影响[23] - 公司未发生影响持续发展的重大变化[24] - 公司业务、资产等独立性未变[24] - 公司主要财产、股权无限制性障碍[24] - 公司不存在违反信息披露要求事项[24] - 不存在影响发行上市和投资者判断的重大事项[24] - 不存在媒体质疑报道产生实质性影响的事项[24] - 公司及相关人员签署向特定对象发行股票申请文件[24] - 自承诺函出具日至新增股票上市日，重大事项将及时报告[24] - 自2022年11月3日至承诺函出具日，未发生重大影响事项[24] - 公司仍符合发行、上市和信息披露要求[25]

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业绩数据 - 2023年1 - 6月上市公司营业收入826,643.89万元，未追溯调整口径较上年同期增长1,210.57%，追溯调整口径较上年同期下降6.29%[2][4] - 2023年1 - 6月上市公司归属于股东净利润23,016.98万元，未追溯调整口径较上年同期增长193.44%，追溯调整口径较上年同期下降43.81%[2][4] - 2023年1 - 6月上市公司扣非净利润23,431.09万元，未追溯调整和追溯调整口径较上年同期均增长222.89%[2][4] - 2022年伊品生物净利润108,050.37万元，同比增长187.69%[6] - 2023年1 - 6月伊品生物营业总收入764,169.93万元，占全年预测营业总收入的53.21%[10] - 2023年1 - 6月伊品生物净利润18,122.67万元，占全年预测净利润的47.96%[10] - 收益法评估下预测伊品生物2023年营业总收入1,436,158.59万元、净利润37,784.22万元[10] - 2023年6月30日上市公司归属于股东净资产713,342.50万元，总资产1,471,267.20万元[3] - 2022年12月31日上市公司归属于股东净资产688,084.11万元，总资产1,599,845.34万元[3] 未来展望 - 公司拟募集配套资金不超15亿元，用于支付现金对价、补充流动资金和中介费用等[13] - 公司将完成宁夏伊品生物科技股份有限公司99.22%股权过户[22] 市场扩张和并购 - 2022年11月3日并购重组委审核通过相关并购事项[25] 其他新策略 - 2023年9月13日公司选举6名非独立董事和3名独立董事，聘任应军为总经理等[16][17] 合规与稳定性 - 2020 - 2022年度财务报告均被出具无保留意见审计报告，2023年1 - 6月财务报表未经审计[21] - 公司本次发行不存在《注册办法》第十一条规定的不得发行情形[18] - 公司募集资金使用符合《注册办法》第十二条规定[20] - 公司2023年半年度业绩变动不构成向特定对象发行的实质性障碍[22] - 公司管理层及核心技术人员稳定，人员变化系正常换届[22][23] - 自2022年11月3日并购重组委审核通过之日至承诺函出具日，公司未发生影响发行上市及投资者决策的重大事项[25] - 公司业务、资产、人员、机构、财务的独立性未发生变化[14] - 公司主要财产、股权未出现限制性障碍[15] - 公司不存在违反信息披露要求的事项[16] - 公司不存在影响发行上市和投资者判断的重大事项[17] - 公司不存在因媒体质疑报道影响发行上市的事项[18] - 公司及相关人员签署向特定对象发行股票的申请文件，盖章、签名属实[19] - 自承诺函出具日至新增股票完成上市日，若发生影响投资者判断的重大事项将及时报告[20]

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控股股东增持 - 广新集团拟增持不低于5000万元、不超1亿元股份[2][4] - 实施期限自公告披露日起12个月内[4] - 截至披露日持股555,125,712股，占比33.41%[3] - 增持资金为自有资金，不设价格区间[4][5] - 承诺增持及法定期限内不减持[7]

一、公司经营业绩的变动情况 广东合盛律师事务所 关于广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易会后重大事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称"发行人"或"上市公司" 或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称"本次交 易"）申请已于 2022 年 11 月 3 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")上市公司并购重组审核委员会(以下简称"并购重组委")审核通过; 于 2022 年 11 月 18 日领取中国证监会核发的《关于核准广东肇庆星湖生物科技 股份有限公司向广东省广新控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》（证监许可（2022）2870 号）。本次交易的募集配套资金事项尚 未实施完成。 广东合盛律师事务所根据中国证监会《监管规则适用指引一发行类第3号》 《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求,对相关会后事项进 行了审慎核查,现将具体情况说明及承诺如下: (一) 上市公司 2023年上半年业绩变动情况及主要原因 公司于 2023 年 8 ...

重要内容提示： 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2023-034 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 939,330,422 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.5360 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》 及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈武先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省肇庆市工农北路 67 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

股东大会信息 - 公司2023年第二次临时股东大会于9月13日14:00现场召开，网络投票时间为9月13日9:15 - 15:00[10][11] - 本次股东大会审议6项议案，含续聘审计机构、调整独立董事津贴等[12] 股东出席情况 - 出席股东大会股东（含代理人）16人，持股939,330,422股，占比56.5360%[14] - 现场会议股东（含授权代表）7人，代表股份381,146,210股，占比22.9403%[14] - 网络投票股东9人，代表股份558,184,212股，占比33.5958%[14] - 中小投资者12人，代表股份18,200,500股，占比1.0954%[14] 议案表决情况 - 《关于续聘公司审计机构的议案》同意939,134,622股，占比99.9791%[18] - 《关于调整公司独立董事津贴的议案》同意939,112,022股，占比99.9767%[19] - 《关于为公司及相关主体投保责任险的议案》同意939,134,622股，占比99.9791%[20] 候选人得票情况 - 董事候选人刘立斌得票数939,112,467，占比99.9767%[22] - 独立董事候选人王艳得票数939,112,267，占比99.9767%[29] - 监事候选人张磊得票数939,112,068，占比99.9767%[32]

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2023-036 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 8 日发出会议通知，2023 年 9 月 13 日在广东省肇庆市端州区工农北路 67 号本公司会议室以现场 结合通讯的方式召开，应出席会议董事9 人，实际出席会议董事9人。 其中，董事王艳以通讯方式参加本次会议。全体董事一致推举由刘立 斌先生主持会议，公司监事会主席和部分高级管理人员列席会议，会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会议 决议有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议表决，通过了以下议案： 1.《关于选举第十一届董事会董事长的议案》 1 选举刘立斌先生为公司第十一届董事会董事长，任期与第十一届 董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起计算。任期届满时间 延续至本届董事会届满换届后，召 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 13 日召开，会议应参会监事 3 人， 实参会监事 3 人，全体监事一致推举由许荣丹女士主持本次会议，会 议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并一致表决通过以下议案： 股票代码：600866 股票简称：星湖科技 公告编号：临 2023-035 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 监事会会议决议公告 选举许荣丹女士为公司第十一届监事会主席，任期与第十一届监 事会任期一致，自本次监事会审议通过之日起计算。任期届满时间延 续至本届监事会届满换届后，召开的新一届监事会第一次会议之时。 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 14 日 （一）《关于选举第十一届监事会主席的议案》 ...