证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-013 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造 （2022 年修订）》的要求，现将公司 2024 年第一季度主要经营数据 披露如下： 一、主营业务收入情况 单位：万元 币种：人民币 | 产品类别 | 本期主营业务收入 | | --- | --- | | 食品添加剂 | 110,548.99 | | 饲料添加剂 | 277,887.31 | | 生化原料药及制剂 | 3,848.83 | | 医药中间体 | 5,038.42 | | 有机肥料 | 7,837.79 | | 合计 | 405,161.34 | 二、 销售渠道情况 单位：万元 币种：人民币 | | 销售渠道 | 本期主营业务收入 | | | --- | --- | --- | --- | | 直营 | ...

薪酬与考核委员会细则 - 实施细则于2024年4月19日通过[1] - 成员由3 - 5名外部董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[5] - 会议提前5天通知委员[14] - 会议须三分之二以上委员出席[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存10年[21] - 原2009年细则废止[17] - 细则自通过日施行，解释权归董事会[17][18]

增资信息 - 伊品生物拟向四家子公司增资7.8亿元[2][4] - 2024年4月19日董事会审议通过增资议案[4] 子公司数据 - 2023年末黑龙江伊品营收406,725.91万元，净利润2,974.01万元[7] - 2024年一季度黑龙江伊品营收94,946.28万元，净利润6,771.48万元[7] 增资影响 - 增资优化子公司结构，增强资金实力[4][10] - 增资不影响合并报表范围和公司财务[10] 风险与应对 - 增资标的运营面临市场等风险[11] - 公司将加强监督管理应对风险[11]

2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 10 点 00 分 召开地点：广东省肇庆市端州区工农北路 67 号公司会议室 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-014 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[13][15][16] - 非财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[17][18] 缺陷情况及整改 - 报告期公司无财务报告内控重大和重要缺陷，一般缺陷风险可控且已整改[19][20] - 报告期公司未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，一般缺陷已落实整改[21] - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[21][22]

分组1 - 公司拟以每10股派现金红利3.80元(含税)，现金红利分配总额为63,135.96万元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的93.13%[4] - 公司本期不进行资本公积转增股本和送红股[4] - 公司结合自身实际情况，在报告中对公司经营和未来发展中可能遇到的不利因素和存在风险进行了详细描述[6] - 公司的中文名称为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司，中文简称为星湖科技[10] - 公司的股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为星湖科技，股票代码为600866[11] - 公司2023年营业收入为173.74亿元，同比下降0.64%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为6.78亿元，同比增长11.45%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为20.26亿元，同比增长21.87%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为75.62亿元，同比增长9.89%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.408元，同比下降20.34%[12] - 公司2023年稀释每股收益为0.408元，同比下降20.34%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.39%，较上年同期减少4.07个百分点[12] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.07%，较上年同期增加7.48个百分点[12] - 公司2023年第四季度营业收入为46.45亿元，较第一季度增长11.7%[13] - 公司2023年非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为1.75亿元，较上年增长35.5%[13] 分组2 - 2023年中国畜牧业生产平稳增长，畜产品价格下跌，饲料原料成本偏高[18] - 2023年饲料产量持续增长，生产结构调整一体化企业饲料产量大幅增长[19] - 2023年全球大宗商品价格整体承压，国内玉米价格跌至近三年低位，豆粕价格仍处于偏高水平[20] - 中国是全球苏氨酸第一大主产国，苏氨酸行业供应集中度有所提升，需求延续增长[20] - 2023年味精市场处于供强需弱格局，价格低于去年同期水平，供需双方均出现下降[20] - 中国已成为I+G最大的生产国，全球产能的七成，全球消费市场的五成[21] - 公司属于生物发酵行业，为全球生物发酵产业大国，产品应用领域广泛[22] 分组3 - 2023年食品添加剂行业营业收入为162.1亿元，毛利率为12.52%[39] - 医药中间体产品营业收入同比减少19.51%，毛利率减少3.23个百分点[40] - 有机肥料产品销售量同比增加，销售策略调整带来销售影响力扩大[40] 分组4 - 公司研发人员数量为515人，占总人数的比例为5.71%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为202,609.80万元，同比增长21.87%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-85,878.86万元，主要是银行理财赎回所致[44] - 存货金额为2,305,376,229.81元，同比减少30.74%[47] - 应付票据金额为261,127,917.08元，同比减少60.09%[48] - 一年内到期的非流动负债为1,249,018,494.26元，同比增长32.16%[49] - 境外资产占总资产比例为2.18%[50] - 食品添加剂主营业务营业收入为4,872,128,142.99元，毛利率为13.43%[51] - 饲料添加剂主营业务营业收入为11,337,395,213.27元，毛利率为12.13%[51] - 国内销售主营业务营业收入为11,132,931,527.56元，毛利率为15.05%[51] 分组5 - 公司强化党建引领赋能，深入推进党建与经营发展深度融合，巩固深化国企改革三年行动成果[81] - 公司全力推进星湖科技和伊品生物的融合发展，统一战略共识，凝聚共同奋斗力量[81] - 公司在研发创新体系和激励机制方面不断实现新突破，加快新产品开发和成果转化[81] - 公司实施有效营销策略，抢抓市场竞争先机，实现产销平衡和经营效益最大化[81] - 公司加快推进管理数字化项目和财务共享中心项目建设，降低财务风险[81] - 陈武曾任公司副总经理、总经理、董事长，现任宁夏伊品生物科技股份有限公司董事[87][89] - 应军曾任广州医药研究总院院长、广州医药研究总院有限公司董事长、总经理，现任公司董事、总经理、党委副书记[88] - 闫晓林曾任宁夏伊品生物科技股份有限公司总裁助理、副总裁，现任公司总裁、董事[89] - 闫小龙曾任黑龙江伊品生物科技有限公司总经理，现任公司董事、副总经理[90] - 王艳曾在广东财经大学会计学院从事教学科研，现任公司独立董事[93] - 刘艳清曾任肇庆学院食品与制药工程学院教授，现任公司独立董事[94] - 刘衡曾任

业绩相关 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 数据相关 - 数据提及22.5%[13] - 数据提及3k[13]

审计委员会工作 - 2023年召开11次会议，审议14项议案，听取9项汇报/报告[2] - 建议续聘信永中和为下一年度审计机构[5] - 认为公司报告期财务报告合规准确[7] 公司运营 - 2022年11月22日伊品生物99.22%股份过户至公司名下[9] - 重大资产重组后完善内控体系[9] 审核审查 - 审核重大关联交易并同意相关议案[12] - 对拟聘任财务总监人选进行任职资格审查[13]

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 独立董事工作制度（2024 年修订） （2024 年【】月【】日广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 【】股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称" 《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称" 《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称" 《规范运作指引》"）和《广东 肇庆星湖生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与 ...

提名委员会细则 - 细则于2024年4月19日经第十一届董事会第五次会议审议通过[1] - 成员由三至五名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议相关规定 - 会议需提前五天通知并提供资料[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[10][11] - 会议记录保存期限为十年[11] 其他 - 原2009年细则同时废止[14]