股东大会决议 - 2025年第三次临时股东大会于9月15日在杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 出席会议董事5人（共9人） 监事1人（共3人） 副总经理兼董事会秘书陈琳玲列席 [3] 议案审议结果 - 关于变更会计师事务所的议案获得通过 并对5%以下股东单独计票 [4][5] - 关于取消监事会设置并修订《公司章程》的议案作为特别决议案获三分之二以上表决权通过 [5] - 关于修订部分公司制度的议案获得通过 [5] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月25日14:00-15:00通过上证路演中心召开半年度业绩网络说明会 [6][9] - 投资者可在9月18日至24日16:00前通过官网预征集栏目或邮箱invest@baidagroup.com提问 [6][8] - 参会人员包括总经理王卫红、董事兼董事会秘书陈琳玲、财务总监丰奕晓及独立董事童民强 [8][9] 董事会决议事项 - 第十一届董事会第十五次会议于9月15日以通讯方式召开 全体9名董事参与表决 [12] - 选举董事长吴南平为代表公司执行事务的董事 其法定代表人身份保持不变 [12] - 确定董事会审计委员会由罗春华（召集人）、童民强、董振东组成 任期与本届董事会一致 [13]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年09月25日14:00 - 15:00举行[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 参加人员有总经理王卫红等[5] 投资者参与 - 2025年09月18日至09月24日16:00前可提问[2][5] - 2025年09月25日14:00 - 15:00可在线参与[5] 其他 - 2025年8月29日发布2025年半年度报告[2] - 说明会以网络互动交流半年度经营及财务指标[3]

会议信息 - 股东大会于2025年9月15日在杭州市临平区召开[3] - 出席会议股东和代理人154人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数179,286,038股，占比47.6520%[3] - 公司在任董事9人，出席5人；在任监事3人，出席1人[3][6] 议案表决 - 变更会计师事务所议案，A股同意票数178,868,438，比例99.7670%[4] - 取消监事会设置并修订《公司章程》议案，A股同意票数178,868,138，比例99.7669%[5] - 修订部分公司制度议案，A股同意票数178,670,438，比例99.6566%[5] - 变更会计师事务所议案，5%以下股东同意票数1,959,120，比例82.4295%[9] - 变更会计师事务所议案，5%以下股东反对票数378,600，比例15.9295%[9] - 变更会计师事务所议案，5%以下股东弃权票数39,000，比例1.6410%[9]

会议信息 - 股东大会召开通知于2025年8月29日公告[4] - 现场会议于2025年9月15日14:30在杭州市临平区召开[7] - 网络投票时间为2025年9月15日9:15 - 15:00[7] 股东情况 - 现场会议股东及代理人3人，持股176,909,318股，占比47.0203%[9] - 网络投票股东151名，代表股份2,376,720股，占比0.6317%[10] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意股数占比99.7670%[12] - 《关于变更会计师事务所的议案》中小投资者同意股份占比82.4295%[12] - 《关于取消监事会设置并修订<公司章程>的议案》同意股数占比99.7669%[13] - 《关于修订部分公司制度的议案》同意股数占比99.6566%[14] 其他 - 法律意见书出具日为2025年9月15日[17]

董事会决议 - 2025年9月15日召开第十一届董事会第十五次会议[1] - 选举董事长吴南平为执行公司事务董事，任期至本届董事会届满[1] - 设置董事会审计委员会，成员为罗春华等，罗春华为召集人，任期同本届董事会[2]

大股东持股基本情况 - 减持前西子联合持有公司56,861,967股股份 占总股本15.11% [3] - 西子联合与一致行动人陈桂花合计持股69,111,709股 占总股本18.37% [3] 减持计划实施情况 - 西子联合计划减持不超过11,287,200股 减持比例不超过总股本3% [4] - 9月1日至2日减持1,683,500股 占总股本0.45% 合计持股比例由18.37%降至17.92% [4] - 9月4日减持7,236,000股 占总股本1.93% 合计持股比例由17.92%降至15.99% [4] - 9月9日通过大宗交易减持2,356,700股 占总股本0.62% [5] - 累计减持11,276,200股 占总股本2.997% 减持后合计持股57,835,509股 占比15.37% [5] 减持计划执行结果 - 减持计划已实施完毕 实际减持情况与披露计划一致 [6][7] - 减持时间区间内已完成减持 达到计划最低减持数量 [6] - 未提前终止减持计划 [6] 权益变动影响说明 - 本次变动不触及要约收购 不会导致公司控股股东或实际控制人变化 [7] - 不会对公司治理结构及持续性经营产生影响 [7] - 不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书 [7]

股东持股变动 - 西子联合通过集中竞价及大宗交易方式累计减持百大集团股份11,276,200股 [1] - 减持股份占公司总股本比例为2.997% [1] - 本次权益变动后西子联合及其一致行动人陈桂花合计持股数量为57,835,509股 [1] - 合计持股比例降至15.37% [1] - 本次减持计划已实施完毕 [1]

减持计划概况 - 西子联合控股有限公司完成减持百大集团股份1127.62万股，占公司总股本2.997%，减持总金额1.066亿元 [1] - 减持计划实施时间为2025年8月15日至11月12日，实际于2025年9月9日提前完成 [3] 持股结构变化 - 减持前西子联合直接持股5686.20万股（占总股本15.11%），与一致行动人陈桂花合计持股6911.17万股（占总股本18.37%）[2] - 减持后西子联合与一致行动人合计持股5783.55万股（占总股本15.37%），较减持前下降3个百分点 [3] - 持股来源包括协议转让2900.14万股和集中竞价交易2786.06万股 [2] 交易实施细节 - 分三阶段实施减持：9月1-2日减持168.35万股（0.45%），9月4日分两批减持723.60万股（1.93%）和235.67万股（0.62%）[3] - 通过集中竞价方式减持376.24万股，大宗交易方式减持751.38万股 [4] - 减持价格区间为9.03-10.64元/股 [4] 公司治理影响 - 减持行为不触及要约收购，未导致公司控股股东或实际控制人变更 [5] - 对公司治理结构及持续性经营不产生实质性影响 [5]

减持计划 - 西子联合原持股56,861,967股，占总股本15.11%，计划2025.8.15 - 11.12减持不超11,287,200股，不超总股本3%[2] 减持执行 - 2025.9.1 - 2，减持1,683,500股，占0.45%，合计持股降至17.92%[2] - 2025.9.4，减持7,236,000股，占1.93%，合计持股降至15.99%[3] - 2025.9.9，减持2,356,700股，占0.62%[5] 减持结果 - 截至2025.9.9，累计减持11,276,200股，占2.997%，减持完毕[5] - 减持后合计持股57,835,509股，比例15.37%[5] 减持方式及金额 - 集中竞价减持3,762,400股，大宗交易减持7,513,800股[10] - 减持价格9.03 - 10.64元/股，总金额106,654,110元[10] 权益变动影响 - 不触及要约收购，不影响控股股东、实际控制人及经营[11]

股东减持情况 - 西子联合于当日通过大宗交易减持公司股份数量2,356,700股，占公司总股本的0.62% [1] - 截至2025年9月9日，西子联合通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份数量11,276,200股，占百大集团总股本的2.997% [1] - 本次权益变动后，西子联合及其一致行动人陈桂花的合计持股数量为57,835,509股，合计持股比例为15.37% [1] 减持计划执行状态 - 本次减持计划已实施完毕 [1]