证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：2025-056 北京京城机电股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 12 日 9 点 30 分 召开地点：中国北京市大兴区荣昌东街 6 号的公司会议室 股东大会召开日期：2025年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 12 日 至2025 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

人事变动 - 董事长李俊杰2025年11月24日因工作变动辞任[1][2] - 董事会提名李忠波为非执行董事候选人[1][2] - 推选张继恒担任战略委员会召集人等职务[5] - 委任张继恒为香港授权代表[6] 会议安排 - 2025年11月24日召开第十一届董事会第十五次临时会议[1] - 2025年12月12日召开2025年第三次临时股东大会[8] 其他事项 - 拟与非执行董事候选人签服务合约并提交审议[7] - 各议案表决同意10票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7]

核心事件：董事长辞职及临时管理安排 - 公司董事长李俊杰因工作变动原因，辞去非执行董事、董事长、董事会战略委员会委员及召集人、董事会薪酬与考核委员会委员、公司授权代表及法定代表人等全部职务，自2025年11月24日起生效 [1] - 李俊杰辞职后不在公司及其附属公司担任任何职务，其未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，并已完成工作交接 [1] - 为保证公司正常运作，董事会于同日召开临时会议，全票通过议案，推选张继恒担任董事会战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员及公司授权代表，任期自2025年11月24日至选举产生新任董事长之日止 [2] 后续安排 - 公司将按照法定程序，尽快完成新任董事、董事长的选举以及董事会专门委员会人员的调整工作 [2] - 公司将及时履行与上述人事变动相关的信息披露义务 [2]

说明会基本情况 - 公司于2025年11月14日14:00-15:00通过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台召开了2025年半年度暨第三季度业绩说明会 [1] - 公司总经理、独立非执行董事、总会计师（财务负责人）、董事会秘书、证券事务代表、财务部副部长出席了本次说明会 [1] 氢能业务发展 - 公司集中整合涉及气氢的优势资源，以天海氢能为核心，吸引市场资源支持天海氢能发展 [2] - 氢能相关产品是公司气体储运板块的重要组成部分和重点发展领域 [2] - 氢能业务在公司总体营收中占比相对不高，但逐年提升 [4] - 公司优化氢能产业布局，聚焦“技术攻坚 + 场景落地 + 产业链协同”，不断提升产品竞争力与盈利能力 [4] - 在深耕车载储氢市场份额的同时，拓展氢气储运、工业储氢等多样化应用场景 [4] - 致力于为氢能全产业链提供安全、高效、定制化的解决方案 [4] 业务整合与资本运作 - 公司近期已完成向天海工业的增资，极大地增强了其资本实力 [2] - 目前公司并未收到控股股东出具的关于注入机器人资产的相关计划或通知 [3] - 截至目前，公司没有并购整合的计划 [4] 经营管理优化 - 公司聚焦“控应收、压库存”，坚持“以销定产”原则，严控应收账款和存货规模 [4] - 强化客户信用管理与库存动态监控，加强业财协同与绩效考核 [4] - 加快两金周转，提升经营性现金流 [4]

业绩情况 - 氢能业务在总体营收中占比相对不高但逐年提升[4] 未来展望 - 聚焦“控应收、压库存”，坚持“以销定产”提升现金流[5] 市场策略 - 整合气氢优势资源，以天海氢能吸引市场资源[3] - 深耕车载储氢市场，拓展多样化应用场景[5] 其他情况 - 未收到控股股东注入资产计划或通知[3] - 目前没有并购整合计划[4]

业绩情况 - 氢能业务在总体营收中占比相对不高但逐年提升[8] 未来展望 - 聚焦“控应收、压库存”，坚持“以销定产”严控规模[9] 市场与业务 - 整合气氢优势资源，以天海氢能吸引市场资源[7] - 深耕车载储氢，拓展氢气储运等多样化场景[9] 其他情况 - 未收到控股股东注入资产计划或通知[7] - 目前没有并购整合计划[8]

限售股解禁总览 - 11月14日共有3家上市公司限售股解禁，解禁总市值约48.85亿元 [1] 京城股份 (600860) 解禁详情 - 限售股类型为股权激励限售流通股 [1] - 本次解禁股数为183.6万股 [1] 棒杰股份 (002634) 解禁详情 - 限售股类型为股权激励限售流通股 [1] - 本次解禁股数为137.25万股 [1] 新诺威 (300765) 解禁详情 - 限售股类型为增发A股原股东配售上市股 [1] - 本次解禁股数为1.31亿股，是当日三家公司中解禁规模最大的 [1]

公司主营业务 - 主营业务为装备制造 [1] - 主要产品包括气体储运装备及智能制造 [1] 公司对外投资澄清 - 目前未投资小米机器人 [1] - 目前未投资天工机器人 [1]

公司主营业务 - 主营业务为装备制造 [1] - 主要产品包括气体储运装备及智能制造 [1] 公司对外投资澄清 - 目前未投资小米机器人 [1] - 目前未投资天工机器人 [1]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月14日14:00-15:00通过网络互动形式召开2025年半年度暨第三季度业绩说明会 [2][6] - 投资者可在2025年11月13日16:00前通过上证路演中心网站"提问预征集"栏目或电话、传真、电子邮件方式向公司提问 [2][7] - 公司总经理、独立非执行董事、总会计师、董事会秘书等高级管理人员将参与会议并就公司治理、发展战略、经营状况等议题与投资者交流 [4] 限制性股票激励计划解锁 - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已成就，110名激励对象可解除限售的限制性股票数量为1,774,800股，约占公司总股本的0.32% [13][20] - 本次限制性股票的上市流通日期为2025年11月14日 [11][12][23] - 激励计划首次授予日为2023年11月14日，第一个解除限售期为授予日起24个月后至36个月内，解除限售比例为34% [18]