11月24日，京城股份发布公告，公司董事会于2025 年11 月24日收到董事长李俊杰提交的书面辞职申 请。李俊杰由于工作变动原因，申请辞去公司非执行董事、董事长、董事会战略委员会委员及召集人、 董事会薪酬与考核委员会委员及公司授权代表的职务，同时不再担任公司法定代表人，自 2025 年 11 月 24 日起生效。李俊杰辞职后，他不会在公司及其附属公司担任任何职务。京城股份同日召开第十一届 董事会第十五次临时会议，同意提名李忠波为公司第十一届董事会非执行董事候选人，并提交公司临时 股东大会审议。 瑞财经 钟鸣辰12月15日晚，京城股份(SH600860)发布人事变动公告，宣布选举非执行董事李忠波为董 事长。 北京京城机电股份有限公司当日召开第十一届董事会第十六次临时会议，审议通过《选举公司第十一届 董事会董事长并变更香港授权代表的议案》，同意选举非执行董事李忠波为公司第十一届董事会董事 长，任期自2025年12月15日起至2025年年度股东大会止。 当天会议还审议通过《变更公司第十一届董事会各专业委员会召集人、委员的议案》，同意推选李忠波 担任董事会战略委员会主席及薪酬与考核委员会委员，任期自2025年12月 ...

证券日报网讯 12月15日晚间，京城股份发布公告称，第十一届董事会第十六次临时会议审议通过《选 举公司第十一届董事会董事长并变更香港授权代表的议案》《变更公司第十一届董事会各专业委员会召 集人、委员的议案》《关于制定及修订等12项制度的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯12月15日晚间，京城股份（600860）发布公告称，同意选举公司非执行董事李忠波先生为 公司第十一届董事会董事长。 ...

公司治理动态 - 公司于2025年12月15日以现场方式召开了第十一届第十六次董事会临时会议 [1] - 会议审议了关于制定《董事和高级管理人员离任管理制度》及修订《董事会秘书工作细则》等12项制度的议案 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于气体储运产品，该业务占比84.31% [1] - 自动化制造设备系统集成业务收入占比为9.08% [1] - 其他业务收入占比为2.21%，另有其他收入占比4.4% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为70亿元 [1]

人事变动 - 选举李忠波为第十一届董事会董事长，任期至2025年年度股东大会止[1] - 公司法定代表人将变更为李忠波，将办理工商登记变更手续[2] - 委任李忠波为公司香港授权代表，张继恒不再担任[2] - 推选李忠波担任董事会战略委员会主席及薪酬与考核委员会委员，任期至2025年年度股东周年大会止[2] - 张继恒因任期届满，不再担任相关职务[2] 人员信息 - 李忠波55岁，有丰富任职经历[4] - 李忠波为公司控股股东相关职务人员，无公司股份等权益[5]

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-059 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 由于董事会人员变动，董事会委任李忠波先生为根据《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》第 3.05 条所规定之公司授权代表（以下简称"授权代表"）。 张继恒先生不再担任公司的授权代表，栾杰先生为公司的授权代表不变。 本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议由董事长李忠波先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了如下议案： 2、审议通过《变更公司第十一届董事会各专业委员会召集人、委员的议案》 经董事长提名，董事会提名委员会审核，与会董事一致同意，推选李忠波先 生担任董事会战略委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，任期自 2025 年 12 月 第十一届董事会第十六次临时会议决议公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

公司董事会及管理层变更 - 公司于2025年12月15日召开第十一届董事会第十六次临时会议，选举非执行董事李忠波为公司第十一届董事会董事长，任期自2025年12月15日起至2025年年度股东周年大会止 [2] - 李忠波作为非执行董事已与公司签订服务合约，其作为董事长及非执行董事不在公司领取薪酬 [2] - 根据相关法规及公司章程，公司法定代表人将相应变更为李忠波，并将及时办理工商登记变更手续 [2] 公司授权代表变更 - 公司董事会委任新任董事长李忠波为根据香港联交所上市规则第3.05条所规定的公司授权代表 [2] - 由于选举产生新任董事长，原执行董事张继恒因任期届满，不再担任公司授权代表 [2] 董事会专业委员会调整 - 公司临时会议通过变更第十一届董事会各专业委员会召集人及委员的议案 [3] - 推选李忠波担任董事会战略委员会主席及薪酬与考核委员会委员，任期自2025年12月15日至公司2025年年度股东周年大会止 [3] - 原战略委员会主席及薪酬与考核委员会委员张继恒因任期届满，不再担任该等职务 [3]

公司治理变动 - 公司于2025年12月15日召开第十一届董事会第十六次临时会议，选举非执行董事李忠波为公司第十一届董事会董事长，任期自2025年12月15日起至2025年年度股东周年大会止 [1] - 李忠波作为非执行董事已与公司签订服务合约，且董事长及非执行董事不在公司领取薪酬 [1] - 根据相关法规，公司法定代表人将相应变更为李忠波，并将及时办理工商登记变更手续 [1] 董事会授权代表变更 - 公司董事会委任李忠波为根据香港联交所上市规则第3.05条规定的公司授权代表 [1] - 由于选举产生新任董事长，原执行董事张继恒因任期届满，不再担任公司授权代表 [1] 董事会专业委员会调整 - 公司临时会议通过变更第十一届董事会各专业委员会召集人及委员的议案 [2] - 推选李忠波担任董事会战略委员会主席及薪酬与考核委员会委员，任期自2025年12月15日至2025年年度股东周年大会止 [2] - 张继恒因任期届满，不再担任董事会战略委员会主席及薪酬与考核委员会委员 [2]

公司治理变动 - 公司于2025年12月15日召开董事会临时会议，审议通过了选举董事长及变更香港授权代表的议案 [1] - 公司选举非执行董事李忠波为第十一届董事会董事长，任期自2025年12月15日起至2025年年度股东周年大会止 [1] - 李忠波作为非执行董事已与公司签订服务合约，其作为董事长及非执行董事不在公司领取薪酬 [1] - 根据相关法规及公司章程，公司法定代表人将相应变更为李忠波，公司将及时办理工商登记变更手续 [1]

執行董事 張繼恒先生 總經理 非執行董事 | 李忠波先生 | 董事長 | | --- | --- | | 王 凱先生 | | | 周永軍先生 | | | 趙細華先生 | | | 滿會勇先生 | | | 李春枝女士 | | 董事名單與其角色和職能 北京京城機電股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員 載列如下： 審計委員會 | 陳均平女士 主席 | | --- | | 趙旭光先生 | | 滿會勇先生 | 薪酬與考核委員會 | 劉景泰先生 | 主席 | | --- | --- | | 欒大龍先生 | | | 李忠波先生 | | 提名委員會 獨立非執行董事 陳均平女士 趙旭光先生 劉景泰先生 欒大龍先生 董事會設立四個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的 職位載列如下： | 趙旭光先生 主席 | | --- | | 陳均平女士 | | 張繼恒先生 | 戰略委員會 | 李忠波先生 | 主席 | | --- | --- | | 張繼恒先生 | | | 王 凱先生 | | | 周永軍先生 | | | 劉景泰先生 | | 中國北京 2025 年 12 月 15 日 ...