執行董事 張繼恒先生 總經理 非執行董事 | 李忠波先生 | 董事長 | | --- | --- | | 王 凱先生 | | | 周永軍先生 | | | 趙細華先生 | | | 滿會勇先生 | | | 李春枝女士 | | 董事名單與其角色和職能 北京京城機電股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員 載列如下： 審計委員會 | 陳均平女士 主席 | | --- | | 趙旭光先生 | | 滿會勇先生 | 薪酬與考核委員會 | 劉景泰先生 | 主席 | | --- | --- | | 欒大龍先生 | | | 李忠波先生 | | 提名委員會 獨立非執行董事 陳均平女士 趙旭光先生 劉景泰先生 欒大龍先生 董事會設立四個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的 職位載列如下： | 趙旭光先生 主席 | | --- | | 陳均平女士 | | 張繼恒先生 | 戰略委員會 | 李忠波先生 | 主席 | | --- | --- | | 張繼恒先生 | | | 王 凱先生 | | | 周永軍先生 | | | 劉景泰先生 | | 中國北京 2025 年 12 月 15 日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 北京京城機電股份有限公司 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：0187） 本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。 第十一屆董事會第十六次臨時會議決議公告 董事會及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對 其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 根據2025年12月12日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司（「公司」）第十一屆董事會（「董事 會」）第十六次臨時會議於2025年12月15日以現場方式召開。應出席會議的董事11名，實際出席會議 的董事11名。公司高級管理人員列席了會議。會議召開符合所有適用法律和《公司章程》的規定。 1. 審議通過《選舉公司第十一屆董事會董事長並變更香港授權代表的議案》 1 由於董事會人員變 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 北京京城機電股份有限公司 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：0187） 關於選舉第十一屆董事會董事長並變更法定代表人的公告 董事會及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對 其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 兹提述北京京城機電股份有限公司（「公司」）日期為2025年11月24日之公告，內容有關（其中包括）公 司董事長辭職暨提名非執行董事候選人。 另外，公司亦於臨時會議通過了《變更公司第十一屆董事會各專業委員會召集人、委員的議案》，並 同意推選李忠波先生擔任董事會戰略委員會主席及薪酬與考核委員會委員，任期自2025年12月15日 至公司2025年年度股東週年大會止。由於董事會已選舉產生李忠波先生為新任董事長，張繼恒先生 因任期屆滿， ...

会议召开 - 董事会每年至少召开四次定期会议[3] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[5] - 董事长应在接到临时会议提议后十日内召集主持[5] - 定期会议提前十四日发书面通知，临时提前八小时，紧急可口头[9] - 定期会议通知变更需提前三日发书面，不足三日顺延或获认可[11] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 董事委托需书面，载相关内容，非关联不得委托关联等[14][16][17] - 一名董事不得接受超两名董事委托[21] - 除一致同意外，不得对未通知提案表决[20] 会议表决 - 董事会表决一人一票，举手方式进行[23] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二以上同意[24] - 不同决议矛盾以时间在后为准[25] - 董事回避时，无关联过半数出席可举行，决议须无关联过半数通过[26] - 提案未通过，条件未变一个月内不应再审议[27] - 部分董事认为提案问题，会议应暂缓表决[29] 后续事项 - 与会董事签字确认记录，有意见可书面说明[32] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前人员保密[33] - 董事长督促落实决议并检查通报[34] - 董事会会议档案保存十年以上[36]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[7] 召集与通知 - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发通知；不同意需说明理由并公告[6] - 独立董事等提议召开，董事会10日内书面反馈[8][9] - 持股10%以上股东请求召开，董事会10日内书面反馈[10] - 审计委员会或股东自行召集应通知董事会并备案，召集股东持股不低于10%[11] - 召集人应在年度股东会21日前、临时股东会15日前通知各股东[15] 提案与投票 - 持股1%以上股东可在会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] - 股东会拟讨论董事选举，通知应披露候选人资料，除累积投票制外单项提案[17] - 董事会同意召开临时股东会，变更提议需征得审计委员会或相关股东同意[9][10] - 股东大会网络投票时间有明确规定[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，确定后不得变更[21] 其他规定 - 股东买入超比例股份36个月内不得行使表决权[25] - 公司可公开征集投票权，禁止有偿征集[27] - 特定情形应采用累积投票制[27] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以首次结果为准[27] - 审议影响中小投资者利益事项应单独计票并披露[25] - 关联股东应回避表决[26] - 会议记录保存不少于10年[29] - 公司需在股东会结束后2个月内实施派现等方案[31] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规决议[32]

董事会成员 - 公司董事会有执行董事张继恒等6人，独立非执行董事陈均平女士等4人[2][3] 董事会委员会 - 董事会设审计、薪酬与考核、提名和战略四个委员会[4] 委员会主席 - 审计委员会主席为陈均平女士[4] - 薪酬与考核委员会主席为刘景泰先生[5] - 提名委员会主席为赵旭光先生[6] - 战略委员会主席为张继恒先生[7]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于12月12日在北京召开[5] - 出席股东及代理人256人次，A股255人，H股1人[6] - 出席股东所持表决权股份占比45.25%[6] 议案审议 - 选举李忠波为非执行董事议案同意票占比99.7684%[9] - 审议非执行董事薪酬议案同意票占比99.7615%[11] - 修订《公司章程》取消监事会议案同意票占比99.7666%[12] 人事变动 - 李俊杰11月24日辞去非执行董事职务[15] - 李忠波12月12日起任非执行董事至2025年度股东周年大会[15] - 公司12月12日起不再设监事会，监事卸任[16]

董事会会议召开 - 每年至少召开四次定期会议[1] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[1] - 定期会议提前十四日发书面通知，临时会议提前八小时，紧急情况口头通知[3] 会议通知变更 - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日发书面通知，不足三日需顺延或获全体与会董事认可[5] 会议出席条件 - 需过半数董事出席方可举行[5] 董事委托出席 - 书面委托，载明委托人和受托人姓名、对提案意见等内容[7] - 审议关联交易时，非关联董事不得委托关联董事，独立董事不得委托非独立董事[7] - 一名董事不得接受超两名董事委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事[7] 会议表决规则 - 一人一票，举手方式进行，表决意向分同意、反对和弃权[10] - 审议提案形成决议须超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[11] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[12] 利润分配决议流程 - 先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后再要求出具正式报告，再对定期报告其他事项作决议[13] 提案审议规则 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[13] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决，提议董事需提再次审议条件[13][14] 会议记录与档案 - 可全程录音[14] - 秘书安排人员记录，内容包括届次、时间等[14][15] - 秘书可视需要制作会议纪要和决议记录[15] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[15] - 会议档案保存期限为十年以上[17]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时需在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 董事会收到独立非执行董事提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[7] - 董事会收到审计委员会提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求董事会召开，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[8][9] 自行召集 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东特定情况下可自行召集和主持[9] - 审计委员会或股东自行召集，决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[10] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] - 年度股东会召开21日前通知股东，临时股东会召开15日前通知股东[14] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，确认后不得变更[16] 规则相关 - 公司发布《股东会议事规则》，版次号05，发布时间2025年12月12日[19][21][24][26][28] - 规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改亦同[33] - 规则由董事会解释[33] 表决权与投票制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[24] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[24] - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%，或股东会选举两名以上独立非执行董事，应采用累积投票制[24] 表决与决议 - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，表决多方负责并当场公布结果[26] - 股东会决议及时公告，分别统计并公告内资股和外资股股东出席及表决情况[27] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，公告中特别提示[28] 会议记录与实施 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[28] - 股东会应连续举行直至形成最终决议，特殊原因中止或无法决议应采取措施并公告报告[29] - 股东会通过董事选举提案，新任董事按章程就任[29] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施[29] 权益保护与争议处理 - 控股股东、实际控制人不得限制中小投资者投票权和损害其权益[30] - 股东会会议召集程序、表决方式或决议内容违法违规或章程，股东可60日内请求法院撤销[30] - 相关方对股东会相关事项有争议及时诉讼，判决前执行决议[30] - 法院判决或裁定后，公司履行信息披露义务并配合执行[31]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于12月12日在北京公司会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人256人，A股255人，H股1人[2] - 出席会议股东所持表决权股份占比45.25%[2] 议案表决 - 选举李忠波为非执行董事，普通股同意票占比99.7684%[4] - 审议非执行董事薪酬及合同，普通股同意票占比99.7615%[6] - 修订章程并取消监事会，普通股同意票占比99.7666%[6] 小股东态度 - 5%以下股东对选举李忠波议案，同意票占比71.2249%[9] - 反对票占比14.1768%[9] - 弃权票占比14.5983%[9]