会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于12月12日上午9时30分在公司会议室举行[3] 决议案 - 审议普通决议案包括选举李忠波为非执行董事等[4] - 审议特别决议案为修订章程等并取消监事会[4] 委任要求 - 代表委任表格须在会前24小时送达指定地址才有效[4]

股东大会信息 - 2025年12月12日上午9时30分召开临时股东大会[3] - 地点为北京大兴区荣昌东街6号公司会议室[3] 决议案内容 - 普通决议案审议选举非执行董事等[4] - 特别决议案审议修订《公司章程》并取消监事会[4] 参会登记及相关安排 - 12月8日收市后在册股东可参会[6] - H股9 - 12日暂停过户，8日下午4时30分前交文件[6] - 委托文件会前24小时交指定地址[6]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会将于12月12日上午9时30分召开[3][28][154] - 代表委任表格最迟须于临时股东大会指定举行时间二十四小时前交回[4] - 为确定H股股东出席临时股东大会及投票资格，公司将于2025年12月9日至12日暂停办理股东名册登记[30] - 过户文件等必须不迟于2025年12月8日下午4时30分前交予公司H股股份过户登记处[30] - 于2025年12月8日收市后名列公司股东名册的股东有权出席临时股东大会并投票[30] 人事变动 - 李俊杰先生申请辞去非执行董事、董事长等职务[16] - 提名李忠波为公司第十一屆董事会非执行董事候选人，建议任期自临时股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东周年大会止[18] 章程修订 - 公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》进行修订并取消监事会[23] - 《公司章程》拟修订，新增维护职工合法权益内容[37] - 《公司章程》拟修订，明确董事长为法定代表人相关事宜，辞任后30日内确定新法定代表人[37] 股权相关规定 - 京城机电持有公司44.88%权益[9] - A股每股面值为人民币1.00元，股份代号为600860；H股每股面值为人民币1.00元，股份代号为00187[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[41] 股东权利义务 - 股东按所持股份类别和份额享有权利、承担义务[45] - 普通股股东可按份额领取股利和利益分配[45] - 股东查资料应提供持股种类和数量书面文件，公司核实后提供[46] 会议规则 - 股东会普通决议需由出席股东所持表决权的过半数通过；特别决议需由出席股东所持表决权的三分之二以上通过[72] - 每一股份享有一票表决权，类别股股东除外[73] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开向公司股东征集投票权，禁止以有偿或变相有偿方式征集股东投票权[73]

核心管理层变动 - 公司董事长李俊杰因工作变动原因辞去全部职务，包括董事长、非执行董事、董事会战略委员会委员及主席、董事会薪酬与考核委员会委员、公司授权代表及法定代表人，自2025年11月24日起生效，且不再于公司及附属公司担任任何职务 [2] - 公司董事会同日召开临时会议，全票通过提名李忠波先生为公司第十一届董事会非执行董事候选人，以填补李俊杰辞任产生的空缺 [2] - 李忠波先生的提名已获董事会提名委员会提名，并将提交公司临时股东大会审议，建议任期自临时股东大会通过起至2025年度股东周年大会止 [2]

董事长辞职 - 董事长李俊杰因工作变动辞去所有职务，包括董事长、非执行董事、董事会战略委员会委员及主席、董事会薪酬与考核委员会委员、公司授权代表及法定代表人，自2025年11月24日起生效 [1] - 李俊杰辞职后将不在公司及其任何附属公司担任任何职务 [1] 董事候选人提名 - 公司董事会于2025年11月24日召开临时会议，全票通过提名李忠波为第十一届董事会非执行董事候选人 [1] - 李忠波的提名旨在填补李俊杰辞任产生的空缺，该议案将提交公司临时股东大会审议 [1] - 建议李忠波的任期为自临时股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东周年大会止 [1]

董事会成员 - 执行董事为张继恒先生[2][3] - 非执行董事有王凯、周永军等5人[2][3] - 独立非执行董事有陈均平、赵旭光等4人[2][3] 董事会委员会 - 设审计、薪酬等四个委员会[4] - 各委员会主席分别为陈均平、刘景泰等[4][5][6][7]

人事变动 - 2025年11月24日董事长李俊杰因工作变动辞职[3][4] - 推选张继恒担任多职，任期至新董事长选出[7] - 提名李忠波为非执行董事候选人[8] 人员信息 - 李忠波55岁，有相关学历和职位[12][13] - 李忠波与其他董监高无关系，未持股[13]

人事变动 - 董事长李俊杰于2025年11月24日因工作变动辞去相关职务[4] - 提名李忠波为非执行董事候选人，任期至2025年度股东周年大会止[5] - 推选张继恒担任多职，任期至选举产生新董事长之日止[8][10] 会议安排 - 2025年12月12日召开2025年第三次临时股东大会[14] 薪酬与表决 - 董事长及非执行董事不在公司领薪酬，拟签服务合约[12] - 各议案有效表决均为10票同意[7][9][11][13][15]

公司股份 - 公司股份总数为547,485,988股，有表决权股份总数相同[3] - 公司实施员工持股计划时可为他人取得股份提供财务资助，不得为他人取得股份提供赠与、借款等财务资助，特殊情况除外[8] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[12] 人事变动 - 2025年11月24日李俊杰因工作变动辞去公司董事长等职务[10] - 董事会提名李忠波为公司第十一届董事会非执行董事候选人，建议任期至2025年年度股东大会止[10] 章程修订 - 拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》并取消监事会[14] - 修订内容包括删除监事会及监事规定，由审计委员会行使监事会职权等[15] 会议安排 - 会议时间为2025年12月12日上午9：30，地点在北京市大兴区荣昌东街6号公司会议室[3] - 会议采用现场投票和网络投票的表决方式[8] 股东权益 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[18] - 股东对股东会公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购股份[18] 财务相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[104] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不提取[106] 公司治理 - 董事会每年至少召开四次会议，大约每季一次[33] - 董事会会议需提前十四日通知全体董事[33] 审计委员会 - 公司董事会设置审计委员会，成员为3名，独立非执行董事占多数[34] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[34]

人事变动 - 2025年11月24日董事长李俊杰因工作变动辞职，原定任期2026年6月16日到期[3] - 推选张继恒担任相关职务，任期至选新董事长之日止[5] - 提名李忠波为非执行董事候选人，建议任期至2025年年度股东大会[6] 其他情况 - 李俊杰离任不影响董事会运作，已做好交接且无持股[4] - 截至公告日，李忠波无公司股份等权益[12]