董事周晴因工作原因未能亲自出席本次董事会，书面委托董事杜建国参 加本次董事会并代为表决。 一、董事会会议召开情况 王府井集团股份有限公司第十一届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 8 日以 电子邮件和书面送达方式发出通知，2024 年 4 月 18 日在本公司会议室以现场会 议方式举行，应出席董事 11 人，实际出席 10 人，董事周晴因工作原因未能亲自 出席本次董事会，书面委托董事杜建国参加本次董事会并代为表决。公司监事列 席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由董 事长白凡先生主持。 证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－007 王府井集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、董事会会议审议情况 1.通过 2023 年度董事会报告 1 以此计算合计拟派发现金红利 227,009,890.20 元（含税）。本年度公司现金分红 比例为 32%，本年度资本公积金不转增。 如在本方案披露之日起至实 ...