文章核心观点 王府井处于业态迭代关键期和新业态培育期，通过设立合资公司、门店调整等举措推进转型，结合政策趋势消费行业有望迎来热潮，公司各业务或发挥协同效应提升经营活力 [1][2][4] 公司动态 - 2025年2月14日晚发布《关于成立合资公司的进展公告》，2024年12月26日与武商集团签署协议设合资公司，近日完成设立登记并取得《营业执照》 [1] - 同日晚披露《关于子公司重要合同的进展公告》，全资子公司北京新燕莎控股与北京世纪金源购物中心管理有限公司就北京金源新燕莎MALL经营场地续租事项签署的补充协议将于2025年3月31日期满 [1] - 通过新开门店和关停部分长期亏损尾部门店精细化成本管控，优化成本费用结构，合理配置资源 [2] - 2024年新开4家购物中心门店，中标3个免税项目，出让股权、固定资产处置2家 [3] - 加快免税业态新店筹备，缩短培育期，降本降费，推动减负增效，优化要素配置，提升经营效率 [3] 行业情况 - 节前零售百货行业上市公司业绩预告显示行业承压，企业通过关停亏损项目、业态调整、数字化研发等改善业绩 [1] - 2024年下半年3000亿元超长期特别国债刺激消费效果显著，2025年政策大幅扩围，消费品补贴规模有望达5000亿元左右 [4] - 春节期间北京重点监测企业销售额81亿元，同比增长4.2%，60个重点商圈客流量3546万人次，同比增长12.8% [4] - 全国重点零售和餐饮企业节日销售额比去年同期增长4.1%，消费市场总体平稳开局 [4]

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－011 王府井集团股份有限公司 关于成立合资公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资合作概述 为增加王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"或"王府井"）免税业 务类型，扩大免税商品的销售途径，推动市内免税项目落地，2024 年 12 月 26 日，公司与武商集团股份有限公司（以下简称"武商集团"）签署投资合作协议， 共同出资设立合资公司，用于运营位于湖北省武汉市江汉区解放大道 688 号-1、 690 号武汉国际广场购物中心内的武汉市内免税店。合资公司注册资本 8,000 万 元，其中王府井出资 4,080 万元，占合资公司股份的 51%；武商集团出资 3,920 万元，占合资公司股份的 49%。 经营范围：一般项目：品牌管理；食品进出口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼 儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；货物 进出口；进出口代理；物业管理；物业服务评估；食品销售（仅销售预包装食品）； 食品互联网销售（仅销售 ...

市场运营调整 - 公司全资子公司续租北京金源新燕莎MALL，期限延至2025年3月31日[1] - 2025年4月1日起，北京三家门店将停止经营[2]

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－010 王府井集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本次现金管理金额：30,000 万元 现金管理产品名称：结构性存款 现金管理期限：结构性存款产品期限分别为 63 天、91 天 | 月 | | --- | | 5 | | 日将其中 | | 14,000 | | （代码：24ZH466A） 上述现金管理产品赎回后，公司于 2025 年 2 万元募集资 | 金转入在北京银行北洼路支行开立的募集资金专项账户。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：北京银行股份有限公司北洼路支行（以下简称"北京银行 北洼路支行"） 履行的审议程序：本事项已经王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，本事项无 需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本 型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不 ...

致：王府井集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有 关法律"）及《王府井集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 北京市海问律师事务所（以下称"本所"）受王府井集团股份有限公司（以下称 "公司"）的委托，指派高巍律师和李雨晨律师（以下称"本所律师"）出席 2025 年 2 月 11 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会（以下称"本次会议"）， 对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 北京市海问律师事务所 关于王府井集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2025-009 王府井集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,284 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 430,860,463 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 38.1717 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长白凡主持会议，本次股东大会 所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开 和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 02 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区王府井大街 2 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2025-008 王府井集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本次回购股份事项符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 三、 其他事项 一、 回购股份的基本情况 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日及 2024 年 5 月 16 日分别召开第十一届董事会第八次会议及 2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司自股东大会审 议通过之日起 12 个月使用不低于人民币 10,000 万元（含），不高于人民币 20,000 万元（含）的自有资金，通过集中竞价交易方式以不超过人民币 17.50 元/股（含） 的价格回购股份。本次回购的股份将全部用于减少公司注册资本。 上述事项已公告，详见公司分别于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 17 日在《中 国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于以集中竞价交易 方式回购股份方案的公告》、《2023 年年度股东大会决议公告》。 二、 回购股份的进展情况 根据《 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2025-007 王府井集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦 11 层本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 11 日 至 2025 年 2 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 2025年第一次临时股东大会 会议材料 二零二五年二月十一日 王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 2025 年第一次临时股东大会 会议议程 一、现场会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）下午 14:00 二、现场会议地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦十一层会议室 三、会议召集人：王府井集团股份有限公司董事会 四、会议主持人：董事长白凡先生 五、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 六、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 七、交易系统投票平台的投票时间：2025 年 2 月 11 日 9:15-9:25,9:30- 11:30，13:00-15:00。 八、互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间：2025 年 2 月 11 日 9:15-15:00。 九、会议议程： （一）宣布会议开始 （二）审议《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》 （三）股东交流 （四）宣读本次股东大会投票表决办法，股东及股东代表表决议案 （五）计票、监票，统计现场及网络表决结果 （六）宣布表决结果 （七 ...

业绩总结 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[2] 费用相关 - 2024年度审计费用776万元，内控审计收费65万元[9] - 2025年度审计服务费628万元，财报审计576万元，内控审计52万元[9] 人员数据 - 2023年末从业人员近6000人，合伙人225名，注会1364名[2] 风险相关 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] - 近三年受行政处罚2次、监管措施14次、自律措施5次[4] 聘任情况 - 2025年1月董事会通过聘致同所为2025年度审计机构议案[15] - 聘任需提交股东大会审议，通过生效[16]