会议召开情况 - 2023年召开董事会8次、股东大会4次[1] - 2023年召开审计等各委员会共13次[2] 公司决策事项 - 2023年董事会审议通过多项关联交易议案[3] - 2023年变更会计师事务所为中证天通[4] - 2023年审议通过注销部分股票期权议案[7] - 2023年审议通过延长员工持股计划存续期及变更议案[7] 独立董事意见 - 认为财务等报告真实准确，内控体系有效[4] - 认为高管变动程序合规，人员符合需求[6] - 认为董高薪酬符合实际，无损害股东利益[6] - 核查认为对外担保等正常，无违规情况[8] - 认为利润分配预案符合规定，未损股东利益[8] - 认为计提商誉减值准备符合规定[8] 未来展望 - 2024年独立董事将提高履职能力促公司运作[9]

业绩总结 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比92.72%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比82.79%[8] 内控情况 - 报告期存在财务报告内控一般缺陷2个已整改[16] - 报告期存在非财务报告内控一般缺陷2个[18] 未来展望 - 下一年深化以风险为导向的内控体系建设[19] 其他 - 公司董事长为马云鹏（已获董事会授权）[20]

市场扩张和并购 - 2008年公司收购德州商城90%股权，价款8855.17万元，形成商誉3236.81万元[1] 业绩总结 - 2023年处置德州商城商誉使净利润和股东权益各减少3236.81万元[3] 其他新策略 - 处置商誉经董事会和监事会审议通过，各方认为合理合规[2][4][6][7]

会议召开情况 - 2023年召开董事会8次、股东大会4次[1] - 2023年召开审计等各委员会多次[2] 审计与交易 - 2023年变更会计师事务所为中证天通[4] - 2023年审议通过多项关联交易议案[3] 公司决策事项 - 2023年审议通过注销部分股票期权议案[7] - 2023年审议通过延长员工持股计划存续期及变更议案[7] 独立董事履职 - 2023年履职尽责，维护股东权益[8] - 2024年将继续提高履职能力[9]

审计委员会构成 - 董事会审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事和1名外部董事[1] 会议情况 - 2023年度召开5次会议，各次会议全体委员均亲自出席，全部议案均审议通过[2] 会议议案 - 2023年3 - 12月各次会议通过多项财务报告及变更会计师事务所等议案[2][3] 监督评估 - 监督评估外部审计机构，认为其能勤勉履职[4] 审阅评估 - 审阅财务报告，认为真实、完整和准确；评估内控，认为无重大缺陷[5]

控股股东增持 - 2024年2月7日商业集团增持786.75万股，占比1.5128%，均价3.6975元/股[3] - 增持前直接持股1.37739055亿股，占比26.4849%；一致行动人合计持股2.07839683亿股，占比39.9641%[4] - 增持后直接持股1.45606555亿股，占比27.9977%；一致行动人合计持股2.15707183亿股，占比41.4768%[6] 增持计划 - 首次与后续累计增持不低于总股本1%且不超过2%[3] - 实施期限自2024年2月7日起6个月内[7] - 增持资金为自有资金，承诺不减持[7][8] 风险与影响 - 增持计划可能因资本市场变化无法完成[9] - 符合法规，不导致控股股东及实际控制人变化[10]

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-004 银座集团股份有限公司 关于全资子公司签署租赁合同的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会 2024 年第二次临时会 议审议通过了《关于全资子公司签署<滨州帝堡广场 3 号楼项目租赁合同>的议案》，该 项交易不构成关联交易，具体情况公告如下： 一、交易概述 为进一步满足消费者需求，扩大市场份额，公司全资子公司滨州银座商城有限公司 （以下简称"滨州银座商城"）拟与滨州中海城市投资开发集团有限公司（以下简称"中 海城投"）签订租赁合同，租赁位于滨州经济技术开发区黄河五路 345 号的帝堡商业广 场 3 号楼（以下简称"租赁场所"）用于商业经营。该租赁场所总建筑面积约 66,844 平 方米，承租建筑面积共 55,143 平方米，租赁期限 20 年，租赁期限计算日为 2024 年 2 月 3 日至 2044 年 2 月 2 日止。合同签订后公司拟设立新公司，全权负责该项目的运营。 此项 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-003 银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 银座集团股份有限公司第十三届董事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 1 月 24 日以书面形式发出，2024 年 1 月 29 日在公司总部召开。会议应到董事 5 名，实 际出席董事 5 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监事会成员和部分高 管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以 记名方式投票，形成如下决议： 通过《关于公司办理抵押贷款的议案》。同意公司以位于东营区西二路 468 号 101 东营银座商城有限公司名下的房地产向交通银行山东省分行申请 20,000 万元的抵押贷 款，贷款期限为一年，贷款利率按银行同期贷款利率执行，用于补充流动资金。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 银座集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号： 2024-002 银座集团股份有限公司关于获得政府补助的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获取补助的基本情况 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司自 2023 年 11 月 30 日至 2024 年 1 月 18 日期间，累计收到与收益相关的政府补助 1,308,112.28 元。具体情况如下： 单位：元 | 序 号 | 补助项目 | 获得补助 的单位 | 收到补助的 金额 | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 稳岗补贴 | | 1,138,112.28 | 《山东省人力资源和社会保障厅关于做好近期失 业保险稳就业政策落实有关工作的通知》（鲁人社 | | | | | | 函〔2023〕70 号）、《菏泽市人力资源和社会保障 | | | | | | 局 菏泽市发展和改革委员会 菏泽市财政局 国家 | | | | | | 税务总局 菏泽市税务局关于贯彻落实失业保险稳 | | ...

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-052 银座集团股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 银座集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第 十三届董事会 2023 年第四次临时会议，审议通过《关于注销部分股票期权的议 案》。因公司股票期权激励计划首次授予及预留授予的 5 名激励对象离职或调动 等原因与公司解除或者终止劳动关系，不再符合激励条件，公司将对其已获授但 尚未行权的 730,300 份股票期权进行注销。此外，本次激励计划首次授予及预留 授予的股票期权第二个行权期未达到行权条件，根据激励计划的有关规定，公司 需对除上述 5 名激励对象以外的剩余 81 名激励对象获授的第二个行权期 3,841,200 份股票期权进行注销，包括首次授予的剩余 78 名激励对象获授的 3,484,800 份股票期权及预留授予的剩余 3 名激励对象已 ...