会议召开情况 - 2023年召开董事会8次、股东大会4次[1] - 2023年召开审计等各委员会共13次[2] 公司决策事项 - 2023年董事会审议通过多项关联交易议案[3] - 2023年变更会计师事务所为中证天通[4] - 2023年审议通过注销部分股票期权议案[7] - 2023年审议通过延长员工持股计划存续期及变更议案[7] 独立董事意见 - 认为财务等报告真实准确，内控体系有效[4] - 认为高管变动程序合规，人员符合需求[6] - 认为董高薪酬符合实际，无损害股东利益[6] - 核查认为对外担保等正常，无违规情况[8] - 认为利润分配预案符合规定，未损股东利益[8] - 认为计提商誉减值准备符合规定[8] 未来展望 - 2024年独立董事将提高履职能力促公司运作[9]