银座集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 国浩律师（济南）事务所 公司已向本所保证其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 本法律意见书仅按照有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，对本次股 东大会的召集、召开程序是否符合法律法规及规范性文件、《公司章程》；召集 人资格、出席会议人员的资格是否合法有效；会议的表决程序、表决结果是否合 法有效发表法律意见。不对这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表 意见。 - 1 - 银座集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料 一起向社会公众披露。 本所律师就本次股东大会的有关事宜谨出具法律意见如下： 关于银座集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：银座集团股份有限公司 国浩律师（济南）事务所（以下简称"本所"）接受银座集团股份有限公 司（以下简称"银座股份"或"公司"）的委托，指派本所律师林泽若明 ...

银座集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2023-051 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 175,969,083 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 33.8358 | | 总数的比例（%） | | (四) 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长马云鹏先生主持，表 决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-049 银座集团股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第 十三届董事会 2023 年第四次临时会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的 议案》。因公司股票期权激励计划首次授予及预留授予的 5 名激励对象离职或调 动等原因与公司解除或者终止劳动关系，不再符合激励条件，公司将对其已获授 但尚未行权的 730,300 份股票期权进行注销。此外，本次激励计划首次授予及预 留授予的股票期权第二个行权期未达到行权条件，根据激励计划的有关规定，公 司需对除上述 5 名激励对象以外的剩余 81 名激励对象获授的第二个行权期 3,841,200 份股票期权进行注销，包括首次授予的剩余 78 名激励对象获授的 3,484,800 份股票期权及预留授予的剩余 3 名激励对象已获授的 356,400 份股票期 权。现将有关事项公告如下： 一 ...

银座集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 审议《关于变更会计师事务所的议案》 2 银座集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会资料 二○二三年十二月二十七日 1 议案 关于变更会计师事务所的议案 各位股东及股东代表： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"） 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 （二）项目信息 1．基本信息 首席合伙人：张先云 截至 2022 年末，中证天通拥有合伙人 46 名、注册会计师 228 名，其中签署过证 券业务审计报告的注册会计师 76 名。 2022 年度，中证天通经审计的收入总额 38,882.53 万元，其中审计业务收入 21,937.07 万元，证券业务收入 3,783.25 万元。 2022 年度，上市公司审计客户 13 家，主要行业：制造业、批发和零售业、金融 业、租赁和商务服务业及电力、热力、燃气及水生产和供应业等；审计收费 1,667.00 万元；公司同行业上市公司审计 ...

国浩律师（济南）事务所 法律意见书 国浩律师（济南）事务所 关于银座集团股份有限公司 股票期权激励计划第二个行权期 未达行权条件及注销部分股票期权 之 法律意见书 二〇二三年十二月 | 释 义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 3 | | 第二节 | 正文 | 5 | | | 一、本次注销的批准与授权 | 5 | | | 二、本次注销的原因及数量 | 8 | | | 三、结论意见 | 11 | 国浩律师（济南）事务所 法律意见书 释 义 除非文义另有所指，本法律意见书中下列词语具有下述含义： | 公司/银座股份 | 指 | 银座集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《银座集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》 | | 《激励计划（草案修订稿）》 | 指 | 《银座集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》 | | 股权激励计划 | 指 | 根据银座股份第十二届董事会 2020 年第八次临时会议审议通过的《银 座集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》施行的股票期 权激励计划 | | ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2023-050 银座集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月27日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 15 点 30 分 召开地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

会议情况 - 银座集团第十三届董事会2023年第四次临时会议于2023年12月11日召开，5名董事全到[2] 审计安排 - 公司拟变更会计师事务所，聘任中证天通为2023年度审计机构，提交股东大会审议[2] 期权注销 - 因5名激励对象变动，注销730,300份未行权股票期权[3] - 激励计划二期未达条件，注销81名对象3,841,200份股票期权[3] 股东大会 - 公司将提请召开2023年第三次临时股东大会[4]

审计事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由中天运变更为中证天通[2] - 2023年12月11日董事会会议审议通过变更议案[12] - 聘任事项需提交股东大会审议通过后生效[16] 中证天通情况 - 2022年末有合伙人46名、注册会计师228名，76名签过证券业务审计报告[3] - 2022年度收入总额38882.53万元，审计业务收入21937.07万元，证券业务收入3783.25万元[3] - 2022年末职业风险基金1203.41万元，职业责任保险累计赔偿限额10000.00万元[4] - 近三年收到证券监督管理机构监督管理措施4次、自律监管措施1次，涉及14人次[4] 费用相关 - 2023年度审计费用155万元，较上一期减少15万元[6] 中天运过往服务 - 中天运已为公司提供10年审计服务，对2022年度报告出具标准无保留意见[7]

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-045 银座集团股份有限公司 关于所属公司涉及诉讼事项进展的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 驳回上诉，维持原判。 案件所处的诉讼阶段：二审判决 上市公司所属公司所处的当事人地位：上诉人（原审原告） 二审案件受理费 96,699.00 元，由星座汇负担。 本判决为终审判决。 三、 本次诉讼对公司的影响 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生影响：本次为终审判决。公司承担二审案件 受理费 96,699.00 元，计入 2023 年当期费用，预计减少公司 2023 年度归属于母 公司所有者的净利润 91,864.05 元。基于谨慎性原则，金乡县安泰房地产开发有 限公司（以下简称"安泰房地产公司"）应向公司支付筹备期招商佣金、冠名托 管费及人事费用共计 100.00 万元，以实际收到的款项计入当期损益。最终数据 将以经审计确认后的财务数据为准。 一、本次诉讼的基本情况 山东星座汇商业管理有限公司（公司通过山东银座购物中心有限公司持有其 ...

会议安排 - 股东大会由2023年10月13日董事会决议召集[6] - 会议通知于2023年10月14、18日刊登[6] - 网络投票时间为2023年11月1日9:15 - 15:00，现场会议同日15时召开[8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表4人，代表股份137,840,755股，占总股本26.5044%[10] - 参加投票表决股东等16人，代表股份192,444,796股，占总股本37.0038%[12] 议案表决 - 各议案同意票数占比超97%，中小股东同意票数占比89.9004%[12] - 所有议案均获有效通过[13]