业绩总结 - 前次向关联人购买商品预计354,000，实际240,216.44[5] - 前次向关联人销售产品、商品预计7,000，实际1,199.87[5] - 前次向关联人提供劳务预计24,000，实际11,358.86[5] - 前次接受关联人提供劳务预计6,000，实际4,600.92[5] - 前次收取关联财务公司存款利息预计5,000，实际2,046.61[5] 未来展望 - 本次向关联人购买商品预计354,000，占同类业务30.73%[7] - 本次向关联人销售产品、商品预计7,000，占同类业务0.08%[7] - 本次向关联人提供劳务预计20,000[8] - 2025年公司预计在财务公司存款每日最高限额20亿元，综合授信25亿元[8] 关联公司信息 - 山东银座配送有限公司注册资本87755.12万元，2008年06月12日成立[9] - 山东银座电器有限公司注册资本2000万元，2009年03月05日成立[9] - 山东银座商城股份有限公司金额40,840.1，1997年成立[10] - 山东省商业集团有限公司金额144,000，1992年11月26日成立[10] - 山东福瑞达医药集团有限公司金额20,000，1993年04月17日成立[10] - 山东省城乡绿色建筑科技有限公司1993年03月27日成立，注册资本1539[11] - 山东省商业集团财务有限公司1996年05月16日成立，注册资本200000[11] 关联交易情况 - 关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力[12] - 采购商品、提供劳务关联交易按《日常关联交易协议书》，以市场价格货币资金结算[13] - 与山东省商业集团财务有限公司关联交易按《金融服务协议》，服务收费不高于国内同类标准[13] - 公司向关联方采购销售、接受服务及金融服务利于降低成本[15] - 日常关联交易必要，符合公司利益，未损害股东权益，不影响独立性[15] 其他 - 公告发布时间为2025年3月26日[17]

人员数据 - 截止2024年12月31日，中证天通合伙人和注册会计师分别为62名和378名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师98名[1] 审计安排 - 2023年年度股东大会等审议通过续聘中证天通为2024年度审计机构[2][5] - 2025年1月3日召开审前沟通会议[5] - 2025年3月14日结合审计初步意见沟通相关事项[6] - 2025年3月24日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[6]

独立董事评估 - 公司董事会对张志红、孟庆春独立性进行评估[1] - 二人未在公司及主要股东公司任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 日期信息 - 相关董事会意见日期为2025年3月24日[2]

市场扩张和并购 - 2009年公司收购东方城市广场55.14%股权，价款5.36亿元，形成商誉27,094.42万元[1] 业绩总结 - 2024年对东方城市广场相关资产组计提商誉减值准备2,026.46万元[4] - 使2024年度净利润和股东权益均减少2,026.46万元[5] 其他新策略 - 2024年聘请中天华对商誉相关资产组进行减值测试[2]

员工持股计划时间 - 原存续期2021 - 2024年，现延至2025年10月15日[1][2] - 股票锁定期2021年3月29日至2022年3月28日[1] - 2024 - 2025年完成三批非交易过户[2][3] 员工持股计划数据 - 2021年累计买入24,205,950股，占比4.65%，金额171,206,746.36元[1] - 截至披露日剩余1,903,231股，占比0.37%，持有人67名[4] 员工持股计划规则 - 变更须经持有人半数以上份额同意及董事会审议[5] - 因其他原因变更等须2/3以上份额同意并董事会审议[6]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] 利润分配政策 - 优先现金分红，需满足盈利等条件[3] - 原则上按年度分配利润[4] - 近三年现金累计分红不少于年均可分配利润30%[4] - 不同阶段现金分红比例最低分别为80%、40%、20%[4] 决策流程 - 利润分配预案经董事会、股东大会批准[5] 政策调整 - 调整利润分配政策不得违规[7]

审计委员会构成 - 2024年度公司董事会审计委员会由张志红、孟庆春、刘冉组成，召集人为张志红[1] 会议情况 - 2024年审计委员会开4次会，委员全出席，议案全通过[2] 会议审议 - 2024年各次会议分别通过年度履职、季度和半年度报告等议案[2][3] 工作成效 - 监督评估外审、指导内审工作，成效提升[3][4] 报告评估 - 认为财务报告真实准确，无重大内控缺陷[4]

业绩总结 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况汇总表[10] - 2024年度非经营性资金占用及关联资金往来期初余额524941.89万元，累计发生额3393812.83万元，期末余额592205.18万元[11] 关联资金数据 - 与山东铝业应收账款期初9.10万元，累计123.11万元，期末232.46万元[11] - 与济南银座佳优酒店应收账款期初1853.33万元，累计643.17万元，期末2533.66万元[11] - 与山东银座商城其他应收款累计9782.93万元[11] - 与山东银座商城其他应付款期初8155.44万元，累计87376.72万元，期末8630.01万元[11] - 与银座云生活电子商务其他应收款期初2606.08万元，累计29090.55万元，期末5800.55万元[11] - 与山东省商业集团财务银行存款期初94953.82万元，累计3166380.53万元，期末138847.75万元[11] - 与青州银座商城其他应收款期初1232.09万元，累计319.25万元，期末579.11万元[11] - 与银座集团德州商城其他应收款期初33622.39万元，累计2755.55万元，期末37673.63万元[11] 其他数据 - 数据涉及金额为3512.5万[13]

人员情况 - 截止2024年末，中证天通合伙人和注册会计师分别为62名和378名，签过证券服务业务审计报告的98名[1] - 项目合伙人鞠录波近三年签上市公司审计报告4份，挂牌公司2份[2] - 签字注册会计师胥传超近三年签上市公司审计报告2份，挂牌公司4份[2] - 项目质量复核人门亚宁近三年复核上市公司5家，挂牌公司10家[3] 审计情况 - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[4] - 2023年年度审计勤勉尽责，质量管理措施有效执行[6] 风险保障 - 截至2024年末，中证天通计提职业风险基金累计1203.41万元，买职业保险累计赔偿限额20000万元[10]

关联交易协议 - 公司拟与商业集团续签《日常关联交易协议书》，有效期三年[2] 交易审议情况 - 董事会审议关联交易，3名非关联董事同意通过，2名关联董事回避[2] 商业集团信息 - 商业集团注册资本144,000万元[3] 关联交易内容 - 关联交易包括采购货物和提供服务[7] 交易金额 - 2022 - 2024年采购、服务、销售类关联交易金额分别有对应数值[12] 交易定价与规则 - 交易定价按政府定价等原则确定，集团7个工作日内补偿差价，公司可按孰低选交易方[8][10]