市场扩张和并购 - 公司拟138,565.16万元转让自贸联发94.72%股权给临港物流[1] - 公司拟63,056.80万元收购颛桥公司70%股权[4] 公司治理 - 漕总公司持有上市公司35.65%股份[4] - 新一届董事会设11个席位，非独立董事7位，独立董事4位[7] - 十二届董事会董事候选人任期三年[7] 议案进展 - 转让自贸联发股权议案8票同意通过，待股东大会审议[3] - 收购颛桥公司股权议案8票同意通过，待股东大会审议[5] - 董事会换届选举议案11票同意通过，待股东大会审议[7] - 提请召开2024年第二次临时股东大会议案11票同意通过[8] 人员变动 - 2024年1月起，上海临港新增董事刘铭、陈子扬，新增副董事长[13][14] - 2020年9月起，原清海担任上海临港独立董事[15] - 2021年9月起，张湧、吴斌担任上海临港独立董事[16]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 持有公司股份等情况不具备独立性[2] - 近36个月受处罚等不得担任[4] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] - 具备会计学教授资格等条件[5]

独立董事提名 - 提名原清海为上海临港控股第十二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前10名股东自然人及其配偶等[2] - 不在持股5%以上或前5名股东单位任职及其配偶等[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超3家，在公司连续任职不超六年[5] 审查情况 - 被提名人已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[5]

市场扩张和并购 - 拟138,565.16万元转让自贸联发94.72%股权给临港物流[2] - 拟63,056.80万元收购颛桥公司70%股权[5] 决策流程 - 相关议案均需股东大会审议[4][5][7][8] 监事会换届 - 2024年9月27日召开第十一届监事会第二十八次会议[2] - 新一届监事会设6席，职工代表监事2位[8] - 第十二届监事会任期三年[8]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前10名股东自然人及其配偶等无独立性[2] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其配偶等无独立性[2] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 候选人情况 - 独立董事候选人已通过第十一届董事会提名委员会资格审查[6]

市场扩张和并购 - 公司拟63056.80万元收购颛桥公司70%股权[3][5] - 本次交易构成关联交易，需股东大会审议[3][5] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，漕总公司总资产3531258.62万元，净资产2327714.80万元，营收62672.23万元，净利润 - 5701.14万元[6] - 截至2024年6月30日，颛桥公司总资产253070.48万元，净资产64164.57万元，营收3179.12万元，亏损 - 695.59万元[10] 其他 - 以2024年3月31日为评估基准日，颛桥公司所有者权益增值率39.18%[13] - 2024年9月27日收购议案经董事会、监事会通过[17]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 特定股东及关联人员不具备独立性[2] - 近36个月受处罚者不得担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 候选人情况 - 独立董事候选人通过资格审查[6]

独立董事提名 - 提名人提名陈欣为公司第十二届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其配偶等不具独立性[2] - 在持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其配偶等不具独立性[3] 资格条件 - 被提名人有5年以上相关工作经验[1] - 近36个月未受证监会处罚、司法刑事处罚等[3] - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[5] - 具备会计副教授及以上职称和5年以上全职经验[5] 审查结果 - 被提名人已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事提名 - 提名人提名张湧为公司第十二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2][3] - 候选人近36个月无相关处罚和批评[3] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超3家且任职未超六年[5] - 被提名人通过资格审查且符合上交所要求[5]

市场扩张和并购 - 公司拟138,565.16万元转让自贸联发94.72%股权给临港物流[3][5] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，临港物流总资产345,633.89万元，净资产233,710.80万元，营收20,006.07万元，净利润23,827.23万元[6] - 截至2024年6月30日，临港物流总资产332,697.98万元，净资产237,001.95万元，营收4,932.43万元，净利润 - 308.84万元[7] - 截至2023年12月31日，自贸联发总资产472,246.91万元，净资产94,663.86万元，营收23,940.48万元，净利润2,330.71万元[8] - 截至2024年6月30日，自贸联发总资产485,654.54万元，净资产93,649.87万元，营收11,052.72万元，净利润 - 1,013.99万元[9] 数据评估 - 以2024年7月31日为基准，自贸联发股东权益评估增值56,915.24万元，增值率63.68%[11] - 评估基准日，自贸联发总资产增值率13.32%，总负债减值率0.24%[11] 决策流程 - 2024年9月27日，独立董事同意转让议案提请董事会审议[14] - 同日董事会、监事会关联人员回避表决，转让议案分别以8票、3票同意通过[14]