信息披露制度 - 公司各部门及分子公司信息披露按制度执行，保证信息真实准确完整及时公平[4] - 董事会办公室是信息披露事务管理部门，制度由董事会制订实施[5] 定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束4个月内披露，半年度报告在上半年结束2个月内披露，季度报告在前3个月、前9个月结束后1个月内披露[15] - 第一季度季度报告披露时间不早于上一年度年度报告披露时间[15] 业绩预告 - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上在会计年度结束后1个月内业绩预告[43] - 预计半年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上在半年度结束后15日内业绩预告[43] 重大事项披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况应披露[23] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[30] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[30] - 日常交易合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需披露[37] - 与关联自然人交易金额30万元以上需披露[39] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[39] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10％以上的重大诉讼需披露[42] 信息披露流程 - 定期报告经董事会审议通过后，两个交易日内报送上海证券交易所并报黑龙江证监局备案，临时公告经内部审核后也两个交易日内报上海证券交易所披露并报黑龙江证监局备案[68] 监督与违规处理 - 独立董事和监事会监督信息披露事务管理制度实施情况，发现重大缺陷督促董事会改正，不改则监事会向上交所报告[59] - 出现信息披露违规行为，董事会检查制度及实施情况并采取更正措施，公司可对责任人内部处分[60] 责任追究 - 信息披露出现重大差错或不良影响追究责任人责任，有从重、从轻等处理情形[72][74][75] - 公司对相关人员责任追究包括调离岗位等处罚，可附带经济处罚，金额由董事会确定[77] 文件保存 - 公司董监高履职信息披露传送、审核文件保存期限为10年[79] - 公司董事会、监事会、股东大会文件及信息披露文件保存期限为10年[79]

理，实现公司的经营目标。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第五条 总经理任职应当具备下列条件： 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善哈药集团 人民同泰医药股份有限公司(以下称"公司")的法人治理结构，规范 总经理及其他有关高级管理人员的工作，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件及《哈药集团人 民同泰医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并 结合公司的实际情况，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名。总经理由董事会 聘任或解聘，董事可受聘兼任总经理，总经理每届任期 3 年，连聘可 以连任；副总经理由公司董事会根据总经理的提名，予以聘任或解聘。 第三条 公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事 会向总经理本人提出解聘的理由。总经理可以在任期届满以前提出辞 职，总经理辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内 披露有关情 ...

信息披露制度要点 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度[1] - 特定情形可暂缓或豁免披露信息[1][2] - 登记事项含内容、原因、期限等[6] - 符合条件且出现特定情形需及时披露[5][7] - 制度由董事会负责解释修订并实施[7]

内幕信息界定 - 公司一年内重大资产买卖超资产总额30%等属内幕信息[6] - 公司三分之一以上监事变动属内幕信息[7] - 大股东持股或控制情况较大变化属内幕信息[7] - 任一股东5%以上股份被质押等属内幕信息[7] 内幕信息知情人 - 大股东及其董监高属内幕信息知情人范围[9] 管理责任 - 董事会负责内幕信息管理，董事长是主要责任人[2] - 董秘办理登记报送事宜，监事会监督制度实施[2] 保密要求 - 内幕信息知情人应保密，不得交易[4] - 提供未公开信息前签保密协议，关联方董事回避表决[10] - 妥善保管资料，保证电脑信息安全[13] 报送要求 - 重大事项披露后5个交易日内报送知情人档案等至交易所[20] - 知情人档案等至少保存10年[22] 违规处理 - 发现违规核实追责，2个工作日内报送情况及结果[24]

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 监事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面及电子邮件方式向 全体监事发出，会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议 应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会审议并通过《2023 年第三季度报告》,发表如下确认意见： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2023-024 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 3、公司 2023 年第三季度报告编制过程中，未发现参与报告编制和 审议的人员有违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以 下简称"公司"）投资者关系管理工作。加强公司与投资者之间的有 效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《哈药集团人民同泰医药股份有限公司章程》及其他 相关法律、法规，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同以提升公司治理水平和企业 整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活 动。 第二章 投资者关系工作的基本原则 第三条 投资者关系工作的基本原则： （一）合规性原则。公司应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规 则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则。公司开展投资者关系管 ...

证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临 2023-023 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●全体董事出席本次会议。 一、董事会会议召开情况 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面及电子邮件方式向 全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议 应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和《上海证券报》披露的《总经理工作细则》。 ●本次董事会无反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 具体内容详 ...

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[9] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[9] 关联交易报告标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易需报告[10] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需报告[10] 重大诉讼仲裁报告标准 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁需报告[12] 重大风险事项 - 公司营业用主要资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押或者报废超过总资产的30%属于重大风险事项[16] 股东及人员报告要求 - 持有公司5%以上股份的其他股东为报告义务人[4] - 持有公司5%以上股份的股东股份出现被质押等情形时应及时报告[17] - 董事、监事和高级管理人员自相关事项变化之日起2个工作日内提交最新资料[17] 信息报告时间及管理 - 报告义务人知悉重大信息应在12小时内递交或传真书面文件[21] - 重大信息内部报告工作由公司董事会统一领导和管理，董事会秘书具体组织和协调[23] 报告义务人相关要求 - 报告义务人应指定信息报告联络人并报董事会办公室备案[23] - 重大信息报送资料需报告义务人签字[23] 培训及制度相关 - 董事会秘书应定期或不定期对相关人员进行沟通和培训[24] - 本制度由公司董事会负责制定和解释[27] - 本制度自公司董事会审议通过之日起正式生效[28]

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会提案管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会提案管理，提高董事会工作效率，完善公司内控机 制，加强决策的科学性，并保证及时、完整地履行信息披露义务，根 据《中华人民共和国公司法》《哈药集团人民同泰医药股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《董事会议事规则》等规定，制定本制度。 第二章 提案流程及管理 第四条 公司所有拟提交董事会讨论的提案应先交董事会办公室 登记备案。 第二条 凡需经董事会会议审议或决定的事项，均应以提案方式 向董事会提出。 第三条 董事会各专门委员会下设的日常办事机构及公司各业务 部门为提案申请部门及事项执行部门，负责收集提议人提议事项的相 关资料，并负责编制董事会提案以及提案事项日常工作的管理；公司 董事会办公室为提案管理及信息披露事务管理部门，在董事会秘书指 导下，对提案进行合规性审核，承办信息披露工作。 第五条 公司董事会提案由公司提案申请部门编制，申请部门进 行业务审核，公司董事会办公室、董事会秘书进行合规性审核后，按 照公司相 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 外部信息报送和使用人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称 "公司")对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相 关行为，维护信息披露公平的原则，保证投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生 较大影响的未披露信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数 据、统计数据及正在策划或需要报批的重大事项等。 第三条 本制度的适用范围包括本公司及子公司、分公司、公司 董事、监事、高级管理人员及其他相关内幕信息知情人，公司对外报 送信息涉及的外部单位或个人。 第二章 外部信息报送管理及流程 第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构。公司董事 会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司董事会办公室负责协助董 事会秘书做好对外报送信息的管理工作，公司各部门、所属分、子公 司和相关人员应按本制度规定履行对外报送信息的审 ...