茂业商业股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销全资子公 司成都茂业地产有限公司的议案》。因全资子公司成都茂业地产有限 公司（以下简称"茂业地产"）已无实质性经营业务，公司拟对其进 行注销。现将相关情况公告如下: 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2023-043 号 二、公司董事会的审议情况 公司于 2023 年 10 月 23 日召开第十届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于注销全资子公司成都茂业地产有限公司的议案》，董 事会同意注销全资子公司成都茂业地产有限公司，并授权公司经营管 理层全权办理本次注销的相关手续。 本次注销子公司事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组； 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本 次注销事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审 一、拟注销子公司基本情况 ...

重要内容提示： 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2023-041 号 茂业商业股份有限公司 关于向关联方申请借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）下属全资子公 司深圳茂业百货有限公司(以下简称"深圳茂业")拟分别向关联方深圳茂业（集 团）股份有限公司（以下简称"茂业集团"）及深圳东方时代广场实业有限公司（以 下简称"东方时代"）各申请借款额度不超过人民币5000万元，期限3年，在该额 度内，深圳茂业可根据经营需要适时申请或偿还，循环滚动使用；深圳茂业将根 据实际贷款天数按照不高于银行同期贷款基准利率的年利率支付利息，提前偿还 无需支付额外费用，公司对上述借款无相应抵押或担保。 本次交易构成本公司之关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》 第6.3.18条第（二）项的规定，本次交易可免于按照关联交易的方式进行审议和 披露，无需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成重大资产重组。 至本次关联交易为止，过去12个月内， ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2023-039 号 茂业商业股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 届董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 22 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生 主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于为控股子公司提供 担保的公告》。 二、审议通过了《关于向大连银行股份有限公司成都分行申请 2 亿元授信的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 议案具体内容详见公司同日刊 ...

本次交易过程遵循了公平、合理的原则，借款利率不高于银行同 期贷款基准利率，符合市场行情，该项交易符合《公司法》、《证券法》 与《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股 东和非关联股东利益的情况，全体独立董事一致同意该项议案。 董事会审议表决上述议案的相关程序符合相关法律、法规的规定， 茂业商业股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十三次会议相关议案的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》的有关 规定，作为公司独立董事，在认真查阅相关资料，听取公司第十届董 事会第十三次会议相关议案的说明后，我们基于独立、客观、公正的 判断立场，发表独立意见如下： 一、关于为控股子公司提供担保的议案 公司对控股子公司内蒙古茂业百货（集团）有限公司的担保有助 于补充控股子公司的流动性，有利于该公司的正常运营，体现了上市 公司对控股子公司的支持，符合公司整体发展的需要。被担保对象的 经营情况稳定，且为公司控股 85%的子公司，公司能够通过对其实施 有效管理，控制相关风险。没有损害公司及公司股东的利益。全体独 立董事一致同 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2023-040 号 债权人名称：鄂尔多斯银行股份有限公司呼和浩特分行 为支持控股子公司运营发展，茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）拟与鄂尔多斯银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称"鄂尔多 斯银行呼市分行"）签订相关《保证合同》，为内蒙古茂业向其申请的一年期额 度为10,000万元的贷款提供保证担保，本次公司承担的保证责任本金限额为人民 币10,000万元。 茂业商业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 被担保人名称：内蒙古茂业 （二）本次担保事项履行的决策程序 2023年9月22日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于为控股 子公司提供担保的议案》，公司董事会同意内蒙古茂业向鄂尔多斯银行呼市分行 被担保人名称:内蒙古茂业百货（集团）有限公司（以下简称"内蒙古茂 业"）； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额1 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2023-038 号 茂业商业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一） 会议召开时间：2023 年 9 月 20 日上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com/） 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 20 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 9 月 20 日(星期三)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 ...

财务投资与收益 - 2023年3月24日公司同意以自有闲置资金购买低风险银行理财产品，限额10亿元，本报告期收益3.55万元[3] 项目投资与成本 - 包头茂业置业“东河项目”地块拆迁整理成本预计39300万元[4] - 茂业时代广场项目预计总投资4.26亿元，占地1.49万平方米，规划建筑面积约9.46万平方米，建设周期20个月[6] - 天府壹号项目本报告期投入697.24万元，累计投入104011.73万元，尚未产生收益[7] 拆迁补偿 - 火车北站分场拆迁货币补偿41570.29万元，已收到3.95亿元[10] 子公司营业收入 - 成商集团控股等4家子公司营业收入分别为241305459.79元、149341387.62元、329300931.97元、140574876.95元[12] 百货零售业务销售情况 - 报告期内线上百货零售销售额14559.12万元，占比11.68%；线下110121.09万元，占比88.32%[20] 人员变动 - 副总裁闫一佳离任，韩玉聘任[23] 碳排放与节能 - 公司碳排放源自电力、水资源消耗，采取节能措施减碳[27] 重组相关协议 - 公司就本次重组于2016年4月5日与交易对方签署《资产购买协议》[41] 报告期间说明 - 2023年半年度报告涉及茂业商业相关情况[42,48] - 报告为2023年半年度报告[64][65][67] - 2023年为半年度报告期[174][179][183] 合规情况说明 - 公司及现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形[40] - 本次交易的标的公司、交易对方及其关联方与公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系[40] - 公司为本次重组提供的信息和资料真实、准确、完整，承担法律责任[41] - 公司不存在违规担保情况[46] - 未提及与日常经营相关的关联交易适用情况[47] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[68] 控股股东承诺 - 控股股东/实际控制人承诺减少并规范与成商集团或标的公司的关联交易，遵循市场原则进行关联交易并履行相关程序[40] - 控股股东/实际控制人承诺在成商集团经营区域内不新建或收购与主营业务相同或类似的资产和业务，优先推荐商业机会[40] - 控股股东/实际控制人承诺保证茂业商业和标的公司拥有独立开展经营活动的相关资质和财务独立[44] - 未来不晚于承诺函出具后24个月内，优先向茂业商业转让秦皇岛茂业百货等下属百货类资产[58] - 公司2019年11月4日股东大会同意控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限[58] - 截止报告日，公司正与承诺方商讨同业竞争承诺事项解决方案[58] 关联交易情况 - 2023年12月31日出租面积为257.49平方米，租金及管理费合计15.66万元，本次关联交易合约总金额不超3000万元[49] - 2021 - 2023年12月31日茂业深南向崇德文锦支付费用预计不超1000万元，2023年1 - 6月水电费146.60万元[49] - 茂业中心停车场关联交易金额600万元，2023年1 - 6月租金101.83万元[49] - 成商控股“茂业天地（南区）”物业服务费用总计约88.48万元，2023年1 - 6月费用21.97万元[49] - 成都双流茂业时代广场商业裙房物业服务费用总计约514万元，2023年1 - 6月物业费242.58万元[49] - 公司使用茂业商厦软件费用合计不超2230万元，分六期自2023年起每年12月31日前支付[49] - 华强北茂业等与崇德物业管理（深圳）有限公司2023年1 - 6月水电费共计1,217.23万元[68] - 2023年1 - 6月茂业东门分公司水电费共计68.52万元[69] - 重庆茂业租赁重庆市江北区建新北路16号负一层、1至9楼房屋，年租金2962.97万元，2020年起取消租赁保证金493.83万元[69] - 重庆茂业租赁重庆市江北区建新北路16号G层房屋，年租金313.54万元，2020年起取消租赁保证金52.26万元[69] - 重庆茂业租赁重庆市江北区建新北路16号负三层到负一层地下车库，租金合计331.98万元[69] - 茂业商业受托管理茂业商厦门店，托管金额为托管门店每年净利润的5%，合计不超过3200万元[69] - 成商控股出租“茂业天地”地下停车场，2020 - 2023年租金合计300万元，2023年1 - 6月租金收入47.62万元[69] - 预计2023年公司委托茂乐惠公司交易金额不超过15000万元，2023年1 - 6月服务费229.96万元[69] - 成商茂业百货高新分公司等四家公司委托崇德物业成都分公司提供物业服务，合同金额合计819999.98元[73] - 公司关联债权债务合计金额为31,826,854.39元，减少7,556,391.72元，剩余24,270,462.67元[75] 房屋租赁情况 - 深圳茂业百货租赁旺角购物广场5 - 7层和和平广场1 - 5层共26,757.46平方米房屋，租赁期2015年4月1日至2033年12月31日，年租金1,904.94万元[68] - 深南茂业租赁兴华大厦1 - 5层10,507.16平方米房屋，租赁期2019年1月1日至2033年12月31日，年租金756.52万元[68] - 珠海茂业租赁珠海商业城1 - 6层30,718.18平方米房屋，租赁期2019年1月1日至2033年12月31日，年租金1979.04万元[68] - 华强北茂业租赁东方时代广场1层1,516.00平方米房屋，租赁期2019年7月1日至2033年12月31日，年租金181.92万元[68] - 茂业百货华强北分公司租赁东方时代广场负1 - 9层61,726.74平方米房屋，租赁期2019年7月1日至2033年12月31日，年租金7,407.21万元[68] 授信与担保 - 2023年2月8日公司拟向民生银行成都分行申请2亿元综合授信，期限十二个月，单笔流动资金贷款期限不超过二十四个月，以成商控股所属38,002.71平米房产抵押担保[82] - 报告期末对子公司担保余额合计为11.75万元[95] 财务数据关键指标变化 - 使用权资产为1,764,738,812.28元，较之前的1,914,438,137.95元有所减少[89] - 无形资产为1,601,752,923.56元，较之前的1,639,558,875.84元有所减少[89] - 非流动资产合计为17,715,155,186.68元，较之前的17,972,378,896.47元有所减少[89] - 资产总计为20,060,615,150.79元，较之前的20,505,850,939.60元有所减少[89] - 流动负债合计为5,710,310,890.91元，较之前的5,684,130,427.85元有所增加[89] - 长期借款为3,189,455,000.00元，较之前的3,631,510,000.00元有所减少[89] - 非流动负债合计为6,621,325,683.57元，较之前的7,111,483,289.96元有所减少[89] - 预收款项为32,305,080.86元，较之前的23,588,311.67元有所增加[89] - 2023年半年度营业总收入为17.63亿元，2022年半年度为16.94亿元，同比增长4.08%[92] - 2023年半年度营业总成本为15.27亿元，2022年半年度为15.30亿元，同比下降0.15%[92] - 2023年半年度营业成本为6.92亿元，2022年半年度为6.51亿元，同比增长6.31%[92] - 2023年半年度税金及附加为0.54亿元，2022年半年度为0.58亿元，同比下降7.70%[92] - 2023年半年度销售费用为4.90亿元，2022年半年度为5.05亿元，同比下降3.08%[92] - 2023年半年度管理费用为1.07亿元，2022年半年度为1.17亿元，同比下降8.23%[92] - 2023年半年度财务费用为1.84亿元，2022年半年度为1.98亿元，同比下降6.93%[92] - 2023年半年度综合收益总额为1.48亿元[107] - 上年期末所有者权益合计为3,277,137,019.44元，其中实收资本1,731,982,546.00元、资本公积87,912,178.01元、其他综合收益13,134,657.00元、盈余公积176,024,656.75元、未分配利润1,268,082,981.68元[110] - 本期所有者权益合计减少296,548,332.64元，其他综合收益减少40,993.25元，盈余公积增加592,940.06元，未分配利润减少297,100,279.45元[110] - 综合收益总额为 - 37,348,450.74元，其中其他综合收益为5,290,907.31元，未分配利润减少42,639,358.05元[110] - 利润分配使所有者权益减少259,797,381.90元，全部为未分配利润减少[110] - 所有者权益内部结转中，其他综合收益减少5,331,900.56元，盈余公积增加533,190.06元，未分配利润增加4,798,710.50元[110] - 其他项目使所有者权益增加597,500元，其中盈余公积增加59,750元，未分配利润增加537,750元[110] - 本期期末所有者权益合计为2,980,588,686.80元，其中实收资本1,731,982,546.00元、资本公积87,912,178.01元、其他综合收益13,093,663.75元、盈余公积176,617,596.81元、未分配利润970,982,702.23元[110] 承包经营收益 - 内蒙古维多利摩尔超市承包经营，2019/7/1 - 2029/6/30期间承包收益为171.07万元，本期增加公司净利润144.37万元[93] 会计政策与核算方法 - 公司以12个月为一个营业周期划分资产和负债的流动性[114] - 公司外币交易按交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额处理有资本化和计入当期损益两种情况[117] - 公司记账本位币为人民币[135] - 集团将控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围，内部交易等在编制时抵销[136] - 现金流量表中现金指库存现金及可随时支付的存款，现金等价物指持有期限不超3个月等的投资[138] - 集团根据业务模式和现金流特征将金融资产分类为以摊余成本计量等三类[139] - 公司将特定应收票据及应收账款分类为应收款项融资，以公允价值计量且变动计入其他综合收益[142] - 存货主要包括原材料等，取得按实际成本计价，发出按加权平均法计价[143] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时提取跌价准备[143] - 低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销[143] - 合同资产预期信用损失确定方法详见附注五相关内容[144] - 公司直接或间接拥有被投资单位20%以上但低于50%表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响；持有20%以下表决权需综合多因素判断[147] - 公司对共同控制的判断依据是参与方集体控制安排且相关活动政策需参与方一致同意[147] - 公司通过同一控制下企业合并取得长期股权投资，按取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产账面价值份额作为初始投资成本，被合并方净资产账面价值为负时成本按零确定[147] - 公司通过非同一控制下企业合并取得长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本[147] - 公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算[147] - 公司将符合特定条件的非流动资产或处置组划分为持有待售，初始计量或重新计量时账面价值高于公允价值减出售费用净额的，减记金额确认为资产减值损失[1] - 公司专为转售取得的非流动资产或处置组，满足条件的在取得日划分为持有待售类别，以两者孰低计量[1] - 公司因出售对子公司投资导致丧失控制权，满足条件时在母公司个别财报和合并财报分别对相关投资和资产负债划分持有待售类别[1] - 公司在租赁期开始日按成本对使用权资产初始计量，成本包含租赁负债初始计量金额等四项[154] - 公司自租赁期开始日起对使用权资产计提折旧，通常下月开始，按直线法计提，折旧年限遵循相关原则[154] - 公司于资产负债表日判断非流动非金融资产是否存在减值迹象，存在则进行减值测试，商誉等每年进行减值测试[155][156] - 减值测试表明资产可收回金额低于账面价值时

茂业商业股份有限公司 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2023-037 号 2023 年半年度经营情况简报 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 根据《上市公司行业信息披露指引第四号——零售》的要求，茂业商业股份有 限公司（以下简称"公司"）现将2023年半年度主要经营数据披露如下： 一、2023年半年度门店变动情况 | | 奥特莱斯 | 1,466.56 | | 100.00 | 14.89 | | | | 1.07 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 珠海 | 百货 | 1,844.20 | | 100.00 | 9.20 | | | | 1.35 | | 呼和浩 | 百货 | 11,700.61 | 5,602.72 | 52.12 | -16.48 | -21.80 增加 | 3.26 | 个百分点 | 8.55 | | 特 | 购物中心 | 18,209.74 | 2,74 ...

茂业商业股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2023-036 号 茂业商业股份有限公司 董 事 会 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 届董事会第十二次会议于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生 主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议 案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司2023年半年度报告全文及摘要》已于同日刊登于上海证券 交易所网站。 二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 同意聘任许丽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会聘任 通过之日起至本届董事会届满（许丽女士简历及联系方式见附件）。 1 表决结果：同意 9 票，反对 ...

| 持股数量 | 1,401,135,188 股 | | --- | --- | | 持股比例 | 80.90% | | 剩余被质押股份数量 | 170,000,000 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 12.13% | | 剩余被质押股份数量占茂业商业总股本比例 | 9.82% | 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2023-035 号 茂业商业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： ● 茂业商业股份有限公司（以下简称"茂业商业"、"公司"） 控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称"茂业商厦"）直接 持有公司股份1,401,135,188股，占公司总股份比例为80.90%。茂 业商厦持有公司股份累计质押数量（本次解押后）为170,000,000 股，占其所持有公司股份总额的12.13%，占公司总股本的9.82%。 一、本次股份解除质押基本情况 2023 年 8 月 14 日，公司接控股股东茂业 ...