本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,412,702,118 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 81.5656 | 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2023-048 号 茂业商业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长高宏彪 先生主持本次股东大会。公司全体董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议， (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 ...

茂业商业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 茂业商业股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月二十七日 茂业商业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程……………………………………………2 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知……………………………………………3 | | 2023 | 年第一次临时股东大会议案…………………………………………………4 | 1 5、宣读会议提案； 茂业商业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 茂业商业股份有限公司 二〇二三年第一次股东大会会议议程 会议时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）14：30 会议地点：成都市东御街 19 号本公司会议室 会议主持人：董事长高宏彪先生 会议议程： 1、参会人员签到，见证律师核实身份； 2、主持人宣布会议开始； 3、介绍到会股东及股东代表、董事、监事及高级管理人员情况； 4、宣读股东大会会议须知； 6、股东或股东代表发言、质询，公司董事、监事及高级管理人员回答提问； 7、投 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2023-046 号 茂业商业股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注 册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 660 人。 1 3、诚信记录 信永中和会计师事务所截止 2023 年 6 月 30 日的近三年因执业 行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律 监管措施 1 次和纪律处分 0 次。3 ...

我们同意聘任信永中和为公司 2023 年度财务及内部控制审计机 构。该议案尚需经股东大会审议通过后方可实施。 （以下无正文） （此页无正文，为《茂业商业股份有限公司独立董事关于聘任会 计师事务所的独立意见》之签字页） 茂业商业股份有限公司独立董事 关于聘任会计师事务所的独立意见 作为茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公 司章程》的相关规定，我们对公司第十届董事会第十六次会议审议通 过的《关于聘任会计师事务所的议案》发表如下独立意见： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备多 年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足公司财务报 告、内部控制报告等审计要求。信永中和为公司 2022 年度财务及内 部控制审计机构，在 2022 年度的审计工作中，恪尽职守，严格遵守 职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了公司 2022 年度财务审计工作。公司本次聘任会计师事务所的审 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2023-045 号 茂业商业股份有限公司 一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。议案具 体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》及上海证券交易所网站的《茂业商业关于聘任会计师事务所的公 告》。 二、审议通过了《关于向招商银行成都分行新增申请授信的议案》 根据公司经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司成都 1 分行（以下简称"招商银行成都分行"）申请综合授信额度 4500 万元 人民币，期限为不超过 1 年。该笔授信，以本公司全资子公司成商集 团控股有限公司位于成都市锦江区东御街 19 号 1 栋 41 层至 44 层的 自有办公房产提供抵押担保。 公司向招商银行成都分行申请人民币 4500 万元综合授信额度， 本次授信有利于优化公司债务结构，亦可保证公司日常经营和资金需 求，符合公司经营发展的需求。 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或 ...

独立董事签字： 经核查，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等 相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力， 能够满足公司财务报告、内部控制报告等审计要求，我们认可其投资 者保护能力及独立性。同意公司聘任信永中和为公司 2023 年度财务 与内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《茂业商业股份有限公司独立董事关于聘任会 计师事务所的事前认可意见》之签字页） 茂业商业股份有限公司独立董事 关于聘任会计师事务所的事前认可意见 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》 和《公司章程》的相关规定，我们作为茂业商业股份有限公司独立董 事，于会前审核了公司提交的相关资料，并进行了必要的调查、质询 和咨询工作，对公司关于聘任会计师事务所的议案，发表事前认可意 见如下： 曾志刚___ ______ 田 跃___ ______ 郭文捷___ ______ 二〇二三年十一月六日 ...

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：2023-047 号 茂业商业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：成都市东御街 19 号本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日 至 2023 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入673,387,777.93元，同比增长10.69%；年初至报告期末营业收入2,436,622,959.32元，同比增长5.83%[4] - 2023年前三季度营业总收入24.37亿元，较2022年前三季度的23.02亿元增长5.82%[24] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,528,017.71元，不适用同比变动；年初至报告期末为186,089,100.19元，同比增长137.15%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,872,488.04元，不适用同比变动；年初至报告期末为110,400,789.21元，同比增长51.98%[4] - 本报告期基本每股收益0.0008元/股，不适用同比变动；年初至报告期末为0.1074元/股，同比增长137.09%[5] - 本报告期稀释每股收益0.0008元/股，不适用同比变动；年初至报告期末为0.1074元/股，同比增长137.09%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增长137.15%，主要是确认北站拆除收益以及销售收入增加[8] - 2023年第三季度营业利润2.4730178172亿元，2022年同期为0.9161759036亿元[25] - 2023年第三季度净利润1.844279409亿元，2022年同期为0.7241351744亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额669,783,056.59元，同比增长72.92%[5] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计52.299409017亿元，2022年同期为56.1653171755亿元[27] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计45.6015784511亿元，2022年同期为52.2918388715亿元[28] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额6.6978305659亿元，2022年同期为3.873478304亿元[28] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计3.1497693463亿元，2022年同期为4.2002000859亿元[28] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计1.275093549亿元，2022年同期为1.9385243961亿元[28] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额1.8746757973亿元，2022年同期为2.2616756898亿元[28] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计13.01亿元，2022年同期为13.6856199998亿元[28] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计22.5844129049亿元，2022年同期为23.421457621亿元[28] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 本报告期末总资产19,831,861,948.39元，较上年度末减少3.29%；归属于上市公司股东的所有者权益7,158,771,565.22元，较上年度末减少0.04%[5] - 2023年9月30日资产总计198.32亿元，较2022年12月31日的205.06亿元下降3.29%[22] - 2023年9月30日负债合计121.26亿元，较2022年12月31日的127.96亿元下降5.23%[23] - 2023年9月30日所有者权益合计77.06亿元，较2022年12月31日的77.10亿元下降0.06%[23][24] - 2023年9月30日货币资金3.44亿元，较2022年12月31日的4.60亿元下降25.22%[22] - 2023年9月30日应收账款5945.15万元，较2022年12月31日的5610.29万元增长5.97%[22] - 2023年9月30日存货11.15亿元，较2022年12月31日的11.23亿元下降0.73%[22] - 2023年9月30日应付账款10.31亿元，较2022年12月31日的14.48亿元下降28.80%[23] - 2023年9月30日长期借款27.15亿元，较2022年12月31日的36.32亿元下降25.23%[23] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2023年前三季度营业总成本22.07亿元，较2022年前三季度的22.21亿元下降0.66%[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数17,410，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前10名股东中，深圳茂业商厦有限公司持股1,401,135,188股，占比80.90%[8] - 前五大股东分别为包头市茂业东正房地产开发有限公司（32,925,460股）、深圳合正茂投资企业（有限合伙）（18,087,452股）、香港中央结算有限公司（14,235,774股）、张德娟（7,954,726股）、赵睿（7,700,962股）[9] - 股东徐开东通过普通账户持有438,300股，信用证券账户持有3,590,212股，其余股东未参与融资融券及转融通业务[11] 公司业务动态 - 子公司分立 - 2023年7月3日，公司拟对全资子公司成商控股进行分立，派生成立5家全资子公司，尚在推进中[12] 公司业务动态 - 子公司协议与担保 - 2023年7月3日，成商控股与锦江崇德签署停车场承包经营协议，租赁期限3年，租金180万元[13] - 2023年7月3日，成商控股为全资孙公司绵阳公司诉讼财产保全在600万元以内提供担保[14] - 2023年8月4日，公司为全资孙公司茂业仁和48,000万元经营性物业贷款提供担保，期限10年[17] - 2023年9月22日，公司为控股子公司内蒙古茂业10,000万元一年期贷款提供担保[18] 公司业务动态 - 借款与授信 - 2023年7月26日，公司拟向控股股东茂业商厦申请不超2亿元借款，期限3年，期末借款余额0万元[15][16] - 2023年9月22日，公司向大连银行成都分行申请2亿元授信，敞口额度8000万元，期限不超2年[19] - 2023年9月22日，深圳茂业向关联方各申请不超5000万元借款，期限3年，期末借款余额0万元[20]

一、2023年前三季度门店变动情况 报告期内，公司新增双流时代广场店，双流时代广场店于2023年1月1日开业， 建筑面积2.95万平方米，门店物业权属为自有，地址位于成都市双流区西航港街道 黄河中路二段199号。 截止本报告披露日，公司拥有各业态零售门店合计23家。 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2023-044 号 茂业商业股份有限公司 2023 年第三季度经营情况简报 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 根据《上市公司行业信息披露指引第四号——零售》的要求，茂业商业股份有 限公司（以下简称"公司"）现将2023年前三季度主要经营数据披露如下： 单位： 万元 | 地区 | 业态 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率（%） | 主营业 务收入 | 主营业 务成本 | | 毛利率同比变动（%） | | 占主营 业务收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2023-042 号 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实 1 施的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 茂业商业股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生 主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于注销全资子公司成都茂业地产有限公司的 议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业关于注销全资 子公司的公告》。 ...