证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-006 号 茂业商业股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次会议于 2024 年 3 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，出席现场会议董事 2 人，以通讯方式参会董事 7 人。公司全体监事及高级 管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由 董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《公司 2023 年度独立董事述职报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2023 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 ...

茂业商业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，茂业商业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 根据公司独立董事曾志刚先生、田跃先生、郭文捷先生提交的独立性自查报 告及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责 要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 茂业商业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 ...

茂业商业股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-005 号 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 九次会议于 2024 年 3 月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应 参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票 方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于豁免公司第十届董事会第十九次会议通知 期限的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司全体董事一致同意豁免公司第十届董事会第十九次会议通 知期限，并于 2024 年 3 月 15 日召开第十届董事会第十九次会议。 1 个月，单笔流动资金贷款期限不超过 36 个月，授信额度为人民币叁 亿元。该授信以本公司全资子公司成商集团控股有限公司持有的位于 四川省成都市锦江区总府街 12 号的"茂业春熙店"合计建筑面积为 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-004 号 茂业商业股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 届董事会第十八次会议于 2024 年 3 月 1 日以现场结合通讯方式召开。 本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符 合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持， 以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于向工商银行成都盐市口支行申请肆仟捌佰 万元贷款的议案》 根据公司经营发展的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司 成都盐市口支行（以下简称"工行成都盐市口支行"）申请额度为人 民币肆仟捌佰万元的贷款，期限为12个月。 该笔贷款以本公司全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称 "成商控股"）所属的位于四川省成都市金牛区二环路北二段6号1-6 楼建筑面积为7733平方米的房产作为抵押担保。具体内容以公司、成 商控股与工行成都 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-002 号 茂业商业股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●截至2024年1月15日，茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）股票已连续三个交易日涨停，短期涨幅较大。公司生产经营活动未发生重 大变化，不存在涉及公司应披露而未披露的重大事项。敬请广大投资者注意二级 市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易风险提示 2024年1月10日至1月12日，公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动情形，公司已于2024年1月13日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编 号：临2024-001号）。 2024年1月15日，公司股票再次涨停，已连续3个交易日涨停。2024年1月15 日，公司股票收盘价格较2024年1月10日收盘价格相比，涨幅累计达32.99%，短期 涨幅较大。 （四）其他股价敏感信息 经公 ...

茂业商厦有限公司 2024年 10月 12日 《关于茂业商业股份有限公司 《关于茂业商业股份有限公司、 股票交易异常波动询证函》的回函 茂业商业股份有限公司: 本公司于2024年1月12日收到贵公司发来的《关于茂业商业股份有 限公司股票交易异常波动询证函》，作为贵公司控股股东,经核查确认, 现就询证事项回复如下: 一、截止目前，本公司不存在对贵公司股票交易价格可能产生重大 影响的应披露而未披露的重大信息(包括但不限于重大资产重组、股份 发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项)。 二、本次股票交易异常波动期间，不存在买卖贵公司股票的行为。 特此函复。 股票交易异常波动询证函》的回函 茂业商业股份有限公司: 本人于2024年1月12日收到贵公司发来的《关于茂业商业股份有限 公司股票交易异常波动询证函》,作为贵公司实际控制人,经核查确认, 现就询证事项回复如下: 一、截止目前,本人不存在对贵公司股票交易价格可能产生重大影 响的应披露而未披露的重大信息(包括但不限于重大资产重组、股份发 行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业 ...

茂业商业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票于2024年1 月10日、1月11日、1月12日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函询证，截至本公告 披露日，除公司已披露事项外，本公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而 未披露的重大事项。 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-001 号 2024年1月10日至1月12日，公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股价异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面询证了公司控 股股东及实际控制人，现将核实情况说明如下。 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前经营情况正常， ...

茂业商业股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第十七次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》的有关 规定，作为公司独立董事，在认真查阅相关资料，听取公司第十届董 事会第十七次会议相关议案的说明后，我们基于独立、客观、公正的 判断立场，发表独立意见如下： 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 我们对公司第十届董事会第十七次会议关于聘任董事会秘书的 相关事项进行了审查。我们认为，本次董事会聘任董事会秘书的相关 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，许丽女士不存 在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不 存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的 情形。经审阅董事会提供的许丽女士个人简历等相关资料，我们认为 其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任董事会秘书的 任职条件和履职能力。作为公司独立董事，我们一致同意聘任许丽女 士为公司董事会秘书。 （以下无正文） （此页无正文，为《茂业商业股份有限公司独立董事关于公司第 十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2023-049 号 茂业商业股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会秘书 高宏彪先生的书面辞职报告。因工作变动原因，高宏彪先生不再担任公司董事会 秘书职务，离任后继续担任公司董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，高宏彪先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及公司董事会对 高宏彪先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 2023 年 12 月 11 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事 长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任许丽女士为公司董事会秘书并不再担 任证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止（许 丽女士简历见附件）。 许丽女士熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务，已取得上海证券交 易所董事会 ...

泰和泰律师事务所 关于茂业商业股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会 之 法律意见书 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 中国 成都市 高新区 天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 关于 茂业商业股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会 之 法律意见书 （2023）泰律意字（茂业商业）第 ...