证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-008 号 茂业商业股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，茂 业商业股份有限公司(以下简称"公司")母公司报表中期末未分配利润为人民币 505,962,361.81元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税），截至2023年12月31 日，公司总股本1,731,982,546股，以此计算合计拟派发现金红利46,763,528.74 元（含税）。剩余未分配利润转入以后年度，2023年度不进行公积金转增股本。 本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 比率为92.15%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的， ...

茂业商业股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 entifications in the de in Creater and country of the research of promotion in figures and the program and the contribution 北京市东城区朝阳门北大街 群名由话· 三名所 8 号宣华大厦 A 座 9 茂业商业股份有限公司 茂业商业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 茂业商业股份有限公司(以下简称茂业商业公司)2023年 12月 31 目财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是茂业商业公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 XYZH/2024SZASB0007 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制 ...

茂业商业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 茂业商业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经 2024 年 3 月 19 日公司第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会成员应当 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 1 茂业商业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司设立内部审计部门，对内部控制制度的建立和实施、财务信息 的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计 ...

上市公司代码：600828 类型（A、B、H 股）：A 股 4、股改方案概述： 茂业商业股份有限公司（原"成都人民商场（集团）股份有限公司"）（以 下简称"茂业商业"或"公司"）非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权， 以其持有的股份向流通股股东做出对价安排，即：方案实施股权登记日登记在册 的流通股股东每持有 10 股流通股将获得公司非流通股股东送出的 2 股股份。非 流通股股东安排对价的股份总数为 10,216,805 股。股权分置改革方案实施后首个 交易日，公司全体非流通股股东持有的非流通股即获得上市流通权。 茂业商业股份有限公司 5、非流通股承诺情况： 2023 年度股权分置保荐工作报告书 （1）法定承诺： 一、基本情况 全体非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。 联系方式： （2）茂业商厦作出如下特别承诺： 茂业商厦承诺，茂业商业在股权分置改革方案实施后，若公司的经营业绩无 法达到设定目标，将向流通股股东追送股份。 追加对价的触发条件： 第一种情况：茂业商业2007年度实现净利润低于6,000万元，或2007年度财 务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见，或未能按法定披露 ...

第一条 为进一步规范茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》和《茂业商业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，特制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》 和股东大会赋予的职责范围内行使监督权。 第三条 公司监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责 的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 公司监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规或者《公司章程》的，应当向 董事会通报或者向股东大会报告，并及时披露，也可以直接向监管机构报告。 茂业商业股份有限公司 监事会议事规则 茂业商业股份有限公司 监事会议事规则 （修订草案） 第一章 总则 第四条 公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提 供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第五条 监事会主席可以指定证 ...

茂业商业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （经 2024 年 3 月 19 日公司第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 茂业商业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括二名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-012 号 茂业商业股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2024年3月19日，公司召开第十届董事会第二十次会议，以3票同意、0票反 对、0票弃权，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》， 关联董事高宏彪、Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。 2、监事会审议情况 2024年3月19日，公司召开第十届监事会第六次会议，以3票同意、0票反对、 0票弃权，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》，监 事会认为：公司预计的2024年度日常关联交易事项是基于公司正常经营活动所需， 遵循公平公正的交易原则，交易价格参照市场价格、行业标准及政府规定或者政 府指导价格经交易双方协商确定，定价公允，审议程序符合相关法律法规和《公 司章程》等的规定。 ...

关于茂业商业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 索引 页码 专项说明 1-2 2023 年度营业收入扣除情况表 · 1 北京市东城区朝阳门北大街 关于茂业商业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024SZASF0007 茂业商业股份有限公司 茂业商业股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了茂业商业股份有限公司(以下简称茂业商 业公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年3月19日出具了XYZH/2024SZASB0006号无保留意见 的审计报告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第2 号业务办理》(以下简称营业收入扣除)相关规定,茂业商业公司编制了后附的茂 业商业股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表(以下简称营业收入扣除情况表)。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表,并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性 ...

公司代码：600828 公司简称：茂业商业 茂业商业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 茂业商业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-010 号 茂业商业股份有限公司 关于授权公司经营层使用自有闲置资金 购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 委托理财产品种类：安全性高（风险评级为 PR1 级和 PR2 级）、流动性好 的银行理财产品。 委托理财金额：总额度金额不超过 10 亿元（含 10 亿元），在该额度内资 金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过上述额度。 委托理财期限：授权投资期限为董事会审议通过之日起 12 个月。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 19 日召开第十届董事会第二十 次会议，审议通过了《关于授权公司经营层使用自有闲置资金购买银行理财产品 的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买安全性高、流动性好、 低风险的银行理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除 本次委托理财受到市场风险、政策风险、 ...