证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2025-017 上海新华传媒股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日向全 体董事书面发出关于召开公司第十届董事会第十三次会议的通知，并于 2025 年 9 月 30 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董 事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、 法规和规范性文件的规定。会议审议通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会同意本议案，本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监 事会，《公司法》中规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海新华传 媒股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公 ...