2.在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情 形。 贵公司 2024 年 4 月 12 日《关于厦门厦工机械股份有限公司股票交易 异常波动的询证函》收悉。 经认真自查核实,现就相关事项回复如下: 1.截至目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露、影响厦工股 份股价异常波动的事项,包括但不限于正在筹划涉及厦工股份的重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 关于《关于厦门厦工机械股份有限公司 股票交易异常波动询证函》的回函 厦门厦工机械股份有限公司: 特此函复。 厦门国贸 容股集团有限 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-004 厦门厦工机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 4 月 10 日、4 月 11 日、4 月 12 日连续三个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计达 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 10 日、4 月 11 日、4 月 12 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%。 属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 经公司自查并书面询证公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大事项。 公司 2023 年度业绩预亏。公司于 2024 年 1 月 27 日披露了《厦门厦工机 械股份有限公司 2023 年年度业绩预告》（公告编号：2024-001 ...

厦门厦工机械股份有限公司 董事会战略及投资委员会实施细则 (2024 年 3 月 26 日第十届董事会第十八次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为适应厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略及投资委员会（以 下简称"战略及投资委员会"），并制定本实施细则。 第二条 战略及投资委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略及投资委员会成员由三至五名董事组成，其中至少包括一名独 立董事。 第四条 战略及投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略及投资委员会设主任委员一名，在委员内选举产生。 第六条 战略及投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不 ...

厦门厦工机械股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (2024 年 3 月 26 日第十届董事会第十八次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为加强厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策科学性， 加强内部监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工 作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事占多数。 1 独立董事委员辞职将导致审计委员会中独立董事所占的比例不符合法定或者《公司 章程》的规定，或者将导致审计委员会中欠缺会计专业独立董事的，拟辞职的独立董事 委员应当继续履行职责至新任独立董事委员产生之日。 第七条 公司指定内部审计部门和证券事务部承担审计委员会的工作联络、会议组 织、材料准备和档案管理等日常 ...

厦门厦工机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 (2024 年 3 月 26 日第十届董事会第十八次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主任委员在委员内选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-003 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2024 年 3 月 22 日以 电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第十八次会议通知。会议于 2024 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的通知、 召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： （一）审议通过《关于制定<公司选聘会计师事务所管理制度>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于重新制定<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司董事会审计委员会实施细 则》。 厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份 ...

厦门厦工机械股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会、经理层组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定公司董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 董事会提名委员会实施细则 (2024 年 3 月 26 日第十届董事会第十八次会议审议通过) 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。主任委员在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， ...

厦门厦工机械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《厦门厦工机械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性， 不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取 其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 本制度适用于公司及其下属控股子公司。公司及下属控股子公司在发生交 易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易，如果构成关联交易，应及时履行 审批、报告义务。 第二章 关联交易和关联人 第四条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人 之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子 ...

（一）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》； 为适应公司战略发展的需求，加快推动公司转型升级，公司董事会同意对公司组织架 构进行调整。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于重新制定<公司关联交易管理制度>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2024 年 2 月 6 日以 电子邮件方式向全体董事、监事及部分高级管理人员发出第十七次会议通知。经全体董事 同意，会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： 股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-002 厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 公司董事会审议通过重新制定的《厦门厦工机械股份 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2023-055 特此公告。 厦门厦工机械股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 1 厦门厦工机械股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为顺应公司发展和经营管理的需要，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 29 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任公司总裁 的议案》。刘焕寿先生的任职资格已经公司第十届董事会提名委员会审查通过，董事会 提名委员会委员一致同意刘焕寿先生作为公司总裁侯选人并提交公司董事会审议。董事 会决定聘任刘焕寿先生为公司总裁，任期自董事会聘任之日起至第十届董事会任期届满 之日止。刘焕寿先生不再担任公司常务副总裁。（刘焕寿先生简历附后。） 刘焕寿先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及 持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有 ...