厦门厦工机械股份有限公司 独立董事制度 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略及投资等专门委员会。审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人， 其中审计委员会召集人应由独立董事中会计专业人士担任。 第二章 独立董事的任职资格与任免 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在厦门厦工机械股份有限 公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件、业务 规则以及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事 ...

厦门厦工机械股份有限公司 关于独立董事任期届满离职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事任期届满离职 鉴于江曙晖女士连续担任公司独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》 《厦门厦工机械股份有限公司独立董事制度》关于独立董事连任时间不得超过六年的规定， 江曙晖女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。 股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2023-053 1 附：独立董事王志强先生简历 王志强：男，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民革党员，财务管 理专业博士，已取得上海证券交易所独立董事资格证书。现任厦门大学管理学院教授、博 士生导师。现任上市公司华厦眼科医院集团股份有限公司独立董事、奥佳华智能健康科技 集团股份有限公司独立董事，非上市公司厦门华尔达智能科技股份有限公司董事、厦门金 汇峰新型包装材料股份有限公司独立董事。 王志强先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、 监事、高级管理人员不存 ...

公司设董事会，对股东大会负责。董事会根据相关法律法规和《公司章程》 的规定行使职权。 公司董事会由七至九名董事组成，独立董事的人数占董事会人数的比例不低 于三分之一。 厦门厦工机械股份有限公司 董事会议事规则 (2023年修订) 第一条 宗旨 为进一步规范厦门厦工机械股份有限公司董事会（以下简称"公司董事会"） 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《厦门厦工机械股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会构成及职责 董事会设董事长一名，可以设副董事长。董事长、副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生或罢免。 第三条 董事会专门委员会 第四条 独立董事意见 公司董事会下设战略及投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并由独立董事担任主任委员。 法律法规、相关监管规定和《公司章程》规定应当由 ...

上海锦天 律师事务所 关于厦门厦工机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:厦门市思明区湖滨东路95号华润大厦B座12、13楼 电话：0592-2966066 传真: 0592-2965566 邮政编码: 361001 上海锦天城(厦门)律师事务所 法律意见书 上海锦天城(厦门)律师事务所 关于厦门厦工机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对本 次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证,现发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 2023年 11月 17日,公司召开第十届董事会第十四次会议,审议通过《关 于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》,决定召开本次股东大会。 2023 年 11 月 18 日,公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《厦门厦工机械 法律意见书 致:厦门厦工机械股份有限公司 上海锦天城(厦 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2023-052 厦门厦工机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长曾挺毅先生主持会议。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 765,913,073 | | 3、出席会 ...

一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次会议于 2023 年 11 月 30 日向全体董事、监事及高级管理人员发出了通知，会议于 2023 年 12 月 6 日以 现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的通知、召 集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2023-054 厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： 审议通过《关于补选公司第十届董事会部分专门委员会委员的议案》 公司董事会同意补选王志强先生为公司第十届董事会审计委员会委员、第十届董事会 提名委员会委员及第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会选举之日起至公司 第十届董事会届满之日止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 厦门厦工机械股 ...

厦门厦工机械股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 公司党组织 20 | | | 第六章 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 独立董事 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 32 | | | 第八章 监事会 34 | | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2023-051 厦门厦工机械股份有限公司 股东集中竞价减持股份期间届满暨未减持股份公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 减持主体持股的基本情况：本次减持计划实施前，中国进出口银行厦门 分行（以下简称"厦门口行"）持有厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公 司"）无限售条件流通股 120,363,088 股，占公司总股本的 6.78%。 集中竞价减持计划的实施结果情况：厦门口行计划自 2023 年 5 月 26 日 至 2023 年 11 月 25 日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份总数不超过 35,481,889.60 股（不超过公司股份总数的 2%）。截至 2023 年 11 月 25 日，本次 减持计划期间届满，厦门口行减持公司股份的数量为 0。 公司于 2023 年 11 月 27 日收到厦门口行《关于厦工股份减持计划实施结果 的告知函》，主要情况公告如下： 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 ...

厦门厦工机械股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2023-050 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三)至 11 月 28 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （stock@xiagong.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月29日下午16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2023 年第三季度的 ...

厦门厦工机械股份有限公司 （2023 年--审议稿） 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在厦门厦工机械股份有限 公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件、业务 规则以及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 ...